证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-013 通裕重工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次临时 会议审议通过，公司定于2025年3月6日（星期四）以现场表决和网络投票相结合 的方式召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2025年2月 19日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十八 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2025年3月6日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日分别召开第 六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，全部用 于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币2.73元/股（含）， 具体回购资金总额及回购数量以回购期满时实际使用的资金总额和实际回购的 股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-056）和2024年8月31日披露的《回购 股份报告书》（公告编号：2024-072）。根据公司与中国建设银行股份有限公司 禹城 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-010 通裕重工股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽公司融资渠道，优化公 司债务结构，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关 规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据，期限不超过 5 年（含 5 年）。具体内容如下： 一、本次拟发行中期票据的基本方案 （一）发行人：通裕重工股份有限公司； （二）发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具 体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准； （五）发行利率：根据发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档 的结果最终确定； （六）募集资金用途：用于偿还公司有息负债及补充流动资金； （七）主承销商：拟采取招标比价形式确定，具体由董事会授权人士根据招 标比价情况选择确定； （八）发行对象：全 ...

通裕重工股份有限公司 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-009 2025 年 2 月 19 日 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第六届董 事会第十八次临时会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了适 公司业务发展和产业战略布局需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司对原有组织架构进行了调整。本 次组织架构调整符合公司长远发展的需要，调整后的公司组织架构图详见附件。 附件：《通裕重工股份有限公司组织架构图（调整后）》。 特此公告。 通裕重工股份有限公司董事会 2 1 附件：通裕重工股份有限公司组织架构图（调整后） 审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 投资决策委员会 ESG 工作委员会 审 计 中 心 海 工 事 业 部 党 政 办 / 保 密 工 作 办 技 术 中 心 质 量 管 理 中 心 纪 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-011 通裕重工股份有限公司 本次增补董事事项尚需经公司股东大会审议通过。 关于董事辞职及增补董事的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 近日，通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到了公司董事 司兴奎先生提交的书面辞职报告。司兴奎先生由于个人原因提请辞去担任的公司 董事、董事会战略委员会委员、投资决策委员会委员等职务，辞职后不再担任公 司及子公司任何职务。司兴奎先生原定董事任期为 2023 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 28 日。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》相关的规定，司兴奎先生的辞职未导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。司兴奎先生辞去 上述职务不会对董事会的正常运作和公司生产经营产生影响。截至本公告披露日， 司兴奎先生持有公司股份 241,512,891 股，不存在应当履行而未 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 4、会议召开的日期、时间 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-012 通裕重工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次临时会 议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2025 年3月6日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时 股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十八 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议日期及时间：2025年3月6日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

第六届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-008 通裕重工股份有限公司 经审核，公司对本次申请注册发行中期票据的事项履行了必要的审议程序， 符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司向中国 银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期 票据，期限不超过 5 年（含 5 年），并授权公司董事长在有关法律法规规定范围 内全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜。该议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见 2025 年 2 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《关于申请注册发行中期票 据的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 通裕重工股份有限公司监事会 2025 年 2 月 19 日 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次临时会议 通知于 2025 年 2 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 ...

二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次临时会 议通知于2025年2月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年2月18日上午10时以 通讯方式召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名，会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事 长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于审议<通裕重工股份有限公司市值管理制度>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 为了适应业务发展和产业战略布局需要，进一步提高公司运营效率及优化管 理流程，同意调整公司组织架构。具体内容详见2025年2月19日刊登于巨潮资讯 网的《关于调整公司组织架构的公告》。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-007 通裕重工股份有限公司 表决结果：同意 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-006 通裕重工股份有限公司 关于公司为子公司青岛宝鉴提供担保的进展公告 一、担保情况概述 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了以下担保合同： （1）公司与中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称"中信银行青岛分行"） 于 2025 年 2 月 7 日签署的《最高额保证合同》，公司为全资子公司青岛宝鉴科 技工程有限公司（以下简称"青岛宝鉴"）在中信银行青岛分行办理的融资业务 提供 10,000 万元担保。（2）公司与北京银行股份有限公司青岛分行（以下简称 "北京银行青岛分行"）于 2025 年 2 月 7 日签署的《最高额保证合同》，公司 为青岛宝鉴在北京银行青岛分行办理的融资业务提供 10,000 万元担保。 公司已于2024年4月13日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机 构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进 行授权的公告》（公告编号：2024- ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-005 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司截止上月末的回购股份进展情况公告 如下： 一、截止上月末的回购公司股份进展情况 通裕重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日分别召开第 六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，全部用 于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币2.73元/股（含）， 具体回购资金总额及回购数量以回购期满时实际使用的资金总额和实际回购的 股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大 ...