(本文来自第一财经) 英唐智控公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买光隆集团持有的光隆集成100.00%的股权， 以及从简企业、涵简企业、深圳外滩、高志宇、北京静水、浦简企业6名股东持有的奥简微电子 100.00%的股权；同时，拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，光 隆集成和奥简微电子将成为上市公司全资子公司。交易价格为8.08亿元。本次交易不构成重大资产重 组、不构成重组上市。 ...

英唐智控公告，预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为2300万元-2800万元，同比下降 53.55%-61.84%。公司表示，随着5G、AI、云计算等新兴技术发展，存储芯片需求持续攀升，公司存储 业务较上年同期实现大幅上涨，公司整体营业收入较上年同期增加约4.5%。但受行业竞争影响，电子 元器件分销产品毛利承压，公司毛利率较上年同期下降约0.7个百分点。同时，报告期内公司加大芯片 设计制造业务研发投入，包括组建高素质的研发团队及技术积累、项目验证的资金投入，整体研发费用 较上年同期增加约65%，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 上市地点：深圳证券交易所 深圳市英唐智能控制股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案） | 交易类型 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 购买桂林光隆集成科技有限公司 | 桂林光隆科技集团股份有限 上海从简企业管理合伙企业 | | | 100.00%股权涉及的交易对方 | 公司 | | | | （有限合伙）、上海涵简企 | | | | 业管理合伙企业（有限合 | | 购买资产 | 购买上海奥简微电子科技有限公 | 伙）、深圳市外滩科技开发 | | 司 | 100.00%股权涉及的交易对方 | 有限公司、高志宇、北京静 | | | | 水深流科技合伙企业（有限 | | | | 合伙）、上海浦简企业管理 | | | | 合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二六年一月 英唐智控发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 ...

一、评估机构具有独立性 深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的的相关性及评估定价的公允性的说明 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 拟发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司（以下简称"光隆集成" 、"标的公司"）100.00%股权以及上海奥简微电子科技有限公司（以下简称 "奥简微电子"、"标的公司"）100.00%股权并募集配套资金（以下简称" 本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请了符合《证券法》规定的资产评估机构北方 亚事资产评估有限责任公司（以下简称"北方亚事"）以2025年9月30日为基准 日，对标的资产涉及的标的公司股东全部权益价值进行评估并出具了相应的评 估报告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，公司董事会认真审阅 本次评估的相关资料后，就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性发表如下意见： 综上所述，针对本次交易，公司聘请的评估机构具有独立性，评估假设前 提具有合理性，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价具有公允性。 公司为本 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议、第六届监事会第六次会议以及 2024 年年度股东大会分别审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上发布的《关于续聘 2025 年度审计机构 的公告》（公告编号：2025-017）。 近日，中审众环出具的《关于变更深圳市英唐智能控制股份有限公司签字注 册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2026-002 一、本次变更签字注册会计师的情况 中审众环作为公司 2025 年度审计机构，原指派签字项目合伙人王郁、注册 会计师廖丹作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师 廖丹因工作调整，现指派李永超接替廖丹，作为公司 2025 年度 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海 奥简微电子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 。 为确保本次交易顺利进行，并保障公司及股东利益，公司聘请如下机构为 本次交易提供服务： 1、聘请浙商证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会 2026年1月29日 5、聘请北京荣大商务有限公司提供申报文件制作、底稿电子化服务。 公司聘请上述第三方机构的行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投 资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第 三方机构或个人的行为。 特此说明。 2、聘请北京国枫律师事务所作为本次交易的法律顾问，聘请2W Legal Pty Ltd（由其香港律师事务所张昭婷严兴凤律师事务所起草及签署法律意见书）、 安德森·毛利·友常律师事务所为本次 ...

本核查报告仅供英唐智控向深圳证券交易所申请发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本核查报告作为英唐智控发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件，随其他申请材料一起上 报。 众环专字（2026）0100008 号 深圳证券交易所： 核查报告第 1 页共 9 页 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司交易标的业绩真实性的专项核查报告 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 交易标的业绩真实性的专项核查报告 依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》的要求，我们对深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称 "英唐智控"）拟发行股份及支付现金方式购买资产交易标的桂林光隆集成科技公司（以下简 称"光隆集成"）和上海奥简微电子科技有限公司（以下简称"奥简微电子"）2023 年-2025 年 9 月的业绩真实性进行了核查，现将核查情况报告如下： 我们审计了光隆集成和奥简微电子 2025 年 9 月 30 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 ...

浙商证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定的核查意见 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟发行 股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简微电 子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本独立财务顾问"）担任上 市公司本次交易之独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的规定，就本次交易中直接或间接有偿 聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行了审慎核查，并发表如 下意见： 一、独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为 本次交易中，浙商证券不存在直接或间接有偿聘请第三方的情形。 二、上市公司聘请其他第三方的情况 1、聘请浙商证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京国枫律师事务所作为本次交易的法律顾问，聘请2W Legal Pty Ltd（由其香港律师事务所张昭婷严兴凤律师事务所起草及签署法律意见书）、 安 ...

浙商证券股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 一、本次交易方案调整具体情况 本次交易方案的调整情况如下： | 调整内容 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 重组方案调整 | 上市公司拟通过发行股份及支 | 上市公司拟通过发行股份及支 | | | 付现金的方式购买光隆集团持 | 付现金的方式购买光隆集团持 | | | 有的光隆集成100.00%的股权 | 有的光隆集成100.00%的股权 | | | ，以及从简企业、涵简企业、 | ，以及从简企业、涵简企业、 | | | 深圳外滩、高志宇、北京静水 | 深圳外滩、高志宇、北京静水 | | | 、浦简企业6名股东持有的奥 | 、浦简企业6名股东持有的奥 | | | 简微电子80.00%的股权。 | 简微电子100.00%的股权。 | 二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整 中国证监会发布的《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第 四十五条的适用意见—证券期货法律适用意见第 15 号》中对是否构成对重组方 案的重大调整进行了明确： "（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整， ...

浙商证券股份有限公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟发行 股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简微 电子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本独立财务顾问"）担 任公司本次交易之独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和 执行情况进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 （一）上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2025年8月25日，上市公司第六届董事会第九次会议审议通过了修订的《内 幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）》。 （二）上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件以及《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，在 筹划本次交易期间，采取了如下必要的保密措施： 1、上市公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法 ...