Meeting Overview - The second extraordinary general meeting of shareholders was held on December 29, 2025, at 15:00, combining on-site and online voting methods [2][3] - The meeting was convened by the fifth board of directors and presided over by Chairman Meng Yuliang [3] Attendance - A total of 39 shareholders and their proxies attended the meeting, holding 21,526,900 voting shares, which represents 21.5269% of the total voting shares [4] - Among them, 2 shareholders attended the on-site meeting with 200 shares (0.0002%), while 37 shareholders participated via online voting with 21,526,700 shares (21.5267%) [4] Proposals and Voting Results - The meeting approved the proposal to change the accounting firm, with 21,520,500 shares in favor (99.9703%), 4,600 shares against (0.0214%), and 1,800 shares abstaining (0.0084%) [6] - For small investors, 486,300 shares supported the proposal (98.7010%), while 4,600 shares opposed it (0.9336%), and 1,800 shares abstained (0.3653%) [7] - The proposal regarding the director's remuneration plan was also approved, with 21,317,000 shares in favor (99.0249%), 176,600 shares against (0.8204%), and 33,300 shares abstaining (0.1547%) [8] - Among small investors, 282,800 shares supported the remuneration plan (57.3980%), 176,600 shares opposed it (35.8433%), and 33,300 shares abstained (6.7587%) [8] Legal Opinion - The legal representatives from Beijing Wei Heng (Shanghai) Law Firm confirmed that the meeting's procedures, qualifications of the conveners, attendees, and voting processes complied with relevant laws and regulations, making the voting results valid [9]

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形； 3、本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2025-063 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工 业园公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 中国上海市中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 sh.weihenglaw.com 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书 随公司本次股东会其他信息披露材料一并公告，并对本法律意见书承担相应的法 律责任。 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 根据深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）与北京 炜衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务合同的约定及受 本所指派，本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文 件，以及现行有效《深圳市和科达 ...

Core Viewpoint - The company plans to change its accounting firm from Hexin to Zhongshen Yatai for the 2025 fiscal year to enhance audit efficiency and align with future business development needs following a change in the actual controller [2][14]. Group 1: Change of Accounting Firm - The proposed new accounting firm is Zhongshen Yatai Certified Public Accountants (Special General Partnership) [2]. - The previous accounting firm was Hexin Certified Public Accountants (Special General Partnership), which has provided audit services for four consecutive years [13]. - The decision to change firms was made after careful consideration of the company's future audit needs and business development [14]. Group 2: Audit Firm Information - Zhongshen Yatai was established on January 18, 2013, and has 93 partners and 482 registered accountants as of the last fiscal year [2][3]. - The firm reported a total income of approximately 703.98 million yuan in the last year, with audit business income of about 682.03 million yuan [3]. - Zhongshen Yatai has no civil liability lawsuits related to its professional conduct in the past three years [5]. Group 3: Audit Committee and Board Approval - The audit committee and board of directors have unanimously approved the change of accounting firm, confirming Zhongshen Yatai's qualifications and independence [16][17]. - The proposal will be submitted for approval at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [18]. Group 4: Audit Fees - The audit fees for 2025 will be determined based on various factors, including the company's business scale and the complexity of accounting treatments, with an expected increase due to expanded business operations [12].

证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2025-061 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、适用范围 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 相关方案获得审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 1、薪酬结构及发放 公司董事、高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本 薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬三部分构成。基本薪酬与季度绩效薪酬之和 的基数关系是 1:1。 （1）基本薪酬：是基本收入保障，标准由董事会薪酬与考核委员会根据个 人所聘的岗位、价值、责任，并结合公司经营业绩情况以及行业收入水平综合考 虑。 （2）季度绩效薪酬：每年初制定个人绩效考核方案，明确各岗位考核指标 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》； 审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。由于全体董事回避表决《关 于董事薪酬方案的议案》,该 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审亚太"）； 证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2025-060 2、原聘任会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "和信"）； 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司实际控制人变更后，未来业务 发展及审计工作需求的情况，为提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序 推进，经公司审慎研究与评估，拟聘任中审亚太为公司 2025 年度财务审计以及 内控审计机构； 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议； 5、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-062 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-059 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议通知于 2025 年 12 月 8 日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业 园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加 出席会议董事 6 名，其中董事长孟宇亮、董事金文明、董事王蓓蓓、独立董事徐 张宝以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮主持，本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并投 票表决： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》 综合考虑公司实际控制人变更后，未来业务发展及审计工作需求的情况，为 提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推进，同意拟聘任中审 ...

Overview - The company, Shenzhen HeKeDa Precision Cleaning Equipment Co., Ltd., has announced a guarantee for its subsidiary, Shenzhen HeKeDa Precision Components Co., Ltd., with a total guarantee limit of up to 31 million yuan, of which 6 million yuan is specifically allocated for the subsidiary [1][9]. Guarantee Details - The company will provide a joint liability guarantee for the subsidiary's debt to Guangzhou Wanbao Enamelled Wire Co., Ltd. under a sales contract, with a maximum guarantee amount of 1.5 million yuan [3][7]. - The guarantee period is set for two years from the maturity date of the main contract [8]. Financial Situation - The subsidiary has an asset-liability ratio exceeding 70%, indicating potential financial risk [1]. - As of the latest audited financial statement on December 31, 2024, the total external guarantee amount provided by the company and its subsidiaries is 6.5 million yuan, which accounts for 28.97% of the company's net assets [9]. Company Structure - Shenzhen HeKeDa Precision Components Co., Ltd. was established on July 5, 2023, with a registered capital of 50 million yuan [4]. - The company is primarily engaged in the manufacturing and sales of various electronic and electrical components, as well as providing technology services [4]. Board Approval - The guarantee has been approved by the company's board of directors and the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, ensuring compliance with relevant regulations [9].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002816 证券简称：*ST 和科 公告编号：2025-058 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 特别提示： 1、本次被担保对象深圳市和科达精密部件有限公司的资产负债率超过 70%。 2、本次担保无反担保。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 10 月 27 日和 2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议和 2025 年 第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》， 同意为满足子公司融资需求，公司为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子 公司）提供担保额度总计不超过 31,000 万元，该额度可循环使用。其中，对公 司子公司深圳市和科达精密部件有限公司（以下简称"精密部件"）提供不超过 6,000 万元的担保额度。担保额度的有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通 过之日起十二个月。公司及子公司经营管理层在上述额度范围内 ...