Industry Outlook - The company operates in the new materials industry, focusing on high-end organic silicone sealants and has developed a diverse product system including hot melt adhesives and silane coupling agents [2] - The adhesive industry is a crucial component of the national strategic emerging industries, showing sustained and rapid growth due to the development of new production capabilities and digital economy [2] Q1 2025 Performance - In Q1 2025, the company achieved a record revenue of CNY 778.42 million, a year-on-year increase of 64.04% [3] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 70.91 million, up 76.72% year-on-year [3] - The company maintains a leading market share in construction adhesives and experiences rapid growth in industrial adhesives across various sectors [3] Market Growth Strategies - The company has a strong brand presence and a nationwide sales network, focusing on expanding its customer base and enhancing sales channels [4] - The construction industry remains the largest application field for organic silicone sealants, and the company aims to leverage its market leadership to increase sales and market share [4] Silicon Carbon Anode Project - The silicon-carbon anode business made significant progress in 2024, transitioning from R&D to large-scale sales [5] - The company has established a stable pilot production line with a capacity of 1,000 tons/year and achieved sales in the hundred-ton range [5] Raw Material Management - The company maintains strong relationships with suppliers to ensure a stable supply of raw materials and monitors market conditions to adjust product prices accordingly [6] Acquisition and Future Plans - The acquisition of Jiangsu Jiahai enhances the company's presence in the consumer adhesive market, allowing for a comprehensive coverage from industrial to consumer-grade adhesives [6] - Future investments will focus on organic silicone materials, adhesives, and lithium battery materials to diversify and strengthen the company's market position [6] International Market Expansion - The company actively pursues international markets, exporting products to over 60 countries, including India, Brazil, and the USA [6] - Plans for 2025 include expanding into new regions and leveraging Jiangsu Jiahai's sales channels to boost overseas sales [6]

Board Meeting Summary - The board meeting was conducted via email, and all resolutions passed were deemed legal and effective [1] - Wang Youzhi was elected as the chairman of the seventh board of directors with a unanimous vote of 9 in favor [1] - Wang Youqiang was elected as the vice chairman of the seventh board of directors, also with a unanimous vote of 9 in favor [1] Audit Committee - Yi Yang, Wang Yimin, and Wang Jiayu were elected as members of the seventh board's audit committee, with Yi Yang serving as the chair [2] - The election results for the audit committee were unanimous, with 9 votes in favor [2] Strategic Committee - Wang Youzhi, Wang Youqiang, Guo Bin, Zhao Kexing, and Wang Jin were elected as members of the strategic committee, with Wang Youzhi as the chair [2] - The election results for the strategic committee were unanimous, with 9 votes in favor [2] Compensation and Assessment Committee - Wang Youzhi, Liu Qi, Wang Jin, Wang Yimin, and Yi Yang were elected as members of the compensation and assessment committee, with Wang Yimin as the chair [3] - The election results for the compensation and assessment committee were unanimous, with 9 votes in favor [3] Executive Appointments - Huang Qiang was appointed as the general manager of the company, with a unanimous vote of 9 in favor [3] - Li Guoli, Yang Panding, Zhang Chengxi, and Li Yuanyuan were appointed as deputy general managers, also with a unanimous vote of 9 in favor [3] Secretary and Financial Officer - Li Yuanyuan was appointed as the board secretary, with a unanimous vote of 9 in favor [4] - Li Song was appointed as the financial officer, with a unanimous vote of 9 in favor [4] Director Compensation - The board proposed compensation for directors, including a chairman's allowance of RMB 300,000 per year and a vice chairman's allowance of RMB 180,000 per year [5] - Non-independent directors and independent directors will receive an allowance of RMB 144,000 per year [5] Additional Notes - The board's compensation proposal is subject to shareholder approval [6] - All resolutions passed during the meeting received unanimous support, with 9 votes in favor [6]

