证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-054 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理 担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保 ...

旗天科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 旗天科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-053 2024 年 8 月 1 旗天科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李天松、主管会计工作负责人陈细兵及会计机构负责人(会计 主管人员)季婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意本报告第三节之"十、 公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 旗天科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|--------|-------|------------- ...

旗天科技集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 上海旗沃信息技术有 | 子公司 | 其他应收款 | 7,478.17 | | | 7,478.17 | 借款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | 款 | | | 上海敬众科技股份有 | 子公司 | 其他应收款 | | 14.45 | 14.45 | | | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | 往来款 | 款 | | | 上海合晖保险经纪有 | 子公司 | 其他应收款 | 442.56 | 30.62 | 7.62 | 465.56 | 借款及 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | 往来款 | 款 | | | 江苏小旗欧飞科技有 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,50 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于旗天科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：旗天科技集团股份有限公司 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 12 日下午在上海市静安区 恒通东路 69 号 7 楼东方明珠会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称 "本所"）经公司聘请委派欧龙律师、张博文律师（以下简称"本所律师"或 "经办律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）， 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交 ...

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-051 旗天科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案的情况。 1、会议的召集人：公司第六届董事会 2、会议时间： 1）现场会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 2:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。 4、现场会议地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼东方明珠会议室 5、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 539 人，代表公司股份 114 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-050 旗天科技集团股份有限公司 1、本次权益变动系旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东博 时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划（以下简称"资管计划"）通过集中竞价交 易方式减持公司股份导致其持有公司股权比例降至 5%以下，不触及要约收购； 2、本次权益变动已按照相关规定进行了预披露，公司于 2024 年 7 月 1 日在 巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编 号：2024-035），公司持股 5%以上股东资管计划预计将在其减持计划公告之日起 十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 6,589,936 股（不超过公司总股本的 1%）； 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司的正常生产经营产生影响； 关于股东权益变动的提示性公告 公司股东博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划的管理人博时资本管理有 限公司保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 ...

股票简称：旗天科技 股票代码：300061 信息披露义务人：博时资本管理有限公司（代表"博时资本-康耐特2号专项 资产管理计划"） 通讯地址：深圳市福田区益田路5999号基金大厦18楼 权益变动性质：减少 旗天科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：旗天科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告 书》及相关的法律、法规编写本报告书； 二、信息披露义务人签署本报告书已经获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在旗天科技集团股份有限公司（以下简称 "旗天科技"）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露 的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在旗天科技中拥 有权益的股份； 四、本次权益变动是根据本 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-049 旗天科技集团股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 特别风险提示： 1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日在 巨潮资讯网披露了《关于股东签署<合作框架协议><表决权委托协议之终止协 议><表决权放弃承诺函>及公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨控股股东、 实际控制人拟发生变更的提示性公告》《2024 年度向特定对象发行股票预案》等 相关公告。公司拟通过表决权委托解除、表决权放弃及向特定对象发行股票的一 揽子安排变更公司控制权。本次向特定对象发行股票事项尚需公司股东大会审议 通过、通过反垄断主管部门的经营者集中审查（如需）、深圳证券交易所审核通 过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票 方案能否获得相关的批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。 2、公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》和 《2024 年一季度报告》，2023 年公司归属于上市公司股东的净利润- ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-048 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-047 旗天科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：旗天科技， 证券代码：300061）连续 2 个交易日（2024 年 7 月 26 日、2024 年 7 月 29 日） 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 5、公司大股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 6、公司不存在违反信息公平披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： 1、截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、大股东目前 ...