证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-007 山东美晨科技股份有限公司 关于拟收购湖北东美汽车零部件有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金收购青 岛曦晨企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛曦晨"）持有的湖北东 美汽车零部件有限公司（以下简称"湖北东美"或"标的公司"）32.68%的股权。 本次交易完成后，公司将直接持有湖北东美 32.68%的股权，通过全资子公司山 东美晨工业集团有限公司（以下简称"美晨工业"）间接持有湖北东美 38.98% 股权，合计持有湖北东美 71.66%的股权，湖北东美将纳入公司合并报表范围； 2、本次交易参考北京中和谊资产评估有限公司（以下简称"中和谊评估公 司"）出具的中和谊评报字〔2024〕40001 号《山东美晨科技股份有限公司拟收 购湖北东美汽车零部件有限公司部分股权所涉及的其股东全部权益价值资产评 估报告》（以下简称《资产评估报告》）作为定价依据。经交易各方协商确定， 本次交易股权转让价 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-006 山东美晨科技股份有限公司 关于董事辞职并增补非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补董事会非独立董事候选人的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、关于公司董事长辞职的情况 公司董事长、非独立董事孙来华先生因工作需要，申请辞去公司董事长、董 事以及董事会审计委员会委员、战略委员会委员相关职务（孙来华先生原任职期 限为 2024 年 5 月 10 日至第六届董事会届满之日止），辞任后孙来华先生不再在 公司担任其他职务。公司在选举新任董事长之前由公司董事王永刚先生代行召集、 主持董事会会议及主持股东大会工作。公司董事会对孙来华先生在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 截至目前，孙来华先生未持有公司股份。 孙来华先生已严格遵守在任职公司董事、高管期间所作出的股份锁定承诺 （每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-008 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟于 2025 年 3 月 5 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2025 年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 3 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日 上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-005 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟收购湖北东美汽车零部件有限公司部分股权的议案》 为完善公司产业布局，扩大产能，助力公司长远发展，公司拟与青岛曦晨企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛曦晨"）签署《湖北东美汽车零 部件有限公司股权转让协议书》，以自有资金收购青岛曦晨持有的湖北东美汽车 零部件有限公司（以下简称"湖北东美"）32.68%的股权。本次交易参照北京中 和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字〔2025〕40001 号《资产评估报告》 作为定价依据，经交易各方协商确定，本次交易转让价款为 1,167.00 万元。本次 交易完成后，公司将直接持有湖北东美 32.68%的股权，通过全资子公司山东美 晨工业集团有限公司间接持有湖北东美 38.98%股权，合计持有湖北东美 71.66% 的股权，湖北东美将纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构 成重大资产重组。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会进行审议。 经审核，监事会认为，本次公司收购湖北东美部分股权符合公司长远发展利 益，决策程 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议，于 2025 年 2 月 17 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开（本次会议公司董事刘增伟先生以及独立董事武 辉女士、陈祥义先生、吕洪果先生以通讯方式进行表决）。会议通知已经于 2024 年 2 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由公司董事王永刚先生主持，公司监事李季英女 士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有 限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 山东美晨科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第八次会议决议公告 1、审议通过《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事长、非独立董事孙来华先生因工作需要，申请辞去公 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss for 2024 between RMB 430 million and RMB 530 million, compared to a net loss of RMB 1.3907766 billion in the same period last year[3]. - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is between RMB 470 million and RMB 570 million, compared to a loss of RMB 1.4267996 billion last year[3]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately RMB 37 million to RMB 40 million[6]. - Despite improvements, the company remains in a loss position primarily due to high financial expenses from previous financing scales and asset impairment provisions[6]. Performance Improvement Factors - The overall performance has improved due to a focus on non-tire rubber business, which has seen growth and improved profitability[5]. - The company has transferred part of its landscaping assets, positively impacting overall performance[5]. - Financial expenses have decreased year-on-year due to a reduction in overall financing scale and financing rates[5]. - The impairment of contract assets and consumable biological assets has significantly decreased compared to the previous year, positively affecting net profit[5]. Financial Reporting and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited[7]. - Detailed financial data for 2024 will be disclosed in the annual report, and investors are advised to pay attention to investment risks[7].

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-119 山东美晨科技股份有限公司 关于拟出售昌邑赛石容器花木有限公司等三家子公司股权 的进展暨股份完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 特此公告。 山东美晨科技股份有限公司 董事会 二、本次交易的进展情况 1、2024 年 12 月 25 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于拟出售昌邑赛石 容器花木有限公司等三家子公司股权的进展公告》（公告编号：2024-118），公 司已收到潍坊市国有资产监督管理委员会的批复、赛石园林与潍坊市园林环卫集 团有限公司（以下简称"潍坊环卫集团"）已签订《产权交易合同》。 2、2024 年 12 月 26 日，赛石园林已收到潍坊环卫集团支付的股权转让款 1 元。 3、截至本公告披露日，本次交易标的公司昌邑赛石容器花木有限公司等三 家子公司已全部完成过户登记，公司不再持有上述标的公司股权，并不再将其纳 入公司合并报表范围。 三、其他事项说明 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-117 山东美晨科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事长孙来华先生 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1. 现场会议出席情况 本次股东大会出席现场会议 ...

法律意见书 君致法字 2024624 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 之 （一）本次股东大会是根据公司 2024 年 12 月 6 日召开的公司第六届董事会 第七次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司于 2024 年 12 月 10 日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美 晨科技股份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》（以下简称 "会议通知"）中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网 络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、 出席会议对象、出席会议登记方法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内 容。 （三）本次股东大会采取现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期 召开。 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会之 法律 ...