东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为上海凯宝药业股份有限 公司（以下简称"上海凯宝"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对上海凯宝取 消使用剩余超募资金永久补充流动资金、将部分超募资金投资项目实施方式变更 并将剩余超募资金暂存募集资金专户的相关情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1387 号文"《关于核准上海凯宝 药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，上海凯宝于 2009 年 12 月 24 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,740 万股。公司公开发 行股票的每股发行价格为人民币 38.00 元，共募集资金人民币 1,041,200,000.00 元，扣除各项发行费用共计 67,442,445.38 元后，实际募集资金净额为人民币 973,757,554.62 元 ， 其 中 计 划 募 ...

金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动 资金的议案》。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-024 上海凯宝药业股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临时） 会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电话、书面的方式送达全体董事。全体董事一致同意， 本次董事会豁免通知时限。会议于 2025 年 5 月 6 日上午在公司会议室以通讯表决的 方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。公司监事会成员和高级管理 人员等列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决， 决议如下： 一、审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会<关于部分超募资金投资项目 实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案> 的议案》 董事会同意： 鉴于公司于 202 ...

周迎宾回复：该仿生新材料技术已转化用于水胶体敷料和水凝胶敷料的原料，水胶体敷料注册申请已提 交药监部门，目前在审批中。仿生水胶体和水凝胶敷料是我司独家品种，市场上有普通水胶体和水凝胶 敷料品种。 公开资料显示，上海凯宝是一家主要从事现代中药研发、生产、销售的综合制药企业，属国家现代中药 高科技产业化示范项目基地，是全国首批通过新版GMP认证的中药企业、国家级绿色工厂示范企业、 上海市智能工厂。（全景网） 更多业绩说明会详情，请点击：https://rs.p5w.net/html/145931.shtml 4月18日，上海凯宝（300039）2024年度业绩网上说明会在全景网成功举行。有投资者提问：年报中提 到公司获得了"创新应用研发投入"补贴3,500,000.00元，请问公司在研发方面的具体投入和成果如何？ 未来在研发领域有哪些重点规划？ 上海凯宝总经理周迎宾回复：公司坚持走产学研共同开发之路，中医药是中华瑰宝，公司的研发坚持中 药创新药为主，同时推出经典名方，布局院内制剂，以及药食同源大健康产品的开发，加快痰热清新增 适应症的研究和开发，继续引进新产品，实现立足中医药布局多管线的目标。 此外，还有投资者提 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for 2024 is reported at 4,753,532,923.52, while the net profit is 880,530,741.58, with a significant increase in profit in Q4 to 158,509,540.77 [2][20] - In 2024, the company's labor costs decreased to 32,043,251.93 from 40,118,945.11 in 2023, indicating effective cost control measures [2][3] - The company experienced a slight decline in revenue but a rise in net profit, suggesting a sustainable growth trend despite industry challenges [2][4] Group 2: Accounts Receivable Management - The company has established a customer credit rating system and dedicated accounts receivable management roles to ensure timely collection of receivables [2][3] - A significant portion of accounts receivable is within one year, indicating a focus on short-term collections [2] Group 3: Research and Development - The company received a subsidy of 3,500,000.00 for "Innovative Application R&D," emphasizing its commitment to R&D in traditional Chinese medicine [6][13] - New product developments, including the transformation of a patented material into industrial production, are underway, with market potential being explored [4][6] Group 4: Strategic Initiatives - The company plans to launch a modern Chinese medicine intelligent manufacturing project, with construction expected to start in 2025 and a three-year timeline for completion [10][24] - Future strategies include enhancing internal management, optimizing investment structures, and focusing on sustainable development [6][14] Group 5: Market Outlook - The pharmaceutical manufacturing industry is expected to grow due to increasing market demand driven by population growth and advancements in medical technology [8][18] - The company remains optimistic about its market position and the overall industry outlook, despite recent challenges faced by competitors [8][25]

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-014 上海凯宝药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知 于 2025 年 4 月 5 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 15 日上午在公司 会议室以现场方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议的召 集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予 的职权，依法对公司运作情况进行了监督。 公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详情见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-013 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站公司《2024 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2024 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况报告》，编写了《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 上海凯宝药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通 知于 2025 年 4 月 5 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 15 日 上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参 会董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和《 ...

上海凯宝药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"上海凯宝"、"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 四、本次利润分配预案的合法性、合理性 本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2025 年修订）》、《公司章程》中的相关规定，符合公司利润 分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。 本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司 二、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司 股东的净利润375,578,025.27元，其中母公司实现的净利 ...

二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 10913 号 上海凯宝药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海凯宝药业股份有限公司（以下简称上海凯宝） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是上海凯宝董事会的责任。 中国•上海 2025 年 4 月 15 日 内控审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海凯宝于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内 ...

东吴证券股份有限公司关于上海凯宝药业股份有限公司 部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项 目结项并将结余资金永久补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1387 号文"《关于核准上海凯宝 药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，上海凯宝于 2009 年 12 月 24 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,740 万股。公司公开发 行股票的每股发行价格为人民币 38.00 元，共募集资金人民币 1,041,200,000.00 元，扣除各项发行费用共计 67,442,445.38 元后，实际募集资金净额为人民币 973,757,554.62 元。 立信会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 29 日对公司以上募集资金到位 情况进行了审验，并出具了信会师（2009）第 11958 号《验资报告》。 二、部分超募资金投资项目实施方式变更的情况 公司"使用部分募集资金购买新产品"项目承诺投入超募资金合计 11,500 万 元，主要包括：使用超募资金 1,500 万元用于购买"丁桂油软胶囊"原料及制剂的 全部技术及药物临床试验批件、使用超募资金 ...

上海凯宝药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 上海凯宝药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 我们审计了上海凯宝药业股份有限公司（以下简称上海凯宝）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审 计 报 告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了上海凯宝 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 信会师报字[2025]第 ZA10906 号 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于上海凯宝，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键 ...