深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2026-005 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：风险低、流动性好的理财产品； 2.投资金额：不超过人民币 6 亿元（含本数）； 3.特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 2026 年 3 月 30 日，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买短期理财产品》的议案，同意公司拟使用最高额度不超过 6 亿元（含本数）的 闲置自有资金购买风险低、流动性好的理财产品，使用期限为自 2025 年度股东 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限和额度内，购买理财产品的资金 可循环滚动使用。 本事项尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、投资购买理财产品概述 1.投资 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司内部控制自我评价报告 2025 年 12 月 31 日 深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会 关于 2025 年度内部控制的自我评价报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年度内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，管理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况 评估及履行监督责任情况的报告 （一） 会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于2025 年度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司在任独立董事郑全录先生、吴瑛女士及何晴女士均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司在任独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 二〇二六年三月三十一日 1 董事会 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 除对理邦仪器 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计理邦仪器 2025 年度财务报表时理邦仪器提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解理邦仪器 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 专项说明仅供理邦仪器为 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 1 XYZH/2026SZAA3B0120 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下 简称理邦仪器） ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2026-009 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 15:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2026-004 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第六届董事会 2026年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 30 日（星期一）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2026 年 3 月 20 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩 先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要》的议案； 《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告披露提 示性公告》详见巨潮资讯网，《2025 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于 证券时报。 公司董事会审计委员会已审议通过了该 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2025 年年度报告全文 致股东的一封信 尊敬的各位股东： 岁月如歌，奏响了理邦三十年的华彩乐章；时光似笔，绘就了我们一路奋进的壮丽画 卷。当 2026 年的曙光初绽，我们站在岁月的长河之畔，回望理邦过去三十年的征程，心 中满是感慨与自豪。从怀揣梦想的创业伊始，到如今在全球医疗器械行业崭露头角，这一 路，是风雨兼程的拼搏，是砥砺前行的坚守。值此重要时刻，我谨代表公司董事会和全体 员工，向长期以来关心、支持公司发展的各位股东致以最崇高的敬意和最衷心的感谢！ 回首往昔：以技术创新为犁，三十年深耕不辍 1995 年，理邦在改革开放的浪潮中应运而生。自创立之初，我们便秉持着"成为优秀 的从事人类健康产业的国际型公司，提供有价值的、创新的、高质量的产品和服务，为人 类健康和社会文明发展作出贡献"的企业愿景。三十年来，我们初心如磐，一路披荆斩棘， 取得了令人瞩目的成绩。 （一）技术之盾：从"追随"到"引领"的超越 创新是公司发展的核心动力，也是理邦与生俱来的生命底色。自 1995 年创立之初，公 司便将研发作为核心战略，积极追赶国际先进水平。在创业早期，我们持续投入资源，虚 心学习国际先进 ...

器股份有限公司 深圳市理邦精密仪 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2026-010 关于公司2025年度利润分配预案的公告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示： 公司 2025 年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第 六届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案》的议案，本 议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了 公司经营情况、未来发展资金需求、股东的长远利益，符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2025 年度利润分配预案。本 议案尚需提交 2025 年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 分配基准：2025 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2026-002 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二期员工持股计划（以下简称"本持股 计划"）存续期将于 2026 年 9 月 26 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》的相关要求，现将本持股计划存续期届满前的相关情况公 告如下： 一、本持股计划的基本情况 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 30 日召开第四届董事会 2021 年第四次会议及第四届监事会 2021 年第四次会议，于 2021 年 7 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第 二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案，同意公司实施本员工持股计划， 具体内容详见公司分别于 2021 年 6 月 30 日、2021 年 7 月 19 日披露的相关公告。 根据《深圳市理 ...