证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-074 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 10 月 14 日上午 11：00 于公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第五次会 议。公司于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监 事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由杨海琳女士 召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （一）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》 监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的授予条件 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-076 北京海兰信数据科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的核实意见（截至授予日） 北京海兰信数据科技有限公司（（以下简称"公司）第六届监事会第五次会议 于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室召开，审议通过了（ 关于向 2024 年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 监事会根据 中华人民共和国公司法》（以下简称" 公司法》"）、 中华 人民共和国证券法》（以下简称"（ 证券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》 （以下简称" 管理办法》"）、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"（ 上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及（ 北京海兰信数据 科技有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称" 激励计 划》"/"本激励计划"）和（ 北京海兰信数据科技有限公司章程》（以下简称"（ 公 司章程》"）的规定，对本次授予对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划激励对象均不存在（ 管理办法》第八条及（ 上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-075 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 《北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》以下简 称《激励计划》"或"本激励计划")规定的限制性股票授予条件已经成就，根 据北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称"海兰信"或"公司")2024 年 第五次临时股东会授权，公司于 2024 年 10 月 14 日召开的第六届董事会第五次 会议与第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 10 月 14 日为授予日， 以 3.13 元/股的授予价格向符合授予条件的 21 名激励对象授予 208.93 万股 限制性股票。 现将有关事项说明如下： 2024 年 10 月 10 日，公司召开 2024 年第五次临时股东会，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)> ...

北京安杰世泽（上海）律师事务所 关于 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项 之 法律意见书 二〇二四年十月 第 1 页 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 28 层，邮编：200031 28/F, K.Wah Center, No. 1010 Huaihai Road (M), Shanghai 200031, P.R. China Tel: +86 21 2422 4888 Fax: +86 21 2422 4800 www.an ji elaw. c om 北京安杰世泽（上海）律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授 予事项之法律意见书 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 北京安杰世泽（上海）律师事务所（以下简称"安杰世泽"或"本所"）是在中华人民共 和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区）注册的律师事务所。安杰世泽接受北京海兰信数据科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"海兰信"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"或"本计划 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-073 北京海兰信数据科技股份有限公司 三、备查文件 公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 10月14日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第五次会议。 公司于 2024 年 10 月 11 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加 董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋 先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日） 1 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | | | 获授的限制 | 获授限制性股票 | 获授限制性股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 占授予总量的 | 票占当前总股 | | | | （万股) | 比例 | 本比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 李常伟 | 董事、总工程师 | 7.97 | 3.81% | 0.01% | | 董中新 | 副总经理、财务总监 | 7.97 | 3.81% | 0.01% | | 汤华 | 副总经理 | 23.92 | 11.45% | 0.03% | | 杨晔 | 副总经理、董秘 | 4.78 | 2.29% | 0.006% | | 二、核心技术人员、核心业务人 员及董事会认为需要激励的其 | | 164.29 | 78.64% | 0.22% | | 他人员（共17人） | | | | | | 合计 | | 208.93 | 100.00% | 0.29% | 注：1、上述任何一名激励对象 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-072 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召 开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 9 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公开披 露。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在激励计 划草案公告前 6 个月（2024 年 3 月 19 日-2024 年 9 月 19 日，以下简称"自查期 间"）买卖公司股票的情况 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-071 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日下午 14:30 （2）网络投票的时间：2024 年 10 月 10 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30， 下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2024 年 10 月 10 日 9:15～15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长申万秋 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共 370 名，代表有表决权股份 91,994 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京海兰信数据科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-070 北京海兰信数据科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 9 月 20 在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据中国 证监会、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的规范要求、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单的姓名和职务在 公司内部进行了公示。公司监 ...