中顺洁柔纸业股份有限公司 第五条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管理规则》）和《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员持有和买卖本公司股份的管理： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （三）公司董事、高级管理人员控制的法人或其他组织； （四）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司或公司董事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、 高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 未连任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交书面辞职报告， 说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个交易日内披 露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在补选新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事提出辞职的，公司应当在 60 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关 法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会广东证监局和深圳证券交易 所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的直接负责人，也是公司规范运作的重 要责任人，公司财务、投资、审计等相关内部机构、分公司、子公司以及对公司 有重大影响的参股公司均应指定专门人员配合董事会秘书做好信息披露和规范 运作方面的工作，保证董事会秘书能够及时、畅通地获取相关信息。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书的任职资格 （一）具有从事秘书、经济、管理、证券、股权事务等工作三年以上； （二）应当具备履行职责所必需的财务、税收、金融、管理、法律、企业管 理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书培训合格证书； 第一章 总 则 第一条 为促进中顺洁柔纸业股份有 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，是公司的经营管 理决策机构，维护公司及全体股东的利益。董事会在《公司章程》规定和股东会 授权范围内，负责公司发展目标与重大经营活动的决策，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名；设董事长 1 名，副董事长 2 名。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、 有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根 据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，特 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属子（分）公司。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自 然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中 捐赠公司财产的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外 捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产 挪作他用。 第六条 公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，除特殊情况 外，如已 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司 股东会规则》以及其他法律、行政法规，结合公司实际情况，制订本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会依法行使下列 职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （五）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司 ...

一、衍生品交易业务情况概况 1、交易目的：公司及子公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波 动对公司利润的影响和基于经营战略的需要，公司及子公司在 2026 年度拟开展 以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。公司适度开展 外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，将根据实际情况合理安排资 金的使用。 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 为减少、规避因外汇结算、汇率波动引起的汇兑风险，中顺洁柔纸业股份有 限公司（以下简称"公司"）及子公司在 2026 年度拟开展外汇衍生品套期保值 交易业务，现将相关可行性分析说明如下： 2、交易金额：公司及子公司 2026 年度拟开展的外汇衍生品交易合约量不超 过 3,000 万美元（含 3,000 万美元），该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月 内滚动使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）不超过上述额度。 3、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远 期结售 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年） 为了完善中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的股东回报机制，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定以及《公 司章程》等文件要求，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股 东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，制定了《未来三年股东 回报规划（2026年-2028年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应在兼顾公司正 常经营和可持续发展的前提下重视投资者的合理回报，坚持以现金分红为主，并 保持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。 第二条 制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前发展所处阶段、未来盈利规模、 现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东 短期利益和长期利益的基础上做出的安排。 第三条 规划制 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-61 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 重要内容提示： 1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券 公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为中低风险、短期（不超过 一年）的理财产品。 2、投资金额：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟使用不超过9亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，额度范围内可滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确 定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不 及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 1、委托理财目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公 司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取 更多的投资回报。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、委托理财金额：公司及 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会秘书履职报告制度 （二）董事会秘书诚信记录情况，包括：本报告期是否受到监管部门处分、 历史上是否受到过监管部门处分、是否存在内幕交易情况、是否做好信息保密工 作。 （三）本报告期组织股东会、董事会工作情况。包括：报告期内是否按照法 1 第一节 总则 第一条 为提高中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")规范运作水 平和信息披露质量，明确公司董事会秘书的职责，根据《中国人民共和国公司法》 《中国人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 和《董事会秘书工作细则》，特制定本制度。 第二节 履职报告制度 第二条 董事会秘书应于每年 5 月 15 日前或离任前，主动向公司董事会提 交上年度履职报告书或离任履职报告书。 董事会秘书未在上述期间内提交年度履职报告书或离任履职报告书的，公司 董事会应督促该董事会秘书在一定期限内提交。 第三条 董事会秘书的履职报告书是公司董事会对董事会秘书年度考核或 离任考核的重要依据。 第四条 董事会秘书年度履职报告书和离任履职报告书应遵循客观公正的 原则， ...