人民财讯10月24日电，卫星化学(002648)10月24日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入113.11亿 元，同比下降12.15%；净利润10.11亿元，同比下降38.21%。前三季度营业收入347.71亿元，同比增长 7.73%；净利润37.55亿元，同比增长1.69%。 转自：证券时报 ...

Group 1 - The core point of the article is that Satellite Chemical (SZ 002648) held its 12th meeting of the 5th Board of Directors on October 24, 2025, to discuss the revision of the "Audit Committee Work Rules" and other documents [1] - For the first half of 2025, Satellite Chemical's revenue composition was 88.35% from the chemical production industry and 11.65% from other businesses [1] - As of the time of reporting, Satellite Chemical's market capitalization was 61.4 billion yuan [1] Group 2 - The article mentions that the Chinese innovative drug sector has sold overseas authorizations worth 80 billion USD this year, highlighting the hot secondary market in biomedicine [1] - A dialogue with Lu Gang, a partner at Chuangdong Investment, indicates that while the secondary market is thriving, the primary market is facing challenges in fundraising [1]

卫星化学股份有限公司 司形式的方案； 第三章 董事会会议制度 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、电子邮件或者 其他方式；通知时限为：会议召开前 5 日。如遇情况紧急，需要尽快召开董 事会临时会议的，董事会可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上做出说明。 第 7 条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会议事规则 （经第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 董事会的职权 1 第 1 条 为提高卫星化学股份有限公司（下称"公司"）董事会工作效率和科学决策 能力，保障董事的合法权益，保证董事会决策程序及决议的合法性，从而维 护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文 件及本公司章程（下称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第 2 条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会决 议的执行机构，并 ...

卫星化学股份有限公司 章程 （2025 年 10 月） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第五节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

卫星化学股份有限公司 第 5 条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司 1 章程的规定； 第 1 条 为提高卫星化学股份有限公司（下称"公司"）股东会议事效率，保证 股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上市 公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及本公司章程（下 称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第 2 条 股东会是公司全体股东所组成的最高权力机构和最高决策机构，公司应 当严格按照公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。 第 3 条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第 4 条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会应当在 2 个月内召开。 股东会议事规则 ...

卫星化学股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | (十五) 审议股权激励计划和员工持股计划； | （2） 交易标的（如股权）涉及的资产净额占 | | (十六) 审议批准以下交易事项（公司受赠现金 | 上市公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝 | | 资产除外）： | 对金额超过 5,000 万元，该交易涉及的资产净额同 | | （1） 交易涉及的资产总额占上市公司最近一 | 时存在账面值和评估值的，以较高者为准； | | 期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额 | （3） 交易标的（如股权）在最近一个会计年 | | 同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 | 度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经 | | 据； | 审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 | | （2） 交易标的（如股权）涉及的资产净额占 | 万元； | | 上市公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝 | （4） 交易标的（如股权）在最近一个会计年 | | 对金额超过 5,000 万元，该交易涉及的资产净额同 | 度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-042 卫星化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第五届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025年度审计机构，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 | 月 7 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | | | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务 ...

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：卫星化学股份有限公司董事会。 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-043 卫星化学股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月10日14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月10日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月3日。 7、出席 ...

Core Viewpoint - Satellite Chemical reported a decline in revenue and net profit for Q3 2025, indicating potential challenges in the market despite a year-to-date growth in revenue and net profit [1] Financial Performance - For Q3 2025, the company achieved revenue of 11.311 billion yuan, a year-on-year decrease of 12.15% [1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was 1.011 billion yuan, down 38.21% year-on-year [1] - Basic earnings per share for Q3 2025 stood at 0.3 yuan [1] - For the first three quarters of 2025, the company reported revenue of 34.771 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 7.73% [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 3.755 billion yuan, showing a year-on-year growth of 1.69% [1] - Basic earnings per share for the first three quarters was 1.11 yuan [1]

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-040 卫星化学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通 知于2025年10月19日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2025年10月24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席 的董事9人。 本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司董事会编制的公司 2025 年第三季度 ...