雅本化学股份有限公司董事会议事规则 雅本化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行法律法规和《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》，以及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事的一般规定 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 ...

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《雅本 化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中至少应有 1 名为会计专 业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。审计委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董 事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实准确、完整的财务报告。 雅本化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则 雅本化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为 ...

雅本化学股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则 雅本化学股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，规范公司环境、社会及公司 治理（"ESG"）工作，以持续提升公司ESG表现，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会特决定下设董事会战略决策委员会（以下简称"战略决策委员 会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《雅本 化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 工作细则。 第三条 战略决策委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资、ESG治理和科学碳目标倡议（SBTi）运行而 进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略决策委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定。 第二章人员组成 第五条 战略决策委员会由3人组成 ...

雅本化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度 雅本化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在雅本化学股份有限公司（以 下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《雅本化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程"》）、《雅本化学股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司 董事会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作， 公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第一章总则 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。其中，（四）、（五）、（六）和（七）事 项经全体独立董事过半数通过后，方可提交公司董事会审议。独立董事专门会议可以 ...

雅本化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 雅本化学股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬与 考核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第八条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会特决定下 设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《雅本 化学股份有限公司章程》（以下简"《公司章程》"）的有关规定，制订本工 作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议， ...

第一章 总 则 第一条 为了加强雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《雅 本化学股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，制定本制度。 雅本化学股份有限公司对外投资管理制度 雅本化学股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资 等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性， 提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等，设立或者增资全资子公司除外）、股权投资、委托管理以及 国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第四条 本制度中的资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且 能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固 ...

雅本化学股份有限公司股东会议事规则 雅本化学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 治理水平及工作效率，明确股东会的权责权限，保证股东会依法行使职权，规范 股东会的议事程序，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件和《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期 ...

雅本化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 雅本化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做好内 幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《雅本化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。公司董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室具体负责公 司内幕信息的日常管理工作。 第三条 公司董事、高级管理人员及 ...

雅本化学股份有限公司投资者关系管理制度 雅本化学股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的关系，提升公司的诚信形象，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关法律、 法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规 ...

雅本化学股份有限公司募集资金使用管理办法 雅本化学股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管 规则》、《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定公司《募集资金使用管 理办法》（以下简称"本《管理办法》"）。 第二条 本《管理办法》所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施 ...