中颖电子股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 02806 号 中颖电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中颖电子股份有 限公司(以下简称"中颖电子公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是中颖电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的 非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中颖电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划第四个解锁期解锁及回购注销已离职 激励对象所持限制性股票的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划第四个解锁期解锁及回购注销已离职 激励对象所持限制性股票的法律意见书 致：中颖电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2024 年修订）》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等法律、法 规和规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《中颖电子股份有限公司 2020 ...

众会字(2025)第 02803 号 中颖电子股份有限公司全体股东： 中颖电子股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | | | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 公司现金流量表 | | 8 | | 合并所有者权益变动表 | | 9-10 | | 公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-85 | 审 计 报 告 （一）审计意见 我们审计了中颖电子股份有限公司（以下简称中颖电子公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中颖 电子公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合 ...

中颖电子 2024 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用，现将 2024 年度本人履职独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张兰丁，1971 年出生，中国国籍，巴黎 HEC Paris 高级工商管理硕士。 曾担任矽亚投资 CEO，现任矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司董事长，中 颖电子、飞科电器、建新股份独立董事。经认真自查，任职期间，本人任职符合 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 （张兰丁） 各位股东及股东代表： 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 （2）薪酬与考核委员会 （二）出席董事会专业委员会、独立董 ...

中颖电子 2024 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹一雄） 各位股东及股东代表： 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用，现将 2024 年度本人履职独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人曹一雄，1964 年出生，中国国籍，曾任职于皖南农学院、合肥经济技 术学院、中国科学技术大学，从事教学与管理工作和大学生创新创业及校友初创 企业的辅导工作；合肥市高新区挂职副主任，负责半导体及先进制造业的企业服 务与商引资工作。现任中国科学技术大学智能与信息学部副研究员、中颖电子独 立董事。经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概 ...

中颖电子 公司章程 中颖电子股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第 ...

舆情管理制度 第一章 总则 中颖电子股份有限公司 舆情管理制度 中颖电子股份有限公司 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对舆情应当坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体 原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种 负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第一条 为了提高中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价 格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及 《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可 ...

