为进一步优化投资结构，提升投资价值，广州科技成果产业化引导基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"科创母基金"）拟作为有限合伙人以 5,000 万元 自有资金投资东纳医疗基金。同时，东纳协同增加 4,000 万元自有资金投资东纳 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-019 重庆莱美药业股份有限公司 关于参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限 合伙）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2025 年 3 月 4 日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于 参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。公司与德摩咨 询（深圳）有限公司、广州迈普再生医学科技股份有限公司、广州康臣药业有限 公司、丁骏和张适安签署《合伙协议》，以自有资金参与投资广东东纳协同产业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业""东纳协同"）。投资完成 后合伙企业认缴出资总额为人民币 9,100 万元，其中公司将作为该合伙企业的 ...

注意！莱美药业将于4月11日召开股东大会 （文章来源：每日经济新闻） 莱美药业（SZ 300006，收盘价：3.72元）3月21日发布公告称，2025年4月11日（星期五）15:30， 公司将在重庆市渝北区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋13楼会议室召开2024年年度股 东大会。本次股东大会将审议《2024年度董事会工作报告》等议案，2025年4月3日收市后登记在册的股 东可现场参会投票，或通过交易所投票系统行使表决权。 2023年1至12月份，莱美药业的营业收入构成为：医药制造占比82.54%，医药流通行业占比 13.35%，其他业务占比2.38%，服务收入占比1.73%。 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 报 告 书 康华表审（2025）A66 号 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 CHONGQING KANGHUA CPAs 1 审 计 报 告 康华表审（2025）A66 号 重庆莱美药业股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了重庆莱美药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 李长碧 本人李长碧，作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，在2024年度 工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作；另一方面，积极关注和参与研究公司的发展。现 将本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人李长碧，毕业于贵州省师范大学汉语言文学，获汉语言文学本科学士学 位，中国国籍，无境外居留权，中共党员。曾就职于贵州回春酒实业有限公司、 贵阳晚报社、贵州威门药业股份有限公司和贵州太、制药有限公司和贵州聚爱之 城商贸有限公司。现任贵州省百年聚 ...

2024年度独立董事述职报告 陈煦江 本人陈煦江，作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 重庆莱美药业股份有限公司 2024年度，公司召开股东大会3次，审议通过了11项议案；召开董事会会议6 次，审议通过了39项议案；参与现场工作15天。作为独立董事，本人在董事会会 议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和 研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充 分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表 决权。 2024年度，本人出席会议情况如下： （一）出席董事会 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陈耿 本人陈耿，作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，本人在2024年度 任职期间，勤勉尽责，忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人陈耿，毕业于重庆大学会计学专业，获会计学博士后学士学位，中国国 籍，无境外居留权，中共党员，西南财经大学博士、重庆大学博士后。曾就职于 青岛崂山区政府，2004年5月至今任重庆大学会计学教授。2016年1月至今担任九 泰基金管理有限公司独立董事（非上市公司）；2020年9月至今担任中国天瑞汽 车内饰件有限公司独立董事（香港上市 ...

重庆莱美药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事陈煦江、陈耿、李长碧的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 3 月 21 日 经核查，独立董事陈煦江、陈耿、李长碧的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 重庆莱美药业股份有限公司 ...

重庆莱美药业股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人陈煦江作为重庆莱美药业股份公司独立董事，在 2024 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 □是 ☑否 综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求， 在后续的独立董事履职过程中，本人亦将持续核查确保符合独立董事任职 管理要求。 独立董事：陈煦江 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单 ...

为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2025年4月3日（星期 四）15:00至17:00在"约调研"小程序举行"2024年度网上业绩说明会"。本次 网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与 互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，现提前向投资者征集问题，投资者 可通过以下方式提出所关注的问题，提问通道自本公告发出之日起开放。 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月22日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-018 重庆莱美药业股份有限公司 参与方式：在微信小程序中搜索"约调研"或者用微信扫描以下二维码： 重庆莱美药业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 21 日 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 依据提示，投资者授权登入"约调研"小程序后，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会 ...