一心堂药业集团股份有限公司 监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等规章制度 的相关规定,一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十四次会议审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》,监 事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： 监事会认为：公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实 情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情 况。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况及监管意 见，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的 内部控制体系。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运 作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公 司内部控制制度的情形。监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 2025 年 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-023 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 一心为民 全心服务 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日 9 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2025 年 4 月 14 日通过邮件 和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司 2024 年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-024 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 2、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议于2025年4 月25日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年4月14日通过邮件及书 面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及 非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出 决议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 《2024 年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。并批准 2024 年财务报告对外报出。 《2 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-028 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会 第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，现将该预案的基本情况公告如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为 348,485,943.92 元。依据《公司法》和《公司章 程》等有关规定，2024 年度不提取法定盈余公积金，公司拟按以下方案实施分配： A、加年初未分配利润 2,900,636,579.50 元，减本年度已分配利润 238,402,170.00 元，2024 年度可供股东分配的利润为 3,010,720 ...

一心堂药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 一心堂药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-025 号 2025 年 4 月 1 一心堂药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人肖冬磊及会计机构负责人（会 计主管人员）殷鹏娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年度权益分派方 案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元 （含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管 ...

一心堂药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002727 证券简称：一心堂 公告编号：2025-027 号 一心堂药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一心堂药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 1 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 4,766,597,593.46 | 5,099,517,768.62 | | ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-022 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于控股子公司四川本草堂药业有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")本次为控股子公司四川本草堂药业有限 公司(以下简称"四川本草堂"或"债务人")提供连带责任保证方式的担保，被担保企业四川 本草堂最近一期经审计（2023年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会 第十二次会议，于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于同 意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向 相关银行申请综合授信共计 13.68 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 13.68 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合 ...

问：当前民众的健康意识在显著增强，对健康服务和产品的需求也日益迫切。大健康产业是一个涵 盖了医疗、康养等多个领域的综合性产业，未来的发展前景也非常广阔。近年来，一心堂在大健康产业 有哪些战略布局和创新举措？取得了什么样的成果？ 问：面对政策机遇以及市场需求，一心堂如何发挥自身优势，助力云南健康消费从"可选"转向"刚 需"？又是通过什么方式助力云南健康消费市场？ 答：云南的气候、生物资源都比较有优势，在健康领域里，从"可选"到"刚需"，需要转变健康消费 理念，一心堂的健康万里行，有一个几十号员工的大篷车队，长年累月在全国各地有一心堂的地方做健 康知识宣传。所以从健康生活、健康消费理念方面，一心堂更多是做一些宣传和城乡健康服务的延伸， 利用一心堂的覆盖面，更好地宣传一心堂的健康文化，让消费者对自己的健康状况有更清晰的了解和认 识。同时，通过创新服务模式，深化产业融合。首先，构建一站式的健康服务管理平台，也针对企业及 职工的一些新需求，推出"企业健康小屋"等一站式健康管理服务，为合作企业定制健康管理方案，定期 开展上门健康知识宣讲、健康检测、慢病管理等服务，并依托数字化平台生成个人健康档案，实现数据 实时追踪和反馈 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品经营；第二类增值电信业务；互联网信息 服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学 品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；会议及展览服 务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业形象策划； 市场营销策划；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商 品）；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农副产品销售（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 三、被担保方基本情况 企业名称：云南鸿云医药供应链有限公司 法定代表人：阮国伟 统一社会信用代码：91530100560058315X 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独 ...

一心为民 全心服务 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-021 号 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")本次为全资子公司云南鸿云医药供应链 有限公司(以下简称"鸿云医药"或"债务人")提供连带责任保证方式的担保，被担保企业鸿 云医药最近一期经审计（2023年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提 供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 13.68 亿元，用于子 公司融资业务，具体额度在不超过 13.68 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在 一年范围内以银行授信为准。《关于同 ...