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-042 离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明 因公司第六届董事会任期届满，方丽女士、吴静女士不再担任公司副总经理 及其他任何职务，罗晓锋先生、邱小魁先生不再担任公司副总经理，在公司担任 其他职务。截至本公告披露日，方丽女士持有公司股份 55,800 股，持股比例 0.01%；吴静女士持有公司股份 60,000 股，持股比例 0.02%；罗晓锋先生持有公 司股份 67,500 股，持股比例 0.02%；邱小魁先生持有公司股份 65,000 股，持股 比例 0.02%。上述高级管理人员配偶及直系亲属未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、离任高级管理人员相关声明 上述高级管理人员离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-041 成都硅宝科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年5月7日 以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于2025年5月9日以现场会议方式在公司召开。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司高级管理人 员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》； 1 经与会董事现场表决，选举易阳先生、王翊民先生、王佳钰女士为第七届董 事会审计委员会委员，其中易阳先生为审计委员会主任委员。任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满。 经与会董事现场表决，选举王有治先生担任公 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-038 成都硅宝科技股份有限公司 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）商务中心 六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:00 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、主持人：公司董事长王有治先生 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表 228 名，合计持有 公司股份 201,962,248 股，占公司有表决权股份总数的 51.37%。其中，参加现场会 议的股东及股东授权委托代表 16 名，合计持有公司股份 197,106,795 股，占公司有 表决权股份总数的 50.14%；参加网络投票的股东 212 名，代表股份 4,855,453 股， 占公司有表决权股份总 ...

北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成 都 硅 宝 科 技 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成蓉（2025）法意字第 988 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 Beijing Dacheng Law Offices, LLP ("大成") is an independent law firm, and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm organized under the l ...

特此公告。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-039 成都硅宝科技股份有限公司 关于选举公司第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日召开职工代表大会，选举王有强 先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），公示期七个工作日 （自 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 5 月 6 日）。 现公示期已届满，王有强先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产 生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。 附件： 成都硅宝科技股份有限公司 第七届董事会职工代表董事简历 王有强，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于 清华大学新华商 EMBA 工商管理高级研修班 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-040 成都硅宝科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 一、公司第六届董事会任期届满离任情况 因第六届董事会任期届满，公司第六届董事会董事杨丽玫女士、吴梦颖女士、 刘竹萌先生、独立董事唐贤叶女士将不再担任公司董事及董事会各专门委员会相 关职务。截至本公告披露日，杨丽玫女士持有公司股份 30,801,360 股、持股比 例 7.84%，其妹杨丽如持有公司股份 7,313,335 股、持股比例 1.86%，不存在应 当履行而未履行的承诺事项；吴梦颖女士、刘竹萌先生、唐贤叶女士未持有公司 股份，其配偶及直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、公司第六届监事会任期届满离任情况 因公司第六届监事会任期届满且公司不再设置监事会与监事，公司第六届监 事会监事邱建先生、黄孝辉先生、刘永生先生不再担任公司监事，刘永生先生离 任后将在公司继续任职。截至本公告披露日，刘永生先生未持有公司股份，其子 刘佳持有公司股份 6,000 股、持股比例 0.0015%，不存在应当履行而未履行的承 诺事项；邱建先生、黄孝辉先生未持有公司股份，其 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-037 特别提示： 1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 5 日披露 《关于持股 5%以上股东取得金融机构专项增持贷款暨增持公司股份计划的公 告》（公告编号：2025-002），公司持股 5%以上股东四川发展引领资本管理有限公 司（以下简称"引领资本"）基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值 的认可，计划自 2025 年 2 月 5 日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证券交易所 业务规则等有关规定不允许增持的期间之外），通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价的方式增持公司股份。本次增持计划拟在满足价格前提不超过 16.2 元/股的情况下，累计增持数量不低于 274.58 万股（含本数）且不超过 549.15 万股（含本数）。 2、2025 年 4 月 9 日公司披露《持股 5%以上股东关于增持公司股份达到 1% 暨增持计划进展公告》，引领资本自 2025 年 2 月 5 日至 2025 年 4 月 8 日以集中 竞价交易方式累计增持公司股份 3,931,100 股，权益变动比例为 1%。 3、截至本公告披露 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-036 成都硅宝科技股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股 票并在创业板上市管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《成都硅宝科 技股份有限公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存 储及使用管理制度》。根据《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，公司对募集 资金采用专户存储，使用过程中严格履行审批手续，并对使用情况进行监督，保证专 1 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 10 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔20 ...