证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-084 广东香山衡器集团股份有限公司 一、控制权变更的基本情况 均胜电子基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心而增持公 司股票，并推进公司董事会、监事会的调整与改选事宜，通过提名并决定半数以 上董事会成员选任以实现对公司的实质控制。前述事项已通过了国家市场监督管 理总局经营者集中反垄断审查。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮 资讯网披露的《关于公司股东解除一致行动关系暨权益变动和控股股东、实际控 制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-071）。 二、控制权变更完成情况 公司于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了公司 第七届董事会全体董事和第七届监事会非职工代表监事，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。均胜电子提名的黄蔚先生、 薛俊东先生、郭志明先生当选为公司第七届董事会独立董事，均胜电子提名的刘 玉达先生、徐彬先生、赵双双先生当选为第七届董事会非独立董事，均胜电子提 名的陆立英女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 18 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《广东香山衡器集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。 2024 年第三次临时股东大会的法律 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-080 广东香山衡器集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年12月18日（星期三）14:30 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2024年12月18日9:15—15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系 统股份有限公司会议室。 （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长刘玉达先生 （六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-082 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第1次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 1 次会议在公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室 以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事推举，会 议由公司董事刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 同意选举刘玉达先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一 致。 （二）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

第七届监事会第1次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-081 广东香山衡器集团股份有限公司 经审议，监事会同意选举赵文丽女士为公司第七届监事会主席，任期与第 七届监事会任期一致。 以上具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 三、备查文件 第七届监事会第 1 次会议决议。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第 1 次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体监事 同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。经全体与会监事推举，会议由公司职工监事赵文丽女士主持， 公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-083 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。 董事会成员的简历详见公司 2024 年 12 月 3 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编 号：2024-074）。 （二）董事会各专门委员会委员 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日 召开了第六届职工代表大会暨第一届工会联合会会员代表大会四次会议，审议通 过了《关于选举职工代表监事的议案》；于 2024 年 12 月 18 日分别召开了 2024 年第三次临时股东大会、第七届董事会第 1 次会议、第七届监事会第 1 次会议， 分别审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于提 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-079 广东香山衡器集团股份有限公司 关于股东增持公司股份计划 暨获得增持资金贷款支持的公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）近日 收到公司股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）的通知，获 悉其基于对上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2024 年 12 月 16 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于 集中竞价、大宗交易等）增持不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 25,000 万元。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体的名称：均胜电子。截至 2024 年 12 月 13 日，均胜电子持有上 市公司股份 3203.70 万股，占上市公司已发行股份总数的 24.2566%。 2、均胜电子在本公告披露日前 12 个月已披露的增持计划：上市公司分别于 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日召 开了第六届董事会第8次会议，决议于2024年12月18日召开公司2024年第三次 临时股东大会，公司已于2024年12月3日在《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告 如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-078 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第8次会议审议通过了 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的 规定。 （四）会议召开的日期和时间 ...

1 证券代码：002870 证券简称：香山股份 广东香山衡器集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 | ■ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 | □ 分析师会议 \n□ 业绩说明会 \n□ 路演活动 \n□ 其他 | | 活动参与人员 | 中金公司 张嘉祺 任丹霖 南山领盛 朱鸿飞 大岩资本 张宁 蒋 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-077 广东香山衡器集团股份有限公司 特别提示： 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，均为合并报表范围内担保，担保 风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 一、担保情况概述 2、保证人：广东香山衡器集团股份有限公司 3、债务人：中山佳维电子有限公司 4、保证金额：本金余额不超过人民币 3,000 万元 5、保证方式：连带责任保证担保 6、保证范围：佳维电子与建设银行中山分行在 2024 年 8 月 25 日至 2029 年 12 月 31 日期间签订的全部主合同项下主债权本金及利息（含复利和罚息）、违约 金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利 息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于垫付的有关手续费、电讯 费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权 与 ...