证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-032 杭州微光电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，公司进行董事 会换届选举工作。公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第六届董事会 独立董事的议案》，具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意 提名何平先生、邵国新先生、何思昀女士、倪达明先生、刘海平先生、李 ...

一、被提名人已经通过杭州微光电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-039 杭州微光电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州微光电子股份有限公司董事会 现就提名 娄杭 为杭州微光电子股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州微光电 子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-034 杭州微光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 沈建新 作为杭州微光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人 杭州微光电子股份有限公司董事会 提名为杭州微光电子股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州微光电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

上述监事候选人任职资格及人数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 职工代表监事人数不少于监事会成员的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶 和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关规定。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继 续依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事职责。 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-033 杭州微光电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司换届选举第六 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters increased by 6.75% year-on-year, with domestic sales growing by 5.48% and overseas sales by 7.87% [2] - The overall gross margin for the third quarter was 32.14%, reflecting a decrease of 2.53% due to rising raw material prices and intensified market competition [4] - The company has repurchased 2,041,950 shares, accounting for 0.8892% of the total share capital, using its own funds through the secondary market [4] Group 2: Sales Distribution - In the first three quarters, the overseas sales distribution by region was as follows: Europe 56%, Asia 24%, Americas 16%, Africa 3%, and Oceania 1% [2] - The sales revenue from servo motors reached 81.1484 million yuan, showing a year-on-year growth [4] Group 3: Market Strategy and Development - The company is actively expanding its market presence, particularly in the cold chain industry, with ECM motors experiencing a year-on-year growth of 24.74% and external rotor fans growing by 12.54% [4] - The company aims to achieve a production target of 1 billion USD for its Thailand project, which is currently in the trial production stage [4] - Future profit distribution will prioritize cash dividends, with a policy goal of stable growth in dividends [6]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024 年 1-6 | 月占用累计 | 2024 | 年 1-6 | 月占用 | 2024 | 年 1-6 | 月偿还 | 2024 年 | 6月末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如有） | | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | ...

杭州微光电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 杭州微光电子股份有限公司 HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD. 2024 年半年度报告 证券简称：微光股份 证券代码：002801 2024 年 08 月 杭州微光电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人何平、主管会计工作负责人沈妹及会计机构负责人(会计主管 人员)沈妹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。公司存在的风险详见本报告"第三节 管理层讨论与分 析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第 1 页 共 116 页 杭州微光电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--- ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-028 杭州微光电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）相 关规定进行的相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本 次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。本次会计政策变 更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及股东利益的情况。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，其中规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施 ...

法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州微光电子股份有限公司 关于 杭州微光电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1169 号 致：杭州微光电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州微光电子股份有限公司（以 下简称"微光股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-026 杭州微光电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长何平先生。 （6）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定。 2、会议出席情况 第 1 页 共 4 页 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共53人（分别代表55名股东）， 代表股份数量 163,233,375 股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用 账户中股份数量后的总股本，下同）的 71.7225%。 其中： 现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 15:00； ...