董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》和上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 上海凯宝药业股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"、 "立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-006 | | 产品名称 | 购买金额合计 （万元） | 年化收益率（未扣除交 易费用）（%） | 累计收益（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天国债逆回购 | 10,947.30 | 0.88-3.22 | 0.99 | | 2 | 天国债逆回购 | 254.20 | 0.64-3.56 | 0.02 | | | 合计 | 11,201.50 | - | 1.01 | 二、购买理财产品的基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司使用闲置自有资金购买上海证券交 易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆回购 资金本金和收益已全部收回，具体情况如下： 截至本公告日，公司根据经营情况在以上决议授权范围内，使用闲置自有资金 进行银行理财产品、国债逆回购等委托理财事项，现就具体内容公告如下： 一、购买国债逆回购的基本情况 上海凯宝药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

公司拟购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟购买的土地使用权需要通过公开公开竞拍方式进行，土地使用权能 否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。公司将严格按照相 关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。 一、基本情况 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开公司 第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司拟购买土地使用权并投资建设现代 中药智能制造产业化项目的议案》，公司拟使用自有资金总额 12.12 亿元购买土地使 用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-005 上海凯宝药业股份有限公司关于 根据公司发展战略规划，公司拟使用自有资金不超过 1.25 亿元，参与竞拍以挂 牌方式出让的位于奉贤区市工业综合开发区 07A-02A-03 号地块的 69196.49 平方米 国有建设用地使用权（以实际出让文件为准），并授权公司董事长或其制定 ...

公司拟使用自有资金总额 12.12 亿元购买土地使用权并投资建设现代中药智能 制造产业化项目。公司投资建设本项目符合公司未来战略发展的方向，能进一步满 足公司生产经营的长远需求，对公司长期发展有着积极的意义。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网的《关于公司拟购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目的公告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-004 上海凯宝药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知 于 2024 年 3 月 15 日以邮件、短信及书面的方式发出。会议于 2024 年 3 月 22 日在 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事 九名。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相 关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则 ...

公司 2023 年已按照 15%的所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术 企业重新认定不会影响公司 2023 年度的相关财务数据。 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 26 日 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）顺利通过了高新技术企业重 新认定，并于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上 海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202331001517，发证 时间为 2023 年 11 月 15 日，有效期三年。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华 人民共和国企业所得税法》的相关规定，通过高新技术企业认定后，公司将自 2023 年起连续三年（即 2023 年-2025 年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策， 并按 15%的税率缴纳企业所得税。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-003 上海凯宝药业股份有限公司 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-001 上海凯宝药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上海凯宝"）第五届董事 会第十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财额度的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，其年 累计发生额不超过人民币 60 亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜， 包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。公司独立董事、监事会均发表了同 意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 12 日在巨潮资讯 网披露的相关公告。 截至本公告日，公司根据经营情况在以上决议授权范围内，使用闲置自有资金 进行银行理财产品、国债逆回购等委托理财事项，现就具体 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 记录编号：2023-003 2021 年 4 月，在第十三届健康中国论坛循证中药平行论坛上，痰热清 注射液荣登"中成药循证评价证据指数肺炎 TOP 榜"，是对痰热清上市多年 来安全性、有效性以及其临床价值的充分肯定。通过主营产品痰热清注射液 上市后的安全性、有效性再评价，进一步阐明药理药效和安全性，有利于规 范临床合理使用及学术推广，提高公司主营产品的核心竞争力。 3.目前公司在研产品的进度如何？ 上海凯宝药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 汇添富基金、德邦医药、华宝基金、银信投资、兴业证券、华泰保兴基金、 | | 名称及人 | 友邦保险、浦银安盛基金、东证资管、华创证券、华西证券、中金资管、 | | | 平安证券、安信基金、景顺长城 | | 员姓名 | | | 时 间 | 2023 年 12 月 26 日、2023 年 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通知 于 2023 年 12 月 22 日以邮件、短信及书面的方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日 在公司会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。经全体 监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议召开符合《公司法》等相关法律 法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。经参会监事推选，会议 由监事薛东升先生主持，与会监事审议通过了如下决议： 审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 第六届监事会成员经 2023 年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产 生了 3 名监事。经本次会议审议，选举薛东升先生为公司第六届监事会主席，任期 三年，自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-049 上海凯宝药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 上海凯宝药业股份 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-048 上海凯宝药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知 于 2023 年 12 月 22 日以邮件、短信及书面的方式发出。会议于 2023 年 12 月 22 日 下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参 会董事九名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。监事会成员及高级管 理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。经参会董事推选，本次会议由董事穆竟伟女 士主持会议，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下决议： 一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 会议选举穆竟伟女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满为止。 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员 ...

上海凯宝药业股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，根 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其 中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 2023 年 12 月 22 日 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-046 公司于 2023 年 12 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举 路发凯先生为公司第六届监事会职工代表监事。路发凯先生将与公司股东大会选举 产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为三年。 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司监事会 第六届监事会职工代表监事简历 路发凯先生：1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中药制剂中级 工，专利工作者。历任公司供应部部长、生产部部长。现任公司中药提取车间主任。 截至本公告日，路发凯先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事 ...