3、购买公司经销的产品； 河南易成新能源股份有限公司 日常生产经营决策制度 （2025 年 12 月） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公 司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于下列日常发生的生产经营活动的决策： 1、购买原材料、备品备件、燃料和动力； 2、购买日常办公所需的低值易耗品； 4、销售公司自行研发或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务； 5、其他日常经常性发生的生产经营交易事项。 第三条 公司原材料或备品备件的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照 《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需 的低值易耗品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签 订书面合同的，应签订书面合同。 第四条 公司购买和销售产品、商品及提供与此相关的服务时必须与对方签 订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。 第五条 公司采购原材料、备品备件、燃料、动力和日常办公所需的低值易 耗 ...

河南易成新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及其他有关规定，董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本细则所称的经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书、总法律顾问。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、 重要性制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、 程序、奖励和惩罚的主要方案和制度等； 第五条 薪酬与考核 ...

河南易成新能源股份有限公司 第二条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制， 确保授权合理、可控； （二）范围限定原则。授权应当严格遵循法律法规和《公司法》有关规定， 并限定在《公司章程》规定和股东会对董事会授权范围内，不得超越董事会职权 范围； （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作需要，适时调整授权权限； （四）有效监控原则。董事会要对授权执行情况进行监督检查，保障对授权 权限执行的有效监控。 董事会对经理层授权管理办法 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为落实《国企改革三年行动方案》精神，进一步规范河南易成新能 源股份有限公司"三重一大"事项决策流程，健全内控机制，完善治理结构，提 高决策效率，根据《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《河南易成新能源股份有限公司"三重一大"决策制度实施办法（试行）》（以下 简称《"三重一大"决策办法》）、《河南易成新能源股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称《股东会议事规则》）、《河南易成新能源股份 ...

河南易成新能源股份有限公司 内部控制制度 1、建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学； 2、保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。 3、建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人员 的预算控制机制； 4、保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协 调、有序、高效运行； 5、保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的授权，确保资产的安全和 完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃并降低减值损失； （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和 完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《会计法》和其他相关 的法律法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、审计委员会、经理层及所有员工共同实 施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产 的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025－120 河南易成新能源股份有限公司 关于吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日 召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司开封恒 锐新金刚石制品有限公司的议案》，为提高运营效率、降低管理成本，进一步优 化资源配置，公司拟吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司（以下 简称"恒锐新"），吸收合并完成后，恒锐新依法注销，其全部业务、资产、债 权、债务等由公司依法继承。 本次吸收合并是在原合并报表范围内的合并，本事项不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不 涉及公司注册资本等事项的变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，本次事项不涉及支付对价，本次吸收合并事项尚需 提交公司股东会审议。 二、合并双方基本情况 （一）合并方 公司名称： ...

（一）日常关联交易概述 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-119 河南易成新能源股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 为了满足业务发展和生产经营的需要，河南易成新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）预计 2026 年与关联方发生日常关联交易额度不超过 288,000 万 元。2025 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰 先生已回避表决，该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会 审议，关联股东在股东会上回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，预计公司 2026 年日常关联交易情况如下： 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 2026 年预计 ...

河南易成新能源股份有限公司 与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的关联交易，有 效防范、及时控制和化解公司与财务公司的关联交易风险，加强公司资金安全风 险管理，按照中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、深圳证券交易 所等有关规定，结合公司实际，制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二条 本预案适用于公司及合并报表范围内的各级全资、控股子公司。 第三条 本预案所称关联交易，指公司与财务公司签署的金融服务协议中约 定的交易，包括财务公司提供的存款服务、信贷服务、结算服务以及经国家金融 监督管理总局批准财务公司可从事的其他业务。 第七条 公司与财务公司需签订金融服务协议，并严格遵循金融服务协议进 行业务往来。 第八条 公司建立与财务公司关联交易的风险报告机制，以报告形式向董事 会报送。 第四条 公司与财务公司发生业务往来，应当遵循平等自愿原则，保障公司 的独立性。公司不得通过关联交易套取资金，不得隐匿违规关 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-117 河南易成新能源股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 召开了职工代表大会及 2025 年第六次临时股东会，2025 年 12 月 30 日召开了第 七届董事会第一次会议，完成了公司第七届董事会换届选举及第七届董事会高级 管理人员、证券事务代表的聘任，现将有关情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等制度的规定，公司董事会换届选举已完成，并选举产生了新一届董事会董事长， 具体组成如下： 1.非独立董事：杜永红（董事长）、王少峰、许尽峰、李欣平、游鹏飞 2.职工代表董事：李保林 二、第七届董事会专门委员会组成情况 3.独立董事：范保群、李丰团、李棽 公司第七届董事会由上述九名董事组成，任期三年，自公司股东会/职工代 表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025－121 河南易成新能源股份有限公司 关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司 续签金融服务框架协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"或"公司"）拟与 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"集团财务公司"）续签《金融 服务框架协议》，由集团财务公司为易成新能及其下属公司提供存贷款、结算及 其他金融服务。 2.过去 12 个月内，除集团财务公司为易成新能及其下属公司提供存贷款、 结算及其他金融服务外，公司没有与集团财务公司发生其他关联交易。 3.公司第七届董事会第一次会议审议通过了该项关联交易议案，出席会议的 关联董事均回避表决，并经独立董事专门委员会审议通过。 4.公司与集团财务公司的实际控制人均为中国平煤神马控股集团有限公司 （以下简称"中国平煤神马"），续签此金融服务框架协议属于关联交易，本次 关联交易尚需提交股东会审议。 一、关联交易概述 经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，2023 年 2 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-118 河南易成新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日 召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员称谓的 议案》及《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、调整公司高级管理人员称谓的情况 根据公司改革发展需要，现对高级管理人员职务称谓予以调整：原"总 裁""副总裁"称谓，统一变更为"总经理""副总经理"。本次调整仅为职务 称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。 二、《公司章程》及部分治理制度的修订情况 鉴于公司高级管理人员称谓调整，原"总裁""副总裁"称谓已统一变更为 "总经理""副总经理"。据此，公司对《公司章程》及部分治理制度中涉及的 "总裁""副总裁"表述同步修订为"总经理""副总经理"。除上述表述调整 外，相关制度的其他条款内容保持不变，本次修订的治理制度如下： | | 序号 制 ...