证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-096 中际旭创股份有限公司 二、投资标的基本情况（以最终工商登记为准） （一）禾创致远二期（苏州）企业管理中心（有限合伙） 关于投资禾创致远二期基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于投资禾创致远二期基金的议案》，为充分发挥双方优势，加强公司在光电产业 链、先进材料、智能汽车和机器人等领域的投资布局，公司拟与苏州工业园区元禾新 兴产业投资管理有限公司（以下简称"元禾新兴产投"）合资设立禾创致远二期（苏 州）企业管理中心（有限合伙）（具体名称以工商登记为准），其中公司出资人民币 1,400.00 万元，占出资总额的 93.33%；元禾新兴产投出资人民币 100.00 万元，占出 资总额的 6.67%。同时，禾创致远二期（苏州）企业管理中心（有限合伙）设立后， 公司拟与禾创致远二期（苏州）企业管理 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-095 中际旭创股份有限公司 关于调整内部股权架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议以及第五届监事会第十三次会议，分别审议通 过了《关于调整内部股权架构的议案》，公司拟将全资子公司苏州旭创科技有限公司 （以下简称"苏州旭创"）持有的 TeraHop Pte. Ltd.（以下简称"TeraHop Pte"）67.71% 的股权划转给全资子公司苏州智达泰跃科技有限公司（以下简称"苏州泰跃"）；苏 州旭创拟将其持有的成都智禾光通科技有限公司（以下简称"成都智禾"）100%股权 转让给公司；成都智禾拟新设全资子公司苏州智禾光通科技有限公司（以下简称"苏 州智禾"，具体名称以工商登记为准），同时苏州旭创拟将其持有的山东旭创通信科 技有限公司（以下简称"山东旭创"，山东旭创拟更名为山东智禾通信科技有限公司， 具体名称以工商变更登记为准）100%股权转让给苏州智禾；具体情况 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-092 中际旭创股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议并通过了《关 于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置自有资金的使用效 率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，中际旭创及合 并报表范围内子公司、孙公司或分公司合计拟使用不超过人民币 150,000 万元（或等 值外币）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用； 使用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单个投资产品的投资期 限不超过十二个月；具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网披露的《中际旭创股份有限公司关于继续使用自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-034），该事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过。 近期 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-088 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 1 日以传真、电子邮件等方 式发出，并于 2024 年 11 月 7 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。会 议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格 的议案》 因在限制性股票授予前公司实施了 2023 年度利润分派方案，根据《公司第三期 限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司本次将预留部分的授予价格由 52.33 元/股调整为 37.06 元/股，将授予数量由 80.00 万 ...

中际旭创监事会核查意见 中际旭创股份有限公司监事会 关于公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见 本次限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的人员具备《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上 市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《中际旭创股份有限公司 第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司 本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。 综上所述，公司本次激励计划规定的预留部分激励对象授予条件已成就，监 事会同意以 2024 年 11 月 7 日为授予日，向 75 名激励对象授予 112.00 万股限制 性股票。 （以下无正文） 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章 程》《监事会议事规则》的有关规定，中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单进行了核查，并 发表核查意见如下： 经审核，监事会认为：公司第三期限制性股票激励计划预留部分授予数量和 价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《中际旭创 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-090 中际旭创股份有限公司 关于调整第三期限制性股票激励计划 预留部分授予数量及价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"） 于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于调整第三期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的议案》，根据《第 三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"激励计划"）的规定以及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司对第三期限制性股票激励计划预留部分的 授予价格及数量进行了调整，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序 1、2023 年 10 月 20 日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司独立董事战淑 萍就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2024 年 11 月 7 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的 召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议并 以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格 的议案》 因在限制性股票授予前公司实施了 2023 年度利润分派方案，根据《公司第三期 限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司本次将预留部分的授予价格由 52.33 元/股调整为 37.06 元/股，将授予数量由 80.00 万股调整为 112.00 万股。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股 票的 ...

法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二零二四年十一月 | 释 义 2 | | --- | | 律师声明 3 | | 一、本次激励计划预留部分数量、价格调整以及授予的批准和授权 5 | | （一）本次激励计划已履行的批准与授权 5 | | （二）本次预留部分数量、价格调整以及授予的批准与授权 6 | | 二、本次激励计划调整的具体内容 6 | | （一）调整原因 7 | | （二）调整内容 7 | | 三、本次激励计划预留授予的具体内容 8 | | （一）授予日 8 | | （二）授予对象及数量 8 | | （三）授予价格 9 | | （四）授予条件 9 | | 四、结论性意见 10 | 中际旭创股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 预留部分数量、价格调整 以及授予相关事项 的 上海泽昌律师事务所 关于 上海泽昌律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右 栏中的含义或全称： | 简称 | | 含义 | | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）《第三期限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"激励计划"）规定的预留限制性股票授予条 件已成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 7 日 召开第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2024 年 11 月 7 日为预留部分授予日，以 37.06 元/股的授予价格向 75 名激励对象授 予 112.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-091 中际旭创股份有限公司 关于向第三期限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 4、预留部分授予情况 一、本次激励计划简述 1、激励计划股票种类：第二类限制性股票； 2、激励计划的股票来源：向激励对象发行公司 A 股普通股股票； 1、预留限制性股票种类：第二类限制性股票； 2 ...

第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单（授予日） 一、第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象总体名单 | 单位：股 | | --- | 中际旭创（300308） 第三期限制性股票激励计划激励对象名单 中际旭创股份有限公司 务）骨干（含控股子公司）名单 中际旭创（300308） 第三期限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 岗位/职务 | | --- | --- | --- | | 18 | 汪灏 | 核心技术人员 | | 19 | 沈超影 | 核心业务人员 | | 20 | 孔绯 | 核心技术人员 | | 21 | 卫海峰 | 核心技术人员 | | 22 | 张伟 | 中层管理人员 | | 23 | 黄伟东 | 核心技术人员 | | 24 | 孙雪萍 | 核心技术人员 | | 25 | 从光祥 | 核心技术人员 | | 26 | 赵智 | 核心技术人员 | | 27 | 姜雷 | 核心技术人员 | | 28 | 尹申 | 核心技术人员 | | 29 | 朱晓盛 | 中层管理人员 | | 30 | 李冬梅 | 中层管理人员 | | 31 | 陈冲 | 核心技术人员 | | 32 | 杨锋 ...