Core Viewpoint - The aggressive expansion strategy of the company has led to significant profit erosion, with a drastic decline in net profit for 2024, marking a historical low since its listing [1][5]. Financial Performance - In 2024, the company reported a net profit of 114 million yuan, a year-on-year decrease of 79.23%, continuing a trend of declining profits for the second consecutive year [1][5]. - The company's revenue for 2024 was 18 billion yuan, reflecting a growth of 3.57% compared to the previous year [5]. - The company experienced a decline in net profit and revenue in 2023, with net profit dropping to 549 million yuan, a decrease of 45.6% year-on-year [5]. Expansion Strategy - The company has adopted a "land grab" strategy, opening over 1,000 new stores annually, with a total of 11,498 stores as of December 31, 2024 [4][5]. - The company plans to continue expanding its store presence in the Sichuan-Chongqing region while optimizing existing stores rather than significantly increasing the number of new stores [6]. Business Segments - The company derives 71.88% of its revenue from pharmaceutical retail, amounting to 12.938 billion yuan, while wholesale revenue accounts for 22.71% [3]. - The company is investing 24 million yuan in real estate to enhance its medical and elderly care business, which is seen as a strategic move in response to the growing elderly care market [2][3]. Market Trends - The elderly care market in China is expanding, with a market size of 12 trillion yuan in 2023, expected to reach 30 trillion yuan by 2035 [2]. - The company is integrating medical, rehabilitation, nursing, and elderly care services to create a comprehensive healthcare ecosystem [2][3].

第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、证券交易所等监管部门关于年报编制和披 露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应与年审会计师事务所协商确定本公司年报审计工作的时间安排。 一心堂药业集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 2025 年 7 月 25 日 一心堂药业集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性，根据 中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司董事会审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行职责，保证公司年报的真实、准确、完整 和及时。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的时间内提交年报审计报告，以书面意 见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。 第六条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审会计 师"）进场前审阅公司财务部门编制的 ...

一心堂药业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 7 月 25 日 | | 第一章总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 2 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 8 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 9 | | 第五章 | 附则 10 | 一心堂药业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员 和公司，应当在第一 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 会议记录 5 | | 第七章 | 附 则 6 | 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 7 月 25 日 1 第六条 战略委员会设主席一名，主席由董事长提名，并由董事会批准产生。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为满足一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集 ...

一心堂药业集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 7 月 25 日 1 | 第一章总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务报告重大会计差错的认定及处理 | 4 | | 第三章 | 其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序 | 5 | | 第四章 | 年报信息披露重大差错的责任追究 | 6 | | 第五章 | 附则 | 7 | 一心堂药业集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章总 则 第一条 为进一步提高一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作 水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部制度建设，根据《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息 ...

一心堂药业集团股份有限公司 机构投资者接待管理制度 2025 年 7 月 25 日 1 | 第一章总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 责任人素质要求及来访接待工作的责任划分 4 | | 第三章 | 机构投资者来访接待工作中的沟通内容 5 | | 第四章 | 机构投资者接待工作 5 | | 第五章责 | 任 6 | | 第六章附 | 则 7 | 一心堂药业集团股份有限公司 机构投资者接待管理制度 第一章总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范一心堂药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）对外接待机构调研行为，加强公司与外界的交流和沟通，增加公司信息披 露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持，提高公司 投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 ...

一心堂药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 7 月 25 日 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及范围 4 | | 第三章 | 内幕信息知情人及范围 5 | | 第四章 | 内幕信息登记备案制度 6 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理 8 | | 第六章 | 责任追究 9 | | 第七章 | 附则 9 | 一心堂药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构,应保证内幕信息知情人档案(附件一)的真 实、准确和完整。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调和组织公司 内幕信息保密工作的具体事宜,负有直接责任。证券部具体负责公司内幕信息的监管及信息 披露工作。 第四条 董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻 媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意,公司任何部门和个人 不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露内容。对外报道、传送的文 件、软(磁)盘、录音(像) ...

1 一心堂药业集团股份有限公司 内部控制制度 2025 年 7 月 25 日 | 第一章 | | 内部控制的基础 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | | 总则 3 | | 第二节 | | | 内部环境 5 | | 第三节 | | | 风险评估 6 | | 第四节 | | | 控制措施 7 | | 第五节 | | | 信息与沟通 9 | | 第六节 | | | 监督与检查 10 | | 第二章 | | 资金内部控制制度 13 | | | 第一节 | 总 | | 则 13 | | 第二节 | | | 分工与授权 13 | | 第三节 | | | 实施与执行 15 | | 第四节 | | | 票据及有关印章的管理 16 | | 第五节 | | | 监督检查 16 | | 第三章 | | 投资内部控制制度 17 | | | 第一节 | 总 | | 则 17 | | 第二节 | | | 分工及授权 17 | | 第三节 | | | 实施与执行 18 | | 第四节 | | | 监督检查 20 | | 第四章 | | 对外担保内部控制制度 21 | | | 第一节 | 总 ...

一心堂药业集团股份有限公司 风险投资管理制度 2025 年 7 月 25 日 1 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章风险投资的原则 3 | | 第三章风险投资责任人及管理 4 | | 第四章风险投资的决策及审批 4 | | 第五章风险控制措施 5 | | 第六章风险投资的信息披露 6 | | 第七章信息保密要求 7 | | 第八章附则 8 | 一心堂药业集团股份有限公司 风险投资管理制度 4、以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有3年以上的 证券投资； 5、以套期保值为目的进行的投资； 6、公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第一章总则 第一条 为规范公司及控股子公司风险投资业务的管理，有效控制风险，提高投资收 益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）认定的其 ...

一心堂药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求认真履行职责， 维护公司整体利益，关注公司股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 2025 年 7 月 25 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 2 | | 第三章 | 独立董事的任职条件和独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 9 | | 第七章 | 附则 10 | 一心堂药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 ...