关于委托贷款提前收回的公告 山东豪迈机械科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、委托贷款基本情况 2023年10月20日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议和第六届监事会第二次会议分别审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，公司 利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过2.00 亿元人民币的委托贷款，到期日为2024年9月24日，贷款年利率为8.30%，利息按月结算。详情 请见2023年10月21日公司刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2023-040）。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-025 三、其他事项说明 2024年9月19日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议分别审议并通 过了《关于对外提供委托贷款的议案》，本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为4.50 亿元，占公司最近 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-027 本事项无需提交股东大会审议。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外提供委托贷 款的议案》 经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款， 有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损 害公司和全体股东的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法 规及规范性文件的要求，同意公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市 高兴水利建设工程有限公司提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款。 《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通 知已于2024年9月9日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于20 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-026 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知已于2024年9月9日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年9月19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。 全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供委托贷 款的议案》 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资 金安全的前提下，公司决定利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水 利建设工程有限公司提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷 款年利率为8.30%，利息按月结算。本次使用自有资金进 ...

特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月4日上午9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月4日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-024 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共8人，代表股份356,420,099股，占公司 有表决权股份总数的44.6329%。 （2）网络投票股东参与情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共计121人，代表股份112,366,906股，占公司有表 1 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年9月4日（周三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年9月4日 2. 会 ...

法律意见书 北京德和衡律师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第169号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北 京 德 和 衡 律 师 事 务 所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 德和衡证见意见（2024）第169号 致：山东豪迈机械科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东豪迈机械科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律 意见书 ...

＃assAuthor＃ 公 司 研 究 证券研究报告 ＃industryId＃ 机械设备 ＃investSuggestion＃ 增持 ( ＃ investSug gestionCh ange＃ 首次 ） 公 司 点 评 报 告 | --- | --- | |--------------------|-----------| | | | | 日期 | 2024-8-28 | | 收盘价（元） | 37.80 | | 总股本（百万股） | 800.00 | | | | | 流通股本（百万股） | 794.77 | | 净资产（百万元） | 9573.12 | | 总资产（百万元） | 11124.70 | | 每股净资产（元） | 11.97 | ＃相关报告 relatedReport＃ ＃分析师： emailAuthor＃ 石康 shikang@xyzq.com.cn S1220517040001 郭亚男 guoyanan@xyzq.com.cn S0190522120004 ＃dyCompany＃ 豪迈科技 （ 002595 ） 000009 ＃title＃ 轮胎模具维持高景气，数控机床高速增长 ＃creat ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-023 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）认真践行中共中央政治局会 议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升 上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 想，为促进公司长远健康发展，切实保障全体股东利益，增强投资者信心，公司制定了 "质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业，筑牢发展基石 公司专注于机械制造领域的发展，主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大 型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品（以下统称"机床产品"）的研 发、生产和销售。 轮胎模具是国家制造业单项冠军产品，稳居全球市场占有率第一的龙头地位。公司 与全球轮胎75强公司中的60多家建立了稳固的合作，在美国、泰国、匈牙利、印度、巴 西、墨西哥、越南等地设立了海外公司，建立了覆盖全球的研发、生产与服务体系。大 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 08 月 25 日 豪迈科技（002595.SZ） 下游维持高景气度，三条业务线稳健增长 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|--------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 6,642 | 7,166 | 8,246 | 9,334 | 10,373 | | 增长率 yoy（%） | 10.6 | 7.9 | 15.1 | 13.2 | 11.1 | | 归母净利润（百万元） | 1,200 | 1,612 | 1,908 | 2,151 | 2,386 | | 增长率 yoy（%） | 14.0 | 34.3 | 18.4 | 12.7 | 11.0 | | ROE（%） | 16.3 | 18.7 | 19.0 | 18.1 | 17.1 | | EPS 最新摊薄（元） | 1.50 | 2.02 | 2.38 | ...

2024 年 08 月 20 日 公司点评 买入/首次 豪迈科技(002595) 目标价: 47.46 昨收盘:36.95 轮胎磨具全球龙头，机床业务成为新的增长点 ◼ 走势比较 (20%) (8%) 4% 16% 28% 40% 23/8/2123/11/224/1/1424/3/2724/6/824/8/20 豪迈科技 沪深300 ◼ 股票数据 总股本/流通(亿股) 8/8 总市值/流通(亿元) 295.6/295.6 12 个月内最高/最低价 (元) 41.75/26.27 相关研究报告 证券分析师：崔文娟 电话：021-58502206 E-MAIL：cuiwj@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190520020001 事件：公司发布 2024 半年报，上半年实现收入 41.38 亿元，同比增长 16.97%，实现归母净利润 9.60 亿元，同比增长 23.93%。其中 Q2 单季 度实现收入 23.72 亿元，同比增长 25.36%，实现归母净利润 5.60 亿 元，同比增长 20.74%。 轮胎磨具全球龙头，公司营收稳健增长。公司成立于 1995 年，于 2011 年 6 月在 A 股上市 ...

机械设备/专用设备 公 司 研 究 豪迈科技（002595.SZ） 2024 年 08 月 22 日 业绩符合预期，轮胎模具、数控机床持续高增 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 孟鹏飞（分析师） 熊亚威（分析师） mengpengfei@kysec.cn 证书编号：S0790522060001 xiongyawei@kysec.cn 证书编号：S0790522080004 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 | --- | --- | |--------------------|-------------| | 日期 | 2024/8/22 | | 当前股价(元) | 37.55 | | 一年最高最低(元) | 41.75/26.27 | | 总市值(亿元) | 300.40 | | 流通市值(亿元) | 298.43 | | 总股本(亿股) | 8.00 | | 流通股本(亿股) | 7.95 | | 近 3 个月换手率(%) | 18.38 | 业绩增长符合预期，轮胎模具、数控机床持续高增 公司 2024 年 H1 营业收入 41.38 亿元，同比增长 17.0%；归母净 ...