中颖电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团 队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、 公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作 ...

中颖电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 18 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、 《公司章程》修订情况 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-055 2025 年 11 月 18 日 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《中颖电子股份有限公司章程》 及《章程修订对照表》。 上述事项尚需提交公司股东会审议，提请公司股东会授权公司经营层办理工 商变更手续及《公司章程》修订备案事宜。本议案为特别决议事项，须经出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、 备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议； 特此公告 董事会 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 ...

中颖电子股份有限公司 章程修订对照表 中颖电子 中颖电子股份有限公司章程修订对照表 中颖电子股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章 程》进行了修订，修订的条款及具体内容如下： | 条款号 | 修改和完善前 | 修改和完善后 | | --- | --- | --- | | | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定 | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定 | | | 代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | 代表人，由董事会过半数选举产生。经董事会过 | | | 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将 | 半数决议通过，公司可以变更法定代表人。 | | 第八条 | 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | | 定代表人。 | 法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定 | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | | 人。 | 20 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-054 中颖电子股份有限公司 关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第 六届董事会第三次会议，审议了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的 议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司 董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有 关规定，公司拟为公司董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责险"）。 该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 2、被保险人：公司董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准） 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 5,000 万元（具体以保险 公司最终报价审批数据为准） 4、保险费用：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） 5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 公司董事会提请公司股东大会在上述方案权限内授权公 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-056 中颖电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18日召开的第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为了支 持全资子公司合肥中颖电子有限公司（以下简称"合肥中颖"）的业务发展，提 升公司整体效益，公司同意拟以上限人民币500万元为资产负债率低于70%的合肥 中颖提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 0.29%。 按照《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会权限范围之内，无需 提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、名称：合肥中颖电子有限公司 2、统一社会信用代码：91340100MA2UD9WH6B 3、成立日期：2019年12月11日 4、注册地址：合肥市高新区创新大道2800号集成电路专业孵化器 F1-1301/1309 室 5、法定代表人：杨晓勇 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-057 中颖电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-053 中颖电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决并直接 提交公司董事会审议。 鉴于本议案与公司全体董事、高级管理人员利益相关，作为责任保险受益人， 公司全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交至公司股东会审议。具体内容 详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于为公司董事、高级管理 人员购买责任险的公告》 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-053 二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定,公司将对《公司章程》相对应的条款进行修订。 2025 年 11 月 18 日，中颖电子股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-052 中颖电子股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日第五届董 事会第三次会议及 2023 年 5 月 23 日的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于延长使用闲置自有资金购买理财产品投资期限的议案》，为提高理财产品选择 的灵活性以及资金使用效率，结合公司未来经营的资金安排，保持公司及子公司 使用自有闲置资金购买理财产品的金额及投资范围不变并相应延长投资期限，即 任一时点加总的理财产品总金额不超过 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A 级以上的证券公司发 行的期限不超过 12 个月的低风险理财产品（银行风险等级 R1 或同级的产品）， 在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起 42 个月内有效。 现就近期公司购买理财产品的相关事宜公告如下： | 投资主体 | 受托人名称 | 关 ...

Group 1 - The company has investments in technology-related companies through its stake in Suzhou Juyuan Zhenxin Equity Investment Partnership (Limited Partnership) [2]

Core Viewpoint - Zhongying Electronics (300327) confirmed on November 5 that it currently does not have a storage chip business [1] Company Summary - Zhongying Electronics has clarified its current business focus, indicating the absence of involvement in the storage chip sector [1]