证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-021 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为，公司根据募集资金投资项目的建设进度及公司日常运 营资金需求，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使 用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投 资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届监事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）以现场会议的方式召开， 会议通知已 ...

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十四次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司拟使用暂时闲置的不超过 70,000 万元（含本数）募集资金临时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-020 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-019 北京易华录信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售 的股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 57,459,099 股， 占公司股本总数的 7.94%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 5 月 30 日（星期四）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并 经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 27.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,699,813.49 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 ...

中德证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的 核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为北京易华录信息技术 股份有限公司（以下简称"易华录"、"公司"）2022年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对易华录拟将部分募投项目调整内部投资 结构和增加实施地点的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 27.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,699,813.49 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-023 北京易华录信息技术股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点 的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2024 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十八 次会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为每股人民币 27.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,699,813.49 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,569,580,890.82 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-022 北京易华录信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2024 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十八 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公 司已提前归还前次暂时补充流动资金的募集资金 50,000 万元，在不影响募集资 金项目建设的情况下，结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用 效率，公司拟使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补 充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,09 ...

中德证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：易华录 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵泽皓 | 联系电话：010-59026952 | | 保荐代表人姓名：崔学良 | 联系电话：010-59026768 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息 ...

中德证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京易 华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 890 号）同意，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行 人"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 16,345,210 股，每股面值为人 民币 1 元，每股发行价格为人民币 30.59 元，募集资金总额为人民币 499,999,973.90 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 2,524,853.97 元后，实际 募集资金净额为人民币 497,475,119.93 元。本次发行证券已于 2021 年 6 月 10 日 在深圳证券交易所创业板上市。公司聘请中泰证券股份有限公司（以下简称"中 泰证券"）担任公司 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，履行该次向特定对 象发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。 公司于 2022 年 5 月 24 日、2022 年 6 月 10 日召开第五届董事会第二十五次 会 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-016 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十三次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 北京易华录信息技术股份有限公司 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-017 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 一、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审查，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届监事会第二十七次会议于 2024 年 4月 24 日（星期三）以现场会议的方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 ...