证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-022 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一 次会议于 2025 年 3 月 20 日上午 11:00 在中国平煤神马集团平美酒店会议室以现 场会议的形式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体监事。会议由公司监事刘宏伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源 股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经审核，监事会认为：因前任监事会主席江泳先生任期内辞职，根据公司工 作需要，同意选举刘宏伟先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第六 ...

一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议于 2025 年 3 月 20 日上午 9:30 在中国平煤神马集团平美酒店会议室以现 场会议的形式召开。 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-021 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和 全体高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章 程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为：公司总裁所作的《2024 年度总裁工作报告》真实、客 观地反映了 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-026 河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为-851,349,213.61 元，其中母公司实现 净利润 1,229,006,361.78 元。根据《公司法》《企业会计准则》和国家相关财税 制度等相关法律法规的规定，以及《公司章程》等有关规定，母公司 2024 年度 实现盈利，因此，公司本年度提取法定盈余公积金 42,836,082.43 元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 1,283,601,163.36 元，其中母 ...

河南易成新能源股份有限公司 2024 年度报告全文 河南易成新能源股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 2024 年度报告 二〇二五年三月二十二日 1 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杜永红、主管会计工作负责人王尚锋及会计机构负责人(会计主管人员)张亚 磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑或者亏损的具体原因 1.2024 年，由于光伏电池片技术更新迭代，平煤隆基电池片业务亏损较大，2024 年 1- 9 月利润总额-4.93 亿元，归母净利润为-3.71 亿元，2024 年 9 月 30 日，公司已出售平煤隆 基股权，未来公司业绩将不会再受平煤隆基光伏电池片业务波动影响。 2.2024 年，受市场供需关系变化的影响，公司石墨电极产品价格持续下跌，导致公司 主营业务利润空间大幅压缩，盈利能力下滑。 2 3.根据《企业会计准则》要求，公司基于审慎原则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 一、会议召开和出席情况 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-020 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 18 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的股权登记日：2025 年 3 月 12 日（星期三） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南 易成新能源股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 1 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30 召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河 南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-019 河南易成新能源股份有限公司 关于与中州时代新能源科技有限公司 签订储能项目框架合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本协议为储能项目框架合作协议，旨在确立双方的合作精神和原则，具体合 作事项将一事一议，并签订相关协议，后续合作及项目实施进度均存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与中州时代新能源 科技有限公司（以下简称"中州时代"）签订了《储能项目框架合作协议》，具体 签订情况如下： 一、合作方的基本情况 公司名称：中州时代新能源科技有限公司 法定代表人：武志强 注册资本：200,000 万元 注册地址：洛阳市伊滨区司马光路与汉魏大道交叉口西 300 米 经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用 材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）。 1 股权 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-018 河南易成新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划完成的公告 持股 5%以上的股东开封市发展投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"易成新能"）于 2024 年 12 月 15 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，持股 5% 以上的股东开封市发展投资集团有限公司（以下简称"开封发投"）持有易成新 能股份 269,597,800 股（占本公司总股本比例 14.39%），计划自公告发布之日 起十五个交易日后的三个月内（2025 年 1 月 7 日至 2025 年 4 月 3 日）以集中竞 价方式减持公司股份，减持数量不超过 18,500,000 股（即不超过公司总股本的 1%）。 一、股东减持情况 1.减持股份来源：2023 年 5 月，开封市国有资本投资运营集团有限公司通 过协议转让的方式将持有的易成新能 269,597,800 股无偿 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-015 河南易成新能源股份有限公司 关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）此次为控股子公司银行 贷款业务提供连带责任担保，被担保对象资产负债率超过 70%，该担保事项尚需 经公司股东大会审议，敬请投资者关注。 一、担保情况概述 为满足超高功率石墨电极项目发展资金需求，公司控股子公司河南福兴新材 料科技有限公司（以下简称"福兴科技"）拟与中原银行股份有限公司许昌分行 （以下简称"中原银行"）开展流资贷款业务，融资金额 1,000 万元，年化综合 利率不超过 3.50%，期限一年，公司将为上述银行贷款业务提供连带责任担保。 具体情况如下： | 被担保方 | 担保方 | 与公司 | 业务 | 债权人 | 融 资 金 额 | 融资 | 其他说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关系 | 类型 | | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-009 河南易成新能源股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事及监事会主席辞职情况 河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到监事会 主席江泳先生递交的书面辞职报告。江泳先生因工作调整，申请辞去公司第六届 监事会监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，江泳先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人 数，江泳先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前， 江泳先生仍将继续履行监事会主席的相关职责。 江泳先生原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届监事会届满。截至本公告披 露日，江泳先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履 行中的承诺事项。 公司及公司监事会对江泳先生担任公司监事会主席期间为公司监督履职合 规运作做出的贡献表示最衷心的感谢! 1 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...