中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股份解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，就中 瓷电子部分限售股份解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次限售股份上市类型 公司本次限售股上市类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 中发行股份购买资产限售股。 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称"中国电科十三所"） 发行 78,418,158 股股 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-060 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的 股份为公司重大资产重组时发行股份购买资产的部分新增股份； 2、本次解除股份限售的股东 5 名，解除限售的股份数量为： 5,547,197 股， 占公司总股本的 1.2298%； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 12 日（星期四） 一、本次限售股份上市类型 公司本次限售股上市类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 中发行股份购买资产限售股。 1、中国电科十三所、电科投资通过本次交易认购的上市公司股份自股份发 行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开 转让或通过协议方式转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发 行价，或者交易完成后 6 个月 ...

二、监事会会议审议情况 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 23 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第 二十次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《监事会议事规则》的相关规定。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-059 河北中瓷电子科技股份有限公司 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 经审核，监事会认为，公司本次变更是基于公司实际情况作出的审慎决策， 不会改变或变相改变募集资金投向，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响， 不 ...

中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中瓷电 子"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对中瓷电子变更部分募集资金投资项目 实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股 份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行 股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。大华会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-058 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 23 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 二十三次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、 召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 28 日 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投 ...

中瓷电子（003031.SZ）2024 年半年报点评 上半年业绩表现平稳，各新兴业务持续推进未来可期 2024 年 08 月 29 日 ➢ 事件：8 月 27 日，公司发布 2024 年半年报，上半年实现营收 12.22 亿元， 同比下降 2.44%，实现归母净利润 2.12 亿元，同比下降 6.30%。 ➢ 上半年各细分领域平稳推进，经营业绩表现稳健：上半年公司营收和归母净 利润分别同比小幅下降 2.44%和 6.30%，业绩整体表现平稳，按业务来拆分，1） 电子陶瓷材料及元件：上半年实现营收 8.18 亿元，同比下降 11.86%，营收占比 56.33%，毛利率为 23.40%，同比下降 5.20pct；2）第三代半导体器件及模块： 上半年实现营收 6.34 亿元，同比下降 1.79%，营收占比 43.67%，毛利率为 33.00%，同比提升 9.68pct。此外，涉及内部抵消的营收金额合计为 2.30 亿元。 ➢ 自去年完成重大资产重组以来，合并入的第三代半导体器件及模块业务稳健 发展：1）氮化镓业务方面，作为国内领先的氮化镓通信基站射频芯片与器件、 微波点对点通信射频芯片与器件供应商，公司在细分领域市 ...

| 合并资产负债表 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年6月30日 | | | | 编制单位 | | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | | | 期末余额 | 上期期末余额 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 1,546,811,929.98 | 3,507,598,700.55 | | 交易性金融资产 | | 2,214,029,476.03 | 200,026,630.13 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 70,228,776.37 | 87,011,393.37 | | 应收账款 | | 949,124,753.48 | 760,001,954.93 | | 应收款项融资 | | 112,844,563.86 | 102,725,050.37 | | 预付款项 | | 28,229,832.04 | 12,055,243.13 | | 其他应收款 | | 47,482.95 | 594,482.71 | | 存货 | | 642,806,056.89 | 611,926,892.88 | ...

关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"本公司"）通 过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 河北中瓷电子科技股份有限公司 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会 1 下设战略 ...

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股 份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行 股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。大华 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 1 日出具《河北中瓷电子科技 股份有限公司发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股后实收股本的验资报告》 （大华验字〔2023〕000647 号）。经审验，截至 2023 年 10 月 31 日止，中瓷电 子本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,940,119 股，发行价格人民币 83.50 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议、第二届董事 会战略委员会第九次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增 资实施募集资金投资的议案》，同意公司使用募集资金 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-048 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 15 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 二十二次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公 司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、 召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文》详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...