惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合惠州市德赛西威汽车电子股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的重任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进公司实现发展战略。由于 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2023 年度勤勉、 诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议 案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人罗中良，男，汉族，硕士，高级工程师。1994 年 7 月至 2009 年 8 月在佛 山科学技术学院任职，历任电子电气系讲师、副教授、教授；2009 年 9 月至今任 惠州学院电子信息与电气工程学院高级工程师、教授等。2021 年 6 月至今，任德 赛西威独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-019 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次会计估计变更事项无需 提交公司股东大会审议，具体内容公告如下。 一、会计估计变更概述 1、会计估计变更原因和变更日期 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条，"企业至少应当 于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。" 随着公司产品与制造的不断升级，对公司制造环节的关键生产设备组装 设备的能力要求越来越高，设备更新改造速度越来越快，目前执行的资产折 旧年限已不能合理反映其实际使用状况。为了更加客观、合理地反映公司生 产测试设备中组装设备的使用情况，提高成 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-014 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年公司整体运营良好，关键指标达成情况如下： 1、销售收入：219.08 亿元，同比上升 46.71%； 2、归属于上市公司股东的净利润：15.47 亿元，同比上升 30.57%。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的形式发出，并于 2024 年 3 月 27 日以 现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先生 ...

第三届监事会第十七次会议相关事项审核意见 我们作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，对提交公司第三届 监事会第十七次会议审议的有关议案进行了审议，现就该等议案所涉及的事项发表审核意见 如下： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 监事会认真审阅了公司 2023 年年度报告及其摘要，监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定； 年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。 2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意 见的报告。 二、关于公司 2023 年度财务决算报告的审核意见 监事会认真审阅了公司 2023 年度财务决算报告及相关资料， ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2023 年度勤勉、 诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议 案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 本人熊明良，男，汉族，博士，经济学博士后，高级会计师。1997 年 7 月至 2018 年 7 月，历任中铁十八局会计核算员、副科长、科长、副处长、处长。2018 年 7 月入职惠州学院，2020 年 5 月任惠州学院审计学系主任，会计学副教授，惠 州学院大湾区惠州发展研究院首席研究员；兼任华东交通大学硕士生导师、武汉 大学惠 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-015 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的形式发出，并于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持， 应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 与会监事认为：公司 2023 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相 关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害 公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 ...

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-016 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议 审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规 定，本次事项无需提交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次计提信用与资产减值准备的概述 （一）本次计提信用与资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加客观、真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财 务状况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公 司及合并报表范围内各公司对 2023 年末所属资产进行了减值测试，判断部分资 产存在减值的迹象，需要计提减值准备。 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董 事组成。2023 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保 持了生产经营的稳健运行。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品投资业务的背景 因国际业务持续发展，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的 金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和 利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展金融衍生品投资业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品交易包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业 务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性 远期等。公司开展的金融衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风 险为目的。公司开展的金融衍生品交易品种均为与其基础业务密切相关的简单外 汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相 互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展金融衍生品投资业务的必要性和可行性 公司开展进出口贸易业务，主要采用美元结算。随着进出口贸易业务不断增 长，收入与支出币种不匹配致使外汇 ...