证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2026-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整 （一）重大调整的标准 1 一、本次交易方案调整的具体情况 本次交易方案的调整情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | | 调整前方案 | | | 调整后方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序 | 交易对方 | 购买标的资产对应 | 序 交易对方 | | 购买标的资产对应 | | | 号 | | 注册资本 | 号 | | 注册资本 | | | 1 | 信宸设施管理 | 2,000.00 | ...

新大正物业集团股份有限公司董事会 特此说明。 新大正物业集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 1 关于本次交易构成关联交易的说明 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易后，交易对方 TS Capital Facility Management Holding Company Limited 及其一致行动人北京信 润恒股权投资合伙企业（有限合伙）预计将持有上市公司股份超过 5%。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。 ...

新大正物业集团股份有限公司董事会 新大正物业集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 1 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，经董事会审慎核查，就本次交易 预计不构成重组上市的说明如下： 本次交易前三十六个月内，上市公司控股股东为王宣女士，实际控制人为王 宣女士及其一致行动人李茂顺先生。本次交易完成后，上市公司的控股股东和实 际控制人均不会发生变动，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 特此说明。 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 ...

2、于本说明公告前，各交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产 不存在被限制或禁止转让的情形，标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续 的情况。 新大正物业集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析， 董事会认为： 1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设 施工等有关报批事项，不需要取得相关主管部门的批复文件，公司已在《新大正 物业集团股份有限公司发行股份 ...

新大正物业集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 4、公司或者其现任董事和高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 1 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条的规定。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定，公司董事会经审慎 分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对象发行股票的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； ...

注：以上数据均为当日收盘价或收盘点数。 在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易首次公告日 前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不构成异常波动情况。 特此说明。 新大正物业集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 新大正物业集团股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 上市公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 9 月 15 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内公司股票价格累计涨跌幅，以 及该期间大盘及行业指数波动情况的自查情况如下： | 项目 （2025 年 8 月 15 | 停牌前第21个交易日 | 日） | 停牌前1个交易日 （2025年9月12日） | 涨跌幅 | | --- ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 上市地点：深圳证券交易所 新大正物业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | TS | Capital Holding Company Limited、北京信润 恒股权投资合伙企业（有限合伙）、上海信阗企业管理合伙企业（有 | Facility Management | | 发行股份及支付现金 | 限合伙）、上海信钺企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信铼企 | | | 购买资产 | 业管理合伙企业（普通合伙）、上海信磬企业管理合伙企业（有限 | | | | 合伙）、上海信钼企业管理合伙企业（有限合伙）、上海生盈企业 | | | | | 管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 不超过 | 35 | 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二六年一月 上市公司及全体董事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、高级管理人员保证为本次交易所提供的信息、 所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 ...

新大正物业集团股份有限公司董事会 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 3、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构和备 考财务报告审阅机构； 4、聘请重庆坤元资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。 5、聘请了境外律师史蒂文生黄律师事务所对标的公司的境外股东、子公司 进行核查并出具法律意见。 公司聘请上述第三方机构的行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或 个人的行为。 特此说明。 1 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 为确保本次交易顺利进行，并保障公司及股东利益，公司聘请如下中介机构 为本次交易提供服务： 1、公司聘请长江证券承销保荐有限公司 ...

关于不存在关联关系的承诺函 全体董事：李茂顺、刘文波、王荣、刘星、张璐、蒋弘、梁舒楠、熊淑英 全体高级管理人员：刘文波、杨谭、汪英武、柏余斌、于亭 2026 年 1 月 23 日 鉴于新大正物业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟实施发行股 份及支付现金购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称"标的公司"） 部分股权并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"）。作为上市 公司的董事/高级管理人员，本人作出如下承诺与声明： 本 人 与 本 次 交 易 对 方 TS Capital Facility Management Holding Company Limited（信宸资本设施管理控股有限公司）、北京信润恒股权投资合伙企业（有 限合伙）、上海信阗企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信钺企业管理合伙企 业（有限合伙）、上海信铼企业管理合伙企业（普通合伙）（曾用名：上海信铼 企业管理合伙企业（有限合伙））、上海信磬企业管理合伙企业（有限合伙）、 上海信钼企业管理合伙企业（有限合伙）、上海生盈企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）不存在任何关联关系，未直接/间接或通过他人代持方式持有交易对方 股权并间 ...

新大正物业集团股份有限公司董事会 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性的说明 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件及《新大正物业集团股份有限公司章程》的相关规定，公 司董事会对于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件 的有效性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司对本次重组方案进行了充分论证，并与本次重组的各中介机构采取 了 ...