深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0011 号 致：深圳市英唐智能控制股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市英唐智能控制股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-006 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间 （1）现场会议开始时间为：2025年3月14日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3 月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年3月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 6.会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定， 形成的决议合法、有效。 7.会议出席情况： （1）参加本次股东大会的股东共1,209名，代表股份143,737,661股，占公司总股本 的12.6639％。其中，参加现场投票表决的股东3名，代表公司有表决权 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2025年2月24日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》， 同意为下属子公司向相关供应商采购商品的应付账款提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》 的有关规定，上述担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称"深 圳华商龙"）、上海宇声电子科技有限公司（以下简称"上海宇声"）、华商龙科 技有限公司（以下简称"华商龙科技"）日常经营活动中获得更高的应付账款授信 额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳 华商龙、上海宇声、华商龙科技在相应供应商的应付账款提供不超过43,188.40 万元人民币（实际为36,000万元人民币、1,000万美元，美元折算人民币按公司年 底结账汇率计算）的连带责任担保。具体情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 交易对方 | 担保事项 | 担保金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 英 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合募投项目实施过程中的实际进展 情况，将募集资金投资项目"深圳市英唐智能控制股份有限公司 MEMS 微振镜 研发及产业化项目"（以下简称"本项目"）达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 9 月。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1592 号），公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 64,017,659 股，每股发行 价格为 4.53 元，本次发行募集资金总额为人民币 289,999,995.27 元，扣除发行费 用 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-005 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2025 年 2 月 24 日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，会议决定于 2025 年 3 月 14 日（星期五）召开 2025 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第六届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 24 日召开，审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日下午 15:00（星期五） （2）网络投票时间：202 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-002 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日 以邮件方式向全体监事发出了将于 2025 年 2 月 24 日下午 15:30 召开第六届监事 会第五次会议的会议通知，本次会议以现场方式如期召开。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。公 司现有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘 书列席了会议，会议由公司监事会主席吕玉红女士主持。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》 为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称"深 圳华商龙"）、上海宇声电子科技有限公司（以下简称"上海宇声"）、华商龙 科技有限公司（以下简称"华商龙科技"）日常经营活动中获得更高的应付账款 授信额度与更长的 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-001 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：本次延长募集资金投资项目的建设期是基于公司 MEMS微振镜产品开发的实际需要而进行的，有利于合理有效地使用募集资金， 优化资金和资源配置，且与公司募投项目实际资金需求相符合。全体董事一致同 意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 9 月。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目延期 的公告》（2025-003）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。保荐机构发表了核查意见。 2.审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》 为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称"深 圳华商龙"）、上海宇声电子科技有限公司（以下简称"上海宇声"）、华商龙 科技有限公司（以下简称"华商龙科技"）日常经营活动中获得更高的应 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为深圳 市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022 年度以 简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对英唐智控募集资金投资项目延期事 项进行了审慎核查，具体情况下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1592 号），公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 64,017,659 股，每股发行价 格为 4.53 元，本次发行募集资金总额为人民币 289,999,995.27 元，扣除发行费用 11,537,259.93 元（不含税）后，募集资金净额为 278,462,735.34 元。 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-064 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 公司控股股东胡庆周先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名 | 是否为大股 东或一致行 | | 解除质押股 | 质押开始日期 | | | | 解除质押日期 | | | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 动人 | 数（万股） | | | | | | | | | 股份比例 | 股本比例 | | 胡庆周 | 是 | | 600.00 | 年 月 | 2023 12 | 27 日 | 2024 | 年 12 | 月 24 | 日 | 深圳市高 新投集团 有限公司 | 4.86% | 0.53% | | 合计 | - | | 600.00 | | - | | | - | | | - | 4.86% | 0.53% | 2.本次股份 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-063 深圳市英唐智能控制股份有限公司 一、本次变更签字注册会计师的情况 中审众环作为公司 2024 年度审计机构，原指派签字项目合伙人廖利华、注 册会计师彭聪作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计 师彭聪因工作调整，现指派廖丹接替彭聪，作为公司 2024 年度审计项目的签字 会计师继续完成相关工作，变更后的签字会计师为项目合伙人廖利华、注册会计 师廖丹。 二、变更后签字注册会计师基本情况 廖利华先生，现任中审众环合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验。在中审众环执业，历任审计人员、项目经理、高级项目经理、 合伙人。主持和参与了多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计、改 制审计及清产核资审计等项目业务，具备相应专业胜任能力。最近 3 年未收（受） 行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。 廖丹女士，中国注册会计师，2017 年开始从事审计工作，先后为凯盛新能、 北京利尔、英唐智控等多家上市公司提供服务，从事过证券服务业务，无兼职情 1 况。廖丹女士执业期间不存在违反《中国注册会计师职业 ...