关于签订房屋租赁协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订房屋租赁协议的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、交易事项概述 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-020 深圳市英唐智能控制股份有限公司 为满足公司日常生产经营及发展需要，公司与深圳市宝投置业有限公司（以下简 称"宝投置业"）签署《深圳市房屋租赁合同书》及《补充协议》，承租位于深圳市宝 安区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 栋 6 层、7 层、8 层的物业（以下简称"租赁物业"）， 房屋建筑面积为 4,329.80 平方米，租赁期为 5 年，租赁总金额约为人民币 2,893.17 万元。 本次交易行为不属于关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订)》规 定，相关事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 二、交易对方基 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-013 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于 2025 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》 的有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。 一、申请融资额度及提供担保情况概述 根据公司的发展规划及经营预算，公司及子公司拟向银行、非银行金融机构 及其他借款方，申请总额不超过人民币 29 亿元（或等值外币）的综合融资额度 （融资方式包括但不限于授信、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国外保函 及贸易融资、供应链融资等），融资额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在此期间签署并履约的融 资及其相 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-017 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券 审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 723 人。 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务 收入 56,747.98 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载 ...

一、会计政策变更概述 1. 变更原因 证券代码:300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-022 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企 业会计准则解释第 18 号》的要求变更相应的会计政策。公司本次会计政策变更 事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无 需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。具体情况如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国 家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大 会审议。 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-024 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长胡庆周先生，董事、财务总监 杨松先生，董事会秘书、副总经理 李 昊先生，独立董事 陈俊发先生，极光微事业部负 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-018 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于子公司业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》，现将标 的公司日本英唐微技术有限公司（以下简称"英唐微技术"或"YMTC"）2024 年度业绩实 现的相关情况公告如下： 2023 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收 购控股子公司科富控股少数股东股权的议案》，同意公司全资子公司华商龙商务控股有 限公司拟以 17,910 万元的基础对价（具体以业绩实现情况确定）收购 G Tech Systems Group Inc.（以下简称"GTSGI"）、黄帅平、Chang York Yuan（张远）持有公司控 股子公司科富香港控股有限公司 45%的股权，科富控股持有日本公司英唐微技术有限公 司的 100%股权。 具体内容详见《关于收购控股子 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 层 统一社 ...

经核查独立董事程一木先生、陈俊发先生、李伟东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系 亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时 在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董 事 会 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等规定，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事程一木先生、陈俊发先生、李伟东先生的独立性情况 进行 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-015 深圳市英唐智能控制股份有限公司 上述议案需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟与关联人发生关联交易金额不超过 15,000 万美金，具体内容如下： 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下部分子公司将向 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称"香港新思"）采购商品，公司董事、总经理蒋伟 东先生于 2024 年 3 月 26 日辞任香港新思董事，基于谨慎性原则，公司将上述交易认定 为关联交易并履行相应审议程序。 公司第六届独立董事第四次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董 事会审议。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六 次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 | 关联交易 | ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-016 二、奖励基金的提取规定 根据《奖励基金管理办法》，提取规则是公司结合未来发展预期设置的，是否 （一）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员； （二）公司中高层管理人员（含子公司）； （三）公司核心技术及业务骨干人员（含子公司）； （四）公司董事会认为需要奖励的其他员工。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于拟不提取2024年度奖励基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟不提取2024 年度奖励基金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、实施奖励基金计划的基本情况 为进一步完善公司法人治理结构，充分调动公司管理层的积极性、创造性，有效 地将股东利益、公司利益和管理团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，健全、完善长效激励机制和薪酬分配体系。公司于 2020 年 10 月 15 日召开第 五届董事会第一次会议审议通过了《 ...