证券代码：002801 证券简称：微光股份 杭州微光电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024002 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 招商证券：董瑞斌、陈云鹏、袁定云、方嘉敏 参与单位名称及 华福证券：彭元立 人员姓名 东方证券：丁昊 农银汇理基金管理有限公司：刘荫泽 兴合基金管理有限公司：姚飞 时间 2024年2月22日 地点 行政楼一楼会议室 上市公司接待人 何平、何思昀、王楠、朱夏婷 员姓名 1、公司春节期间接单情况？2024年展望？ 答：公司春节期间接单情况较好。我们对企业未来发展有信心， 对公司2024年发展谨慎、乐观。 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-006 杭州微光电子股份有限公司 天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表和 2023 年末财务报告内部控制审计机 构，原委派沈培强先生作为公司 2023 年度财务报表审计报告和 2023 年末财务报告内部控制 审计报告的项目合伙人及签字注册会计师，胡青女士作为公司 2023 年度财务报表审计报告 和 2023 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于工作调整原因，现委派胡 青女士接替沈培强先生作为项目合伙人及签字注册会计师，顾海营先生作为签字注册会计 师，沈培强先生不再担任项目合伙人及签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为胡青女 士和顾海营先生，项目合伙人为胡青女士。 二、本次变更项目合伙人、签字注册会计师的信息 1、基本信息 （1）项目合伙人、签字注册会计师：胡青女士，2010 年 6 月成为中国注册会计师，自 2010 年 6 月开始在天健会计师事务所执业，自 2008 年开始从事上市公司审计，自 2019 年 第 1 页 共 2 页 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-002 杭州微光电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件等方式 向公司全体董事发出第五届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知， 会议于 2024 年 1 月 29 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事邵国新先生以通讯表决方式出席）。公 司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性 原则，对在"交易性金融资产"科 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-004 杭州微光电子股份有限公司 关于交易性金融资产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第五届董事会 第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变 动的议案》，具体情况公告如下： 一、本次确认公允价值变动损失情况的概述 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性 原则，对持有的中融国际信托有限公司（以下简称"中融信托"）发行的理财产品确认公允 价值变动损失合计 20,375.83 万元，具体情况如下： 1、中融-圆融 1 号集合资金信托计划、中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划、 中融-庚泽 1 号集合资金信托计划公允价值变动损失 截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有中融信托发行的信托产品中融-圆融 1 号集合资金信 托计划 10,000 万元、中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划 10,00 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-003 杭州微光电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 监事会认为：公司本次确认公允价值变动损失体现了谨慎性原则，符合《企业会计准则》 的要求和相关会计政策的规定，同意公司本次确认相关金融资产的公允价值变动损失事项。 具体内容详见公司本公告日刊载于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于交易性金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2024-004）。 三、备查文件 1、第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件等方 式向公司全体监事发出第五届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2024 年 1 月 29 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 杭州微光电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024001 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 西南证券：杨巍楠、邰桂龙、张艺蝶、王楷迪、丁凡 人员姓名 兴业证券：董昕瑞 国寿安保基金：孟亦佳 长城基金：储雯玉 上海国泰君安证券资产管理有限公司：赵展成 深圳中集鹏丰创业投资有限公司：刘寰、赵皎璡 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司：张艺海、李德良 上海衡策投资管理有限公司：郑柳欣 时间 2024年1月19日 地点 行政楼一楼会议室 ...

杭州微光电子股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-001 近日，杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）从全国高新技术企业 认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认定机构2023年认定报备的高新 技术企业进行备案的公告》文件获悉，公司已通过高新技术企业认定，证书编号： GR202333004764，发证日期：2023年12月8日，有效期三年。 杭州微光电子股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三日 本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据相关规 定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即2023年、2024年和2025 年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 公司2023年度已按15%的税率进行纳税申报和预缴企业所得税，本次通过高 新技术企业重新认定不会对公司2023年度经营业绩和财务数据产生影响。 特此公告。 ...

公司此次减资事项在总经理办公会议的审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审 议。该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组情况。 2023 年 11 月 10 日，优安时公司股东会审议通过减资议案，同意注册资本由 10,000 万 元人民币减少到 8,200 万元人民币，股东的出资额及出资比例调整为：股东安时新能合伙企 业出资 3,060 万元人民币，占优安时公司注册资本 37.32%；股东拓安时公司出资 1,740 万元 人民币，占优安时公司注册资本21.22%；公司出资3,400万元，占优安时公司注册资本41.46%。 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2023-051 杭州微光电子股份有限公司 关于子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2021 年 12 月，杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江拓安时科技有 限公司（以下简称"拓安时公司"）、泰州安时新能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 "安时新能合伙企业"）共同投资江苏优安时电池材料有 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2023-050 杭州微光电子股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事 会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通 过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权 激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元人民币(含)且不超过 8,000 万 元人民币(含)，回购股份的价格为不超过人民币 39.5 元/股（含），回购股份的实施期限为 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 8 月 10 日公 司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）。 截至 2023 年 12 月 25 日，公司本次回购股份已实施完成。根据《 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 杭州微光电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023006 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 长江证券：杨文建 人员姓名 国金证券：秦亚男 天风证券：邵莉 民生证券股份有限公司：李佳 前海开源基金管理有限公司：刘宏 泰康基金管理有限公司：徐航 兴证全球基金管理有限公司：潘博众 财通基金管理有限公司：翁嘉敏 国金证券资产管理有限公司：姜喜旻 上海宽远资产管理有限公司：何潇 ...