特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 关于调整公司组织架构的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际 情况及未来发展定位，公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第二十九 次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进 行优化调整。 调整后的 13 个职能部门为：综合办公室、党群工作部、纪委、经营财务部、 审计部、安全环保部、生产管理部、人力资源部、战略规划部、证券法务部、数 智建设部、市场营销部、研发中心。具体组织架构图如下： 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-078 河南易成新能源股份有限公司 二○二五年八月二十六日 1 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-079 河南易成新能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 为落实新《公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作， 根据《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及 其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。 二、《公司章程》及部分治理制度的修订情况 （一）修订《公司章程》的相关情况 为完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值准备的公告 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九 次会议及第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2025 年半年度计提减 值准备的议案》，现将 2025 年半年度计提减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截至 2025 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投 资、长期应收款、固定资产、在建工程和无形资产等资产进行了全面清查，对应 收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建 工程和无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，基于会计准则谨慎性原则， 对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产 进 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-083 河南易成新能源股份有限公司 关于为平顶山市旭信新能源科技有限公司融资租赁业务 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易情况概述 根据下属公司业务发展需要，平顶山市旭信新能源科技有限公司（以下简称 "平顶山旭信"）拟与平煤神马融资租赁有限公司（以下简称"平煤神马租赁"） 开展融资租赁业务，融资金额 25,000 万元，年化综合利率不超过 3.80%，期限 5 年，公司将为上述融资租赁业务提供合计不超过 25,000 万元连带责任担保。具 体情况如下： | 被担保方 | 与公司的关系 | 业务类型 | 融资金额 | | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (人民币) | | | | 平顶山旭信 | 孙公司 | 融资租赁 | 25,000 | 万元 | 5 年 | 2025 年 8 月 25 日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于为平顶山市旭信新能源科技 ...

河南易成新能源股份有限公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 告摘要》于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露， 敬请广大投资者注意查阅。 巨潮资讯网址：http://www.cninfo.com.cn/ 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-074 河南易成新能源股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年八月二十六日 1 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-077 河南易成新能源股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将河南易成新能 源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司 向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，公司向特定对象发 行股份募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735 股， 发行价格为 4.05 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75 元 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-080 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任潘政烁先生为公司董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。 潘政烁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位 要求相适应的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定。 董事会秘书联系方式如下： 电话：0371-89988672 传真：0371-89988673 电子邮箱：zqb@ycne.com.cn 通讯地址：河南省郑州市商务外环路 20 号海联大厦 邮政编码：450018 二○二五 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-082 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025 年 年初预 | 新增金额 | 本次增加后 | 截至披露 日已发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 计金额 | | 的预计金额 | 金额 | | 向关联 | 河南平煤神马设计院 有限公司 | 销售产品 | 未预计 | 14,100.00 | 14,100.00 | 4,245.43 | | | 河南平煤神马智慧能 源有限公司 | 销售产品 | 未预计 | 26,000.00 | 26,000.00 | 3,900.00 | | | 小计 | | 未预计 | 40,100.00 | 40,100.00 | 8,145.43 | | | 平煤隆基新能源科技 有限公司 | 采购光伏组件 | 未预计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,450.44 | | 人销售 产品、商 品 向关联 人采购 | | | | | | | 1 河南易成新能源股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-087 河南易成新能源股份有限公司 关于举行 2025 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 《2025 年半年度报告》 及《2025 年半年度报告摘要》已于 2025 年 8 月 26 日在中国证券监督管理委员 会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 一、会议召开日期及参与方式 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，进一步加强与 投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司将于 2025 年 9 月 9 日（星期二） 下午 15:00 至 17:00 举办 2025 年半年度网上业绩说明会。本次半年 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国平煤 神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司 的2025年半年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是在原平煤集团内部银行基础上，2013年7月经中国银保监会批准 成立财务公司。注册资本原为人民币10亿元，2019年8月13日经平顶山银保监分 局批准，财务公司各股东同比例增加注册资本金20亿元，增加后注册资本金达到 30亿元。其中，中国平煤神马控股集团有限公司，出资额15.30亿元，出资比例 51%；平顶山天安煤业股份有限公司，出资额10.50亿元，出资比例35%；神马实 业股份有限公司，出资额4.20亿元，出资比例14%。 统一社会信用代码：91410000074221770L 金融许可证机构编码：L007 ...