证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-002 百洋产业投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经 公司第六届董事会第十四次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日星期四下午 15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 9 日 特别提示: 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-072 1 李奉强先生、王玲女士、孙立海先生为本次激励计划的激励对象， 对该议案回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现 场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日 以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐 国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议， 李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉 强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-074 百洋产业投资集团股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 12 月 23 日 限制性股票首次授予数量：889.20 万股 限制性股票的首次授予价格：人民币 2.44 元/股 限制性股票的首次授予人数：79 名 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计 划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时 股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会 第十四次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》，同意确定以 2024 年 12 月 23 日为首次授予日，以人 民币 2.44 元/股的价格向符合授予条件的 79 名激励对象共计授 予 889.20 万股限 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-073 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为： 1.本次获授限制性股票的激励对象与公司 2024 年第三次临 时股东大会审议通过的公司《2024 年限制性股票激励计划》中 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以 专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次 会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 确定的激励对象相 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-077 百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十四次会议审议通过，决定于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经 公司第六届董事会第十四次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日星期四下午 15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 9 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-075 百洋产业投资集团股份有限公司 因本次修改为新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以 及引用其他条款的序号也相应调整顺延。除上述修订外，《公司 章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程（2024 年 12 月修订）》的具体内容详见公司于信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大 会授权经理层，全权办理股东大会审议通过的《公司章程》变更 的相关工商登记备案等事宜。 二、备查文件 第六届董事会第十四次会议决议。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年12月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为持续完善公司治理体系，落实完成"党建入章"工作要求， 结合公司实际情况和经营管理需要，公司拟在《公司章程》第七 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 国浩津法意字（2024）第 404 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受百洋产业投资集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"百洋股份"）的委托，担任公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"） 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 ...

证券简称：百洋股份 证券代码：002696 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予相关事宜 之 独立财务顾问报告 2024年12月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 7 | | （二）本次限制性股票授予条件成就情况说明 8 | | （三）本次激励计划首次授予的具体情况 9 | | （四）关于本次授予情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在差 | | 异的说明 11 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 | 百洋股份、本公 | 指 | 百洋产业投资集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 本计划、激励计划 | 指 | 百洋产业投资集团股份有限公司2024年限制性股票 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及分配 情况总表 | 姓名 | 职务 | 授予限制性股票数 | 占授予限制性 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 股票总量比例 | 的比例 | | 李奉强 | 董事长 | 53 | 5.96% | 0.1530% | | 孙立海 | 总经理 | 53 | 5.96% | 0.1530% | | 王玲 | 副董事长、副总经理 | 49 | 5.51% | 0.1415% | | 刘莹 | 常务副总经理、董秘 | 49 | 5.51% | 0.1415% | | 欧顺明 | 副总经理 | 48 | 5.40% | 0.1386% | | 杨思华 | 副总经理 | 48 | 5.40% | 0.1386% | | 邓云江 | 副总经理 | 38 | 4.28% | 0.1097% | | 键岗位骨干人员（合计 | 中层管理人员、部分中层以下关 72 人） | 551.20 | 55.79% | 61.99 ...

关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 百洋产业投资集团股份有限公司监事会 4.列入公司本次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》规 定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范 围。 5.公司和本次激励计划拟授予的激励对象均未发生不得授予限 制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的 条件已经成就。 6.公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草 案）》中有关授予日的规定。 1.本次激励计划拟授予的激励对象与公司 2024 年第三次临时 股东大会批准的《百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规 定的激励对象条件相符。 2.本次激励计划拟授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等 文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形，激励对象中不包括外部董事、监事及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女。本次激励计划拟授予的激励对象主 ...