证券代码：002747 证券简称：埃斯顿 公告编号：2025-046号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性 文件的相关规定，公司对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-044 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 授予股票期权和限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"埃斯顿"）于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三 次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予 股票期权和限制性股票的议案》。董事会认为公司 2025 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）的授予 条件已经满足，确定授权/授予日为 2025 年 6 月 20 日，向符合授予条件的 135 名 激励对象授予 350.00 万份股票期权，行权价格为 20.53 元/份；向符合授予条件的 140 名激励对象授予 400.00 万股限制性股票，授予价格为 10.27 元/股。 现对有关 事项公告如下： 4、本激励 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年六月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 9 | | | 一、本次激励计划授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况说明 10 | | 第六章 | 本激励计划授予条件说明 11 | | | 一、股票期权与限制性股票的授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任南京埃斯顿自动化股份 有限公司（以下简称"埃斯顿"或"上市公司"、"公司"）2025 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称" ...

关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 授予激励对象股票期权与限制性股票的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,\Xi{\cal H}\,\nex\,\Upsilon\,{\cal H}$$ 法律意见书 北京市中伦律师事务所 授予激励对象股票期权与限制性股票的 法律意见书 致：南京埃斯顿自动化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 的相关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京埃斯顿自动 化股份有限公司（以下简称"公司"或"埃斯顿"）的委托，就公司 2025 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予激励对象股票期 权与限制性股票事 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-045 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的公告 二、交易对方基本情况 公司名称：曙光蓝风启（南京）科技合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91320115MAEMNA7699 1 企业类型：有限合伙企业 成立日期：2025 年 6 月 11 日 执行事务合伙人：江兴科 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召 开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的 议案》。公司控股子公司南京鼎控机电科技有限公司（以下简称"南京鼎控"） 拟将持有的扬州曙光光电自控有限责任公司（以下简称"扬州曙光"）20%股权 转让给曙光蓝风启（南京）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"曙光蓝风启"）。 本次交易完成后，南京鼎控持有扬州曙光的股权由 68%变更为 48%，扬州曙光不 再纳入上市公司合并财务报表范围。具体内容如下： 一、交易概述 为了不断优化公司资源配置和产业布局，聚 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-042号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年 6 月 20 日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会审议通过了选举 公司第五届董事会职工董事事项。经职工代表大会民主选举，选举周爱林先生（简 历详见附件）担任公司第五届董事会职工董事，任期至第五届董事会任期届满之 日。 周爱林先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条 件。周爱林先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规的要求。 特此公告。 关于董事辞任暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独 立董事周爱林先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，周爱林先生申请辞去 公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他相关职务。周爱林先 生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-041 号 特别提示： 南京埃斯顿自动化股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2025 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长吴波先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《 ...

法律意见书 二〇二五年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京埃斯顿自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-043号 环境、社会及治理（ESG）委员会由 3 名董事组成，成员未发生变化，成员 为：吴波（主任委员）、汤文成、何灵军。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室以现场结合通 讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司 章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》 同意公司对部分专门委员会成员进行调整，调整后，各专门委员会的成员分 别如下： 审计委员会由 3 名董事组成，成员为：韩小芳（主任委员）、汤文成、林金 俊。 提名委员会由 3 ...

埃斯顿（002747）公告，公司控股子公司南京鼎控机电科技有限公司拟将持有的扬州曙光光电自控有限 责任公司20%股权转让给曙光蓝风启(南京)科技合伙企业(有限合伙)，转让价款总额为9400万元。本次 交易完成后，南京鼎控持有扬州曙光的股权将由68%变更为48%，曙光蓝风启将持有扬州曙光20%股 权，扬州曙光不再纳入上市公司合并财务报表范围。交易对价以扬州曙光股东全部权益价值4.68亿元为 基础，经协商确定。交易完成后，扬州曙光将不再纳入公司合并报表范围。 ...