| 证券代码:300041 | | --- | | 债券代码:123165 | 审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-05 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会 议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。会议通 知于 2025 年 1 月 3 日以专人及邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实 际出席本次会议的监事 3 人，经公司半数以上监事推选，会议由监事程建超先生 主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议： 为保证监事会顺利运行和履行职责，经公司第十届监事会全体成员选举，一 致同意选举程建超先生为公司第十 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北回天新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH005 号 致：湖北回天新材料股份有限公司 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北回天新材料股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任湖北回天新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2025-04 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会 议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 1 月 3 日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际 参加本次会议的董事 9 人，经公司半数以上董事推选，会议由董事章力先生主 持，公司全体监事和部分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 2、选举刘浩、李燕萍、温世扬、赵勇刚、史襄桥为第十届董事会审计委员 会委员，召集人：刘 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-01 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有面值总额为 9.06 万元的"回天转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 5,596 股，占回天 转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0013%。 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"回天转债" 面值总额为 84,990.94 万元，占"回天转债"发行总量的比例为 99.9893%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-80 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度 的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报 表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融 机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不 超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自 2023 年 ...

公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 10 日 召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规模和 为子公司担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入 公司合并报表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构 申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度公司融资规模和为子公司提供担保额 度的公告》（公告编号：2024-26）。 （二）本次拟新增担保额度情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二 十一次会议，审议通过《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-79 债券代码：123165 证券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。2024年12月20日， 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第二十六 次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、股权登记日：2024年12月30日（星期一）。 7、会议出席对象： （1）截止2024年12月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 1 深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-77 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于不向下修正"回天转债"转股价格的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），湖北回 天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元。 经深圳证券交易所同意，公司85,000.00万元可转换公司债券已于2022年11 月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"回天转债"，债券代码 "123165"。 根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，公司本次发行的可转 换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日，初始转股价格为人民币 ...

声明人_刘浩_作为湖北回天新材料股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北回天新材料股份 有限公司董事会提名为湖北回天新材料股份有限公司(以下简称该公 司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北回天新材料股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

第九届监事会第二十一次会议决议公告 | 证券代码:300041 | | --- | | 债券代码:123165 | 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-74 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十一 次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开， 会议通知于 2024 年 12 月 17 日以专人及邮件方式送达全体监事，应出席本次会 议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主 持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公 ...