独立董事候选人声明与承诺 声明人麦耀华作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会提 名为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第 5 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2024-033 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议决定于2024年7月22日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会， 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：第五届董事会第九次会议审议通过《关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集和召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》、《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开时间： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-030 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更， 变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及公司 实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量情况， 本次会计政策变更不涉及以前年度净利润的追溯调整，对公司财务状况和经营成 果未产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策 变更。 2024 年 7 月 6 日 《关于会计政策变更的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日以电 子邮件、电话等方式，向公司监事发出关于召开公司第五届监事会第七次会议的 通知。本次会议于 2024 年 7 月 5 日在公司四楼会议室以现场会议 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会现就提名麦耀华为江苏秀 强玻璃工艺股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第 5 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2024-029 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 非独立董事卢秀强先生辞职后，公司尚未补选非独立董事。根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司 董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名张佰恒先生（简历详见《关 于独立董事辞职暨补选独立董事及非独立董事的公告》）为公司第五届董事会非 独立董事候选人。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公 司第五届董事会届满之日止。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日 以电子邮件、电话等方式，向全体董事发出了召开公司第五届董事会第九次会议 的通知。本次会议于 2024 年 7 月 5 日在公司四楼会议室以现场会议及视频参会 相结合的方式召开。应参加会议董事 8 人，出席会议的董事 8 人，公司监事、高 级管理人员等相关人员列席了会议。本次会 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""本保荐机构"或"保荐机 构"）作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"秀强股份"或"公司"） 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对 秀强股份向特定对象发行股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次解除限售股份情况及股本情况 （一）本次解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏秀 强玻璃工艺股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1630号）批复，同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特定对象发行股票的注册 申请。公司本次向特定对象发行人民币普 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2024-028 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量 为38,724,422股，占公司目前总股本的5.01%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为2024年7月5日（星期五）。 一、本次解除限售股份情况及股本情况 （一）本次解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏秀 强玻璃工艺股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1630号）批复，同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股） 154,773,869股，每股发行价格为5.97元/股，募集资金总额为人民币923,999,997.93 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币9,832,200.37元，募集资金净额为人民 币914,167,79 ...

2024 年 6 月 1 日，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）对 外披露了《股东权益变动提示性公告》（公告编号：2024-026）、《江苏秀强玻 璃工艺股份有限公司详式权益变动报告书》。珠海市人民政府国有资产监督管理 委员会（以下简称"珠海市国资委"）将持有的珠海港控股集团有限公司（以下 简称"珠海港集团"）90%股权以无偿划转方式整体并入珠海交通控股集团有限 公司（以下简称"珠海交控"），本次权益变动导致珠海交控间接控制珠海港集 团所持有的珠海港股份有限公司（以下简称"珠海港股份"）29.98%股份，从而 通过珠海港股份控制公司 25.02%股份。 近日公司收到控股股东珠海港股份的通知，上述国有股权无偿划转的工商变 更已经办理完成。本次股权划转仅是珠海港集团的股权结构变动，公司控股股东 仍为珠海港股份，实际控制人仍为珠海市国资委，公司控股股东和实际控制人均 未发生变化。本次股权划转不会对公司生产和经营活动产生实质性影响。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-027 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-026 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 股东权益变动提示性公告 特别提示： 本次权益变动系珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"珠海 市国资委")将持有的珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海港集团"）90% 股权以无偿划转方式整体并入珠海交通控股集团有限公司（以下简称"珠海交 控"），本次权益变动将导致珠海交控间接控制珠海港集团所持有的珠海港股份 有限公司（以下简称"珠海港股份"）29.98%股份，从而通过珠海港股份控制江 苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）25.02%股份， 成为本公司的间接控股股东。本次权益变动不触及要约收购，不涉及公司实际控 制人变更，不会导致公司控制权发生变化。 公司于近日收到珠海交控出具的《详式权益变动报告书》，珠海市国资委将 持有的珠海港集团 90%股权以无偿划转方式整体并入珠海交控，本次权益变动将 导致珠海交控间接控制珠海港集团所持有的珠海港股份 29.98%股份，从而通过 珠海港股份控制本公司 25.02%股份。现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动前，公 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 详式权益变动报告书 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：秀强股份 股票代码：300160 信息披露义务人：珠海交通控股集团有限公司 住所：珠海市香洲区南湾北路 1 号 708 通讯地址：珠海市香洲区南湾北路 1 号 708 股份变动性质：股份增加（股权无偿划转） 签署日期：2024 年 5 月 31 日 1 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》 等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》的规定，本报告书已全面披露了信 ...