北京德和衡律师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第6号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北 京 德 和 衡 律 师 事 务 所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第6号 致：山东豪迈机械科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东豪迈机械科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出 ...

Group 1 - The project is a key engineering project located in Xiashan Town, Gaomi City, Shandong Province [1] - Hangxiao Steel Structure (Shandong) Co., Ltd. has successfully signed the contract for the second phase of Haomai Technology's casting warehouse project [1] Group 2 - The first warehouse constructed by Shandong Hangxiao has a total building area of 12,801.61 square meters and a height of 23.99 meters, featuring a single story with a partial second floor [2] - The structural form of the warehouse adopts a multi-layer steel structure factory design [2]

Group 1: Company Overview and Operations - The company has established subsidiaries in Thailand, Hungary, India, Brazil, Vietnam, Mexico, and Cambodia, forming a comprehensive global presence [1] - Currently, all overseas factories focus on tire mold business, with a good growth in overseas capacity in 2023 [2] - The gas turbine business's revenue is a significant part of the large component machinery products revenue [2] Group 2: Financial Performance and Projections - In 2023, the company increased its dividend amount to nearly 500 million yuan, with a mid-term dividend plan proposed for 2024 [17] - The company anticipates a steady demand in the global gas turbine market, projecting continued growth in the gas turbine business orders [19][32] - The cost structure of the tire mold business includes materials (762 million yuan), wages (760 million yuan), manufacturing costs (570 million yuan), and fuel costs (66 million yuan) [8] Group 3: Business Development and Strategy - The machine tool business is in its early development stage, with significant R&D investment and a focus on multi-axis composite processing machine tools [4] - The company aims to enhance the production capacity and service capabilities of its subsidiaries based on market conditions [10][24] - The company has implemented two employee stock ownership plans in 2022 and 2023, reflecting its commitment to employee engagement [18] Group 4: Market Position and Customer Base - Major clients in the gas turbine business include GE, Mitsubishi, Siemens, Shanghai Electric, and Dongfang Electric [28] - The company’s machine tool products have received positive feedback from customers after market introduction since 2022 [28] - The company’s export business primarily uses foreign currency settlements, including USD, EUR, and JPY [29]

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-043 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日召开第六届董事 会第十二次会议，会议审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用 效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经 营不受影响的前提下，公司拟使用不超过20亿元人民币的自有资金适时进行现金管理，择机购 买安全性高、流动性强的短期理财产品，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在 额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）不得超过上述额度。 上述议案无需提交公司股东大会审议。 一、现金管理概况 1. 投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。 6. 资金来源：暂时闲置的自有资金。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 2. 投资额度：投资额度不超过人民币20亿元，在额度范围内 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议决议， 公司决定于 2025 年 1 月 8 日（周三）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 8 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ...

2024 年 12 月 23 日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事单既强先 生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生进行了回避表决，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-041 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东张恭运先生、柳胜军 先生、单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生等将回避表决。 公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、采购产品，向关联人提供劳务、接受 关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计 2025 年与公司发生关联交易的关联人 主要有山东豪迈机械制造有限公司（以下简称"豪迈制造"）、山东豪迈物流有限公司（以下简 称"豪迈物流"）、山东 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-039 董事会审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》前，该议案已经独立董事 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 通知已于2024年12月11日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年12月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。 全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度日 常关联交易预计的议案》 公司对 2025 年与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2025 年度 日常关联交易预计总金额不超过 227,250.00 万元。 公司 2024 年 1-11 月日常关联 ...

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-040 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 通知已于2024年12月11日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2024年12月 23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议由公司监事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度日 常关联交易预计的议案》 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www ...

以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在 不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-042 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日召开第六届董事 会第十二次会议，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据实际 经营状况向相关银行申请累计不超过人民币50亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授 信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。提请股东大会授权管理层办理上述授信事宜，授 权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述综合授信额度内的有关文件。 本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，本次申 请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年 内有效。 ...

Group 1: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 6.365 billion CNY, a year-on-year increase of 20.05% [2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 1.417 billion CNY, up by 21.23% [2] - In Q3 2024, the operating revenue reached 2.227 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 26.24%, while the net profit attributable to shareholders was 457 million CNY, increasing by 15.93% [2] Group 2: Business Operations - The main raw materials for the company include forged steel, pig iron, scrap steel, and aluminum ingots [2] - The tire mold business is currently operating at full capacity and is expected to maintain good growth throughout 2024 [2] - The gas turbine business has seen a continuous increase in market demand, with a higher proportion of revenue from gas turbines in the large component machinery segment [3] Group 3: Market Outlook and Strategy - The global gas turbine market is expected to maintain good demand until 2030, with the company anticipating a full order book for its gas turbine business in 2024 [3] - The company has plans for capacity expansion through a high-end casting project, with a planned capacity of 65,000 tons [3] - The machine tool business is still in its early development stage, focusing on R&D and brand building rather than immediate profitability [4] Group 4: Product and Customer Insights - The machine tool products include multi-axis composite processing machines, with a focus on five-axis models [4] - Standardized machine tool products typically have an order delivery time of 1-3 months, while customized products take longer [4] - Major clients for the gas turbine business include GE, Mitsubishi, Siemens, and Shanghai Electric [3] Group 5: Future Plans and Shareholder Returns - The company plans to increase its dividend payout to nearly 500 million CNY for 2023 and has proposed a mid-term dividend plan for 2024 [4] - There are currently no plans for mergers or asset injections, but any future arrangements will be disclosed as per regulations [4] - All three business segments are currently operating at full capacity [4]