关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章 程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-023 广州视源电子科技股份有限公司 案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于制定公司于 H 股发行上市后 适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、修订《公司章程（草案）》的情况 鉴于公司拟发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况，拟对 《广州视源电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附 件进行修订，形成本次发行并上市后适用的《广州视源电子科技股份有限公司章 程（草案 ...

广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为充分保障广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损 害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、 公允、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二章 关联交易和关联人 (十二) 购买原材料、燃料、动力； (十三) 销售产品、商品； (十四) 提供或者接受劳务； (十五) 委托或者受托销售； (十六) 与关联人共同投资； (十七) 存贷款业务； (十八) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 根据《香港上市规则》，关连交易指公司及其附属公司与关连人士 进行的交易，以及与第三方进行的指定类别交易 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-012 广州视源电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日分 别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年审计机构的议案》，本事项尚需公司 2024 年年度股东大会审议。现 将具体事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审 计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、 客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能 够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2025 年 ...

广州视源电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司部分原材料需要进口，而部分产品也出口至海外市场，随着公司国际化进程 的推进，公司进出口业务呈现出规模发展，但进口和出口在规模上并不平衡，叠加国 际宏观环境及各国央行货币政策的不确定性，为有效规避汇率波动对公司经营造成的 不利影响，控制外汇波动风险，公司及其控股子公司拟在 2025 年与银行开展外汇套期 保值业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、货币掉期、外汇期权等产品 或产品组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。 公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目 的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品， 且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公 司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司国际业务的规模增长，国际形势的复杂多变，以及汇率波动的不确定性 加大，造成公司面临的汇率波动风险也随之增加。为有效规避汇 ...

广州视源电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 （一）机构信息 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，针对公司聘请的 2024 年年报事项审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行监督职责，现将 相关情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 28 家。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-011 广州视源电子科技股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况专项报告 广州视源电子科技股份有限公司 2024年募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告【2022】15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董 事会第十四次会议和 2020 年年度股东大会及 2022 年 3 月 30 日中国证券监督管 理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监 ...

关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-021 广州视源电子科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情 况公告如下： 为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高公司国 际形象及综合竞争力，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限 公司（以下简称"香港联交所"）主板上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境 内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之 日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 上市。 截至目前，公司正积极与相 ...

2024 年内部控制自我评价报告 广州视源电子科技股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 广州视源电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州视源电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年报事项审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册 会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 743 名。 立信 2 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-017 一、本次会计政策变更的情况 广州视源电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称 "财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事 会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下： 1、本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称 "解释第 18 号"），自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 2、本次会计政策变更的日期 财政部于 2024 年 12 月 06 日发布了解释第 18 号，本公司自 2024 年 01 月 01 日起执行变更后的会计政策。 3、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的 ...