1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》 1.1、回购股份的目的： 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利 益，同时完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司综合考虑当前 经营情况、财务状况及未来的发展前景，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-006 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第五届 董事会第四十次会议通知于2025年1月15日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 经全体董事书面同意，会议于2025年1月17日上午9:30在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯 方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事 和董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 200 million and 240 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 30.32 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 242.56 million and 282.56 million yuan, compared to a loss of 150.07 million yuan in the previous year[3]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of between 0.670 yuan and 0.804 yuan, compared to a profit of 0.100 yuan per share last year[3]. Impairment and Costs - The company plans to recognize goodwill impairment of between 130 million and 150 million yuan due to indications of impairment in subsidiary assets[5]. - The new production base in Fujian is still in the ramp-up phase, leading to increased depreciation and financing costs, contributing to the expected losses in 2024[6]. Revenue and Market Conditions - The decline in orders from downstream clients in the electronic information materials sector has led to reduced procurement and lower sales prices, impacting revenue and net profit[5]. - The company will not have the one-time gain of 44.95 million yuan from the acquisition of Chengdu Saiying Technology Co., Ltd. in 2023, which contributed to the previous year's profit[6]. Strategic Focus - The company is focusing on innovation in "new materials + electronic technology" and aims to improve performance through core technology and product industrialization[6]. Financial Reporting - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited, and final figures will be disclosed in the 2024 annual report[7].

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-002 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 公司控股股东唐山工业控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024年7月9日披露了《关于控股股东增持公司股份计划实施完成暨拟继续增持 公司股份计划的公告》（公告编号：2024-069），公司控股股东唐山工业控股 集团有限公司（以下简称"唐山工控"）计划自2024年7月9日起6个月内，以 不低于3,000万元人民币且不超过6,000万元人民币，通过深圳证券交易所交易 系统允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式，增持康达新材股 份。 2、截至本公告披露日，本次增持计划已实施完毕。唐山工控自2024年7月 9日至2025年1月8日通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持康达新材股 份3,266,500股，占目前公司总股本的1.08%，增持金额合计约为 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 康达新材料（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □业绩说明会 □媒体采访 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 光大证券：周家诺；盈科资本：孙超俊、张强；天瑞万合：王钱维； | | 人员姓名 | 奥帕资本：阮航。 | | 时间 | 2025 年 1 月 3 日 14:00—15:30 | | 地点 | 上海市浦东新区五星路 区 号楼公司会议室 707 弄御河企业公馆 A 3 | | 上市公司接待人 员姓名 | 副总经理、董事会秘书：沈一涛；投资者关系专员：安琪 | | | 董事会秘书沈一涛对公司业务情况进行了介绍，同时对公司 年前 2024 | | | 三季度的经营情况展开了分析。 | | | Q1:请介绍一下公司电子信息材料板块业务调整的目的及未来战略布 | | | 局？ | | | A：本次彩晶光电股权转让交易的目的是公司为了在胶粘剂与特种树脂 | | | 新材料 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-113 根据《证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定，现将 股份变动情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 唐山工业控股集团有限公司 | | | | | | | | 住所 | 唐山市路北区金融中心 E | | | | | 座写字楼 | 15 层 | | 权益变动时间 | 2024 年 月 日至 年 | 7 | 9 | 2024 | 12 | 月 | 16 日 | | 股票简称 | 康达新材 股票代码 | | | | | | 002669 | 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份比例达到1%的公告 公司控股股东唐山工业控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于2024 年7月9日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-111 康达新材料（集团）股份有限公司 关于出售控股子公司股权被动形成关联担保的公告 4、本担保事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了 《关于出售控股子公司股权被动形成关联担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、担保的具体情况 特别提示： 1、本次关联担保系康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 转让控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司（以下简称"彩晶光电"）66.9996% 股权后合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保； 2、截至本公告披露日，公司对彩晶光电的经审议担保额度为 16,840 万元， 实际担保余额合计为 16,840 万元，上述担保为公司前期对彩晶光电向银行申请 授信而提供的连带责任保证； 3、对存续担保事项的后续处理方案：为合理控制风险，受让方唐山裕隆光 电科技有限公司（以下简称"裕 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-109 康达新材料（集团）股份有限公司 本议案需提交至2024年第五次临时股东大会审议。 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十九次会议通知于2024年11月29日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于 2024年12月13日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席 董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事 13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于出售西安彩晶光电科技股份有限公司股权暨关联交易的 议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-110 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-112 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月31日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为： 2024年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三十 九次会议于2024年12月13日召开，董事会决议于2024年12月31日以现场投票表决和网络投票 相结合的方式召开公司2024年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股 ...

审计报告 西安彩晶光电科技股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0112 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 1 | - 3 | | 2 | 资产负债表 | | | 1 | | | 3 | 利润表 | | 2 | | | | 4 | 现金流量表 | | | 3 | | | 5 | 所有者权益变动表 | | | 4 | | | 6 | 财务报表附注 | | | 5 | - 59 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]210Z0112 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 一、审计意见 西安彩晶光电科技股份有限公司全体股东： 我们审计了西安彩晶光电科 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-110 康达新材料（集团）股份有限公司 关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）全 资子公司上海康达新材料科技有限公司（以下简称"新材料科技"），拟与唐山裕 隆光电科技有限公司（以下简称"裕隆光电"）签署《股权转让协议》，以人民币 40,588.00 万元的对价向裕隆光电出售持有的西安彩晶光电科技股份有限公司 （以下简称"彩晶光电"或"标的公司"）66.9996%的股权。 2、裕隆光电为公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称"唐山工 控"）之全资子公司，故上述交易构成关联交易。 3、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需经过有关部门批准。 4、本次关联交易已经第五届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事回 避表决。该议案提交董事会审议前，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行 审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次 关联交易尚需提交公司股东大会审议。 5、本次交易完成后，新材料科技将不再持有彩晶光电 ...