一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-102 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 10 月 27 日召 开第六届董事会第八次临时会议，会议决议于 2025 年 11 月 13 日下午 14 时在公司会议室召开 公司 2025 年度第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...

一心为民 全心服务 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次临时会议于2025年 10月27日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年10月21日通过邮件 及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非 董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决 议如下。 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-099 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 因公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将进 行董事会换届选举。公司第七届董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，职工代表董 事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，非 ...

一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 27 日 | | | 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深交所业务规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律、行政法规、部门规章、中国证 监会规定、深交所业务规则及《公司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法 干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法律及 依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公 司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第六条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、中 国证监会规定、深交所业务规则、《公司章程》和本规则关于召开股东会的各项规定，认 真、按时组织好股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 ...

一心堂药业集团股份有限公司 累积投票制实施细则 2025 年 10 月 27 日 1 | | | 一心堂药业集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,保证股东充分行使权利,根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《一心堂药业集团股份有 限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制,是指公司股东会选举董事时,出席股东会的股东所拥有 的选票数等于其持有的有表决权股份数乘以应选董事人数之积,出席会议股东可以将其拥有 的选票全部投向一位董事候选人,也可以将其拥有的选票分散投向多位董事候选人,按得票 数多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 职工代表担任的董事由 公司职工民主选举产生或更换,不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事,其任期不实施交错任期制,即届中因 ...

一心堂药业集团股份有限公司 任职资格的审核意见 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，以及《公 司章程》的有关规定，第六届董事会提名委员会委员本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现就公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格进行审核并 发表审核意见如下： 1、根据第七届董事会独立董事候选人龙超先生、刘丽芳女士、施谦先生提 供的相关资料，经审查独立董事候选人未持有公司股票，与公司实际控制人不存 在关联关系；与公司其他持股 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他 董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规 定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任 公司董事、高级管理人 ...

内幕信息知情人登记管理制度 一心堂药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理,加强 内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下称"证券法"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《一心 堂药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构,应保证内幕信息知情人档案(附件一)的真 实、准确和完整。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调和组织公司 内幕信息保密工作的具体事宜,负有直接责任。证券部具体负责公司内幕信息的监管及信息 披露工作。 2025 年 10 月 27 日 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | ...

一心堂药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 2025年10月27日 1 | | | | | 第一章总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的储存 | 4 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金项目实施管理 | 10 | | 第五章 | 募集资金使用情况的报告和披露 | 10 | | 第六章 | 募集资金投资项目的变更 | 11 | | 第七章 | 募集资金使用情况的监督及责任追究 12 | | | 第八章 | 附 则 | 13 | 一心堂药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首 次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（ ...

一心堂药业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 2025年10月27日 | | | 一心堂药业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为严格遵守中国人民银行、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）关于银行间债券市场非金融企业发行债务融资工具的要求和规定，确保债务工具投资 人的合法权益，规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）债务 融资工具的信息披露工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能影响债务工具投资人决策或对公司偿债能力产生较大 影响的信息以及相关管理机构、法律法规要求披露的其他信息。信息披露是指在规定的时间 内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布，是公司须持续履行的责任和义务。 第三条 本公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定 建立健全债务融资工具信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 确保不存在虚假记载、误 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 27 日 1 | 第二章 | 董事会的组成和职权 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 董事会组织机构 | | 4 | | 第四章 | 董事会议案 | | 5 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | | 6 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | | 7 | | 第七章 | 董事会会议参会人员 | | 8 | | 第八章 | 董事会的议事程序 | | 9 | | 第九章 | 董事会会议审议和表决 | | 10 | | 第十章 | 董事会决议案的执行和反馈 | | 15 | | 第十一章 | 议事规则的修改 | | 15 | | 第十二章 | 附则 | | 15 | 一心堂药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上 ...

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深 圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》等有关规 定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 10 月 24 日召开了第六届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议。独立董事本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公 司第六届董事会第八次临时会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 作为独立董事，我们在认真审阅公司第七届董事会非独立董事候选人履历材料 的基础上，对此次推选公司第七届董事会非独立董事候选人相关事宜进行了认真核 查，我们认为： （本页无正文，为《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会 2025 年第六次独 立董事专门会议审核意见》签字页） ...