002611 东方精工 关于变更 2023 年度股东大会现场会议召开地点的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-024 广东东方精工科技股份有限公司 关于变更 2023 年度股东大会现场会议召开地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因会务安排调整，为方便股东参会，广东东方精工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度股东大会现场会议地点变更为"广东省深圳市南山区望 海路 1177 号深圳蛇口希尔顿南海酒店 2 楼招商堂"。除现场会议地点变更外， 公司 2023 年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、审议议案等 事项均未发生变化。 公司拟于 2024 年 4 月 19 日 15：00 召开公司 2023 年度股东大会，具体内 容详见 2023 年 3 月 28 日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-023）。 因会务安排调整，为方便股东参会，公司决定将 2 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 04 月 08 日 东方精工(002611.SZ) 高基数短期影响 23Q4 营收，在手订单充沛持续增长可期 2020-2022 年受益于美国和欧洲电子商务市场快速增长拉动瓦楞纸 包装消费，纸包装行业中大厂商的资本开支增加。23 年海外下游在 22 年大幅扩产后仍处于扩产高点，根据彭博数据，23 年国际纸业及 SMURFIT KAPPA 厂房设备非现金增加额共 78.4 亿元人民币，同比增 长 4.48%。公司凭借产品智能化优异、产品矩阵布局全面优势，全年 营收增速达到历史较高水平。根据公司公告，全球瓦楞包装装备行业 市场规模约为 300-400 亿元人民币。按营收规模计算，23 年公司瓦 楞纸包装装备业务在全球行业市场的整体市占率约 15%左右，在国内 同类型企业中排名第一，全球排名第二。分产品看，23 年 1）瓦楞纸 板生产线实现 32.10 亿元，同比增长 23.29%，其中，Fosber 集团整 体实现营业收入 29.17 亿元，同比增长 8%。2）瓦楞纸箱印刷包装设 备实现 7.99 亿元，同比增长 11.38%。3）水上 ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：李克天） 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章 和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东 特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人系华南理工大学毕业，博士研究生学历，机械工程专业教授。1974 年至 1989 年任武汉照相机厂工人、技术员和工程师，1992 年至 2020 年任广东工业大 学讲师、副教授和教授。自 2022 年 8 月起担任东方精工独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （1）2023 年度出席董事会和股东大会的 ...

广东东方精工科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东东方精工科技股份有限公司 2023 年年度报告 披露时间 2024 年 03 月 28 日 1 / 222 广东东方精工科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 致股东 日月其迈，时盛岁新！ 2023 年，百年未有之大变局加速演进。我们站在历史的交汇点，与海内外 众多合作伙伴一道踔厉奋发，以坚定务实的举措，在重重挑战下实现了自公司 上市以来连续 13 年主业的稳健增长。 十三年风雨兼程，和刚上市的 2011 年相比，公司的营收规模已经从 3.6 亿 元增长至 2023 年的 47.46 亿元，增长超 12 倍；利润总额从 0.89 亿元增长至 6.59 亿元，期间年复合增速达到 18%；归母净利润从 0.76 亿元增长至 4.33 亿 元，年复合增速近 16%。今天的东方精工，业务及资产覆盖亚洲、欧洲、北美， 以中国辐射全球为超过 100 个国家和地区的客户提供产品和服务。依靠着全球 资源协同优势，领先的设计理念和强大的整体研发实力，公司的高端智能包装 装备业务在全球行业市场的整体市占率提升至 15%左右，稳居中国第一，全球 第二。 回顾过往，最让 ...

002611 东方精工 关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-022 本事项尚需提交公司股东大会批准。 二、被担保人的基本情况 1、公司名称：狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司 2、法定代表人：陈科羽 广东东方精工科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"东方精工"）全资子 公司狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司（以下简称 "Tiruña 亚洲"）因厂房建 设、设备采购需要，向相关合作银行申请额度为 10,000 万元人民币的固定资产贷款， 公司为 Tiruña 亚洲上述银行贷款融资提供连带责任担保，担保金额为 10,000 万元人 民币，担保期限自担保协议生效之日起至借款到期后三年止，具体以最终各方签署 的融资合同及担保协议为准。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

广东东方精工科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 广东东方精工科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 143 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70022785_G01号 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东东方精工科技股份有限公司的 ...

002611 东方精工 第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-015 广东东方精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长 唐灼林先生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召 集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年 度董事会工作报告的议案》（包括独立董事2023年度述职报告）。 公司三位独立董事向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在 公司2023年度股东大会上进行述职。 详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年 ...

002611 东方精工 关于 2024 年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2024 年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的背景 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2011 年在深圳证券 交易所上市以来，历经 13 年发展，已成为聚焦智能装备制造核心主业、业务资产 "全球化"布局、综合实力国际领先的企业。 多年来公司内生成长与外延并购并举，已在亚洲、欧洲和北美三大洲四个国家 的七个城市拥有业务单元和研发生产基地。在资产国际化布局基础上，公司已设立 了国际化的营销、服务网络，充分把握全球范围内的行业市场机遇，为全球超过 100 个国家及地区的行业客户提供产品设备和技术服务。依托在亚欧美三大洲的业务 资产分布，公司旗下各业务单元为其所在国家地区的行业客户提供本地化的产品 和服务。 公司旗下国内外业务主体日常经营过程中，涉及较多的外币业务，结算货币多 为美元或欧元，汇率波动会给公司及子公司的日常经营带来一定风险敞口。 基于有效规避和管控潜在风险、提高外汇资金使用效率，并利用套期保值增强 财务和经营稳健性的考虑，公司及子公司拟利用远期 ...

广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）等要求，广 东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事李克天、刘达、涂海川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李克天、刘达、涂海川的任职经历以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

内部控制审计报告 2023年12月31日 广东东方精工科技股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70022785_G01号 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东 东方精工科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东东方精工科技股份有限公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东东方 ...