第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 8 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第三次会 议。公司于 2024 年 8 月 16 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万 秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-058 一、审议通过了《关于公司＜2024 年半年度报告全文及摘要＞的议案》 北京海兰信数据科技股份有限公司 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-059 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 8 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第三次会 议。公司于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召 集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下： 一、 审议通过了《关于公司＜2024 年半年度报告全文及摘要＞的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 /深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过了《2024 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》 经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上 ...

查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京海兰信数据科技 股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"）的持续督导机构，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目终止并 将该部分募集资金永久补流的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的核 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准，公司 向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 73,000 万元，扣除保荐承 销费用（含税）人民币 869.80 万元，募集资金净额为 72,130.20 万元。上述募集资 金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 18 日出具 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放及使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及相关公告格式指引的规定，北京海兰信数 据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 73,000 万元，扣除保 荐承销费用（含税）人民币 869.80 万元，募集资金净额为 72,130.20 万元。上述募 集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 18 日出具天职业字[2020]41728 号验资报告。 2、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-061 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于部分募投项目终止并将该部分募集资金 永久补流的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目使用情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已 累计使用 47,339.66 万元，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | | 募集资 | 截至 2024 年 | 7 月 截至 | 2024 年 7 | 项目达到原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 金投资 | 日累计投入金 31 | 月 | 日投资进 31 | 预定可使用 | | | | | 总额 | 额 | | 度 | 状态日期 | | | 1 | 海底数据中心一 | 21,511.80 | 21,511.80 | | 100.00% | 年 月 2024 | 8 | | | 期项目 | | | | | | | | | ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-057 本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 723,329,103 股减少为 720,494,503 股，注册资本将由 723,329,103 元减少为 720,494,503 元。 由于公司本次注销回购股份将涉及公司注册资本的减少，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关法律、法规的规 定，公司特此通知公司债权人，债权人均有权自本公告披露之日起 45 日内，要 求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。 董事会 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人公告 二〇二四年八月十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦律师事务所 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证券 法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及 《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京海兰信 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-056 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日下午 14:30 （2）网络投票的时间：2024 年 8 月 7 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2024 年 8 月 7 日 9:15～15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长申万秋 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 299 名，代表有表决权股份 109,316 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-052 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的 议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟将 2023 年 9 月股份回购方案 实施过程中回购股份的用途由"用于实施公司员工持股计划或者股权激励"变更 为 "用于注销并相应减少注册资本"。本议案尚需提交股东大会审议，现将有 关情况公告如下： | 股份类别 | 本次变动前 | | 注销股份 数量 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | （股） | 数量（股） | 比例（%） | | 有限售条件股 | 65,054,227 | 8.99% | / | 65,054,227 | 9.03% | | 无限售条件股 | 658,274 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-054 北京海兰信数据科技股份有限公司 1 条目 修订前 修订为 第六条 公司注册资本为人民币 723,329,103 元。 公司注册资本为人民币 720,494,503 元。 第十九条 公司股份总数为 723,329,103 股，全部 为普通股。 公司股份总数为 720,494,503 股，全部 为普通股。 二、《公司章程》修订对照表 本事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层办理 后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19日 召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 详情如下： 一、公司注册资本变更情况 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增 强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将 2023 年 9 月回购 方案中的 ...