股票代码：002920.SZ 股票简称：德赛西威 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 9 日出具的《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120056 号）（以下简 称"《问询函》"）已收悉，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"德 赛西威""公司"或"发行人"）与中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、 北京市嘉源律师事务所（以下简称"嘉源""发行人律师"）及容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚""会计师"）等相关各方对问询函相关问题 逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 引用原募集说明书内容 | 楷体（不加粗） | | 回复中涉及 ...

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-009 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于惠州市德赛西 威汽车电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120056 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司向特定对象 发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项 回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新，并根据相关要求对 审核问询函相关问题的回复予以披露，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于惠州市德赛西威汽车电 子股份有限 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 监事会对调整公司 2024 年度向特定对象发行股票事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为惠州市德赛西威汽 车电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事，我们在认真审阅相关材料的基 础上，对调整公司 2024 年度向特定对象发行股票事宜发表书面审核意见如下： 一、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的审核意见 公司编制的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》以及 《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其 股东，特别是中小股东利益的情形。 四、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A2577/FY/2025-008 致：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受惠州市德赛西威汽 车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件以及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员 资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 综 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-007 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等规定的要求，为保障中小投资者利益，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 （以下简称"公司"或"德赛西威"）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊 薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 证券简称：德赛西威 证券代码：002920 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预 案 （修订稿） 二〇二五年一月 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次向特定对象发行股票完成 后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的 投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿）》（以下简称"预案"）等与本次发行股票事项相关文件具体内容已 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 本次预案及相关文件的披露不代表审批、注册部门对公司本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述公司本次向特 定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会 2025 年 1 月 6 日 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-006 惠州市德赛西威汽车电子股份 ...

证券简称：德赛西威 证券代码：002920 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年一月 一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额不超过 439,880.00 万元（含本数），扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目预计总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 德赛西威汽车电子中西部基地建设项 | 196,000.00 | 169,880.00 | | | 目（一期） | | | | 2 | 智能汽车电子系统及部件生产项目 | 291,200.00 | 198,000.00 | | 3 | 智算中心及舱驾融合平台研发项目 | 87,100.00 | 72,000.00 | | | 合计 | 574,300.00 | 439,880.00 | 在募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资金或自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实 际募集资金净额少于上述项目 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-002 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议以及于 2025 年 1 月 6 日召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 和《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本次激励 计划"）所涉及的 2 名激励对象因个人原因已离职，不再符合《激励计划》中规定的激励 对象范围，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 7,667 股； 同时，3 名授予激励对象第二个解除限售期个人业绩考核不符合全部解除限售要求，因此， 公司拟回购注销其在第二个解除限售期不可解除限售的限制性股票合计 2, ...

二、会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的相关规定，结合公司具体情况，同意对公司 2024 年度向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）方案中的"发行 数量"和"募集资金总额及用途"的相关内容进行调整，具体如下： 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-004 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 1 月 6 日 以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应 到董事 9 人，实到 9 人，其中董事徐建先生以通讯方式参加。本次会议召集和召 开程序符合《公司法》等法律 ...