中颖电子 2024 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （阮永平） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人阮永平，1973 年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授，博 士生导师，中国注册会计师协会会员，科技部、上海市科委、上海市经济信息化 委财务评审专家，国家自然科学基金同行评审专家,曾任华东理工大学商学院会 计学系支部书记，系主任，现为华东理工大学商学院公司财务研究所所长，会计 专业硕士项目学术主任，商学院学术委员会副主任，会计学系教授，博士生导师。 并兼任悦心健康、宿迁联盛独立董事、审计委员会主任，拥有较丰富的资本运作、 会计与财务等理论与实践经验。经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 10143.86万股，累计占流通股比： 29.9%，较上期变化： -2348.76万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 威朗国际集团有限公司 | 6311.02 | 18.60 | 不变 | | WIN CHANNEL LIMITED | 1676.74 | 4.94 | 不变 | | 诚威国际投资有限公司 | 813.57 | 2.40 | -0.10 | | 广运投资有限公司 | 290.77 | 0.86 | -3.00 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 281.47 | 0.83 | -125.73 | | 西藏信托有限公司-西藏信托-华芯晨枫一号股权投资集合 | | | | | 资金信托计划 | 212.10 | 0.63 | -902.20 | | 香港中央结算有限公司 | 174.27 | 0.51 | -210.06 | | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,343,449,000.69, representing a 3.32% increase compared to CNY 1,300,231,731.10 in 2023[17] - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 28.01% to CNY 134,127,226.86 from CNY 186,306,896.48 in 2023[17] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 26.61% to CNY 131,319,364.93 in 2024[17] - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 183,480,156.64, a 717.77% increase from a negative CNY 29,700,624.90 in 2023[17] - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,282,407,356.85, reflecting a 4.55% increase from CNY 2,183,027,380.12 in 2023[17] - The net assets attributable to shareholders increased by 4.36% to CNY 1,742,414,990.70 at the end of 2024[17] - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.3924, down 28.28% from CNY 0.5471 in 2023[17] - The weighted average return on equity for 2024 was 7.81%, a decrease of 3.85% from 11.66% in 2023[17] - Revenue for the reporting period was 1.343 billion yuan, a slight increase of 3.32% year-on-year, while net profit attributable to shareholders decreased due to a one-time compensation received in the previous period[61] - The gross margin was 33.60%, down 2.01% year-on-year, primarily due to intense market competition leading to price reductions[61] Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.0 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 339,476,794 shares[3] - A total cash dividend of 68.02 million yuan was distributed to shareholders, with a payout of 2.00 yuan for every 10 shares, exceeding 30% of the average net profit over the last three years[114] - The total cash dividend amount for the year was CNY 67,895,358.80, which accounted for 100% of the distributable profit of CNY 582,899,225.89[163] - The company plans to maintain the same cash dividend distribution of CNY 2.0 per 10 shares for the 2024 fiscal year, pending approval at the annual shareholder meeting[165] Research and Development - The company increased R&D investment to 300 million yuan, accounting for 22.35% of revenue, focusing on smart home chips, motor control, battery management, and OLED display driver technologies[53] - The company has accumulated 135 valid patents, with 133 being invention patents, showcasing its commitment to innovation and technology advancement[59] - The company invested 300 million yuan in R&D, resulting in 9 new invention patents, 2 new software copyrights, and 10 integrated circuit layout designs[114] - The company has a total of 427 R&D personnel, accounting for 82.91% of the workforce, with a slight increase of 0.47% from 425 in 2023[75] Market and Product Development - The company sold 8.85 million chips in 2024, up from 8.12 million in 2023, indicating a steady growth trend[28] - The company's MCU products account for nearly 60% of revenue, with battery management chips (BMIC) contributing around 30%[29] - The AMOLED display driver chip market is expected to see a 25% increase in shipments in 2024, reaching 840 million units[33] - The company has successfully transitioned its MCU production to 55nm technology, with ongoing development of additional products[31] - The company is focusing on high-end and smart home appliance markets, responding to industry trends towards higher performance and lower costs[30] - The company is actively pursuing R&D in new materials for silicon anodes to enhance energy density in battery management solutions[32] - The company has achieved a leading market share in the home appliance MCU sector, with a gradual increase in penetration rate and sales surpassing that of lifestyle appliance MCUs[34][35] - The global retail sales of home appliances are projected to reach approximately $670 billion in 2024, expected to exceed $800 billion by 2028, indicating steady growth in demand for home appliance MCUs[43] Risk Management and Governance - The company emphasizes the importance of risk management and has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook[3] - The company faces significant risks in new product and technology development, including potential misjudgment of market demand and internal capabilities, which could lead to project interruptions and delayed sales[105] - The company has established long-term partnerships with multiple wafer foundries and packaging testing manufacturers to stabilize its supply chain, although capacity saturation during industry peaks remains a risk[109] - The company has implemented a comprehensive value management system to enhance transparency and align market value with intrinsic value, aiming for long-term shareholder wealth growth[112] Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company held one annual shareholders' meeting during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations and allowing ample time for shareholder input[118] - The board of directors convened 5 meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements[122] - The company maintained a 97.92% response rate to investor inquiries on the interactive platform, with 141 questions answered[128] - The company organized an online performance briefing on April 2, 2024, to enhance investor understanding of its operations[127] - The company actively communicated with investors through various channels, including 76 announcements and 11 investor relations reports[128] - The company revised its compensation management system for directors and senior management to link performance with remuneration[124] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 515, with 252 in the parent company and 263 in major subsidiaries[156] - The professional composition includes 427 technical personnel, 30 sales personnel, and 2 production personnel[156] - The company has a complete human resources management system, ensuring all employees have signed labor contracts and are managed independently[131] - The company has committed to a talent strategy that includes competitive benefits and training programs for employee development[181] Social Responsibility and Community Engagement - The company disclosed its 2023 social responsibility report on August 23, 2024, emphasizing its commitment to social development[178] - The company donated 8,000 yuan to purchase 400 kilograms of eco-friendly red rice from Yunnan, supporting local farmers in poverty-stricken areas[182] - Employees raised 156,000 yuan to assist 101 students from underprivileged families[182] - The company has maintained a long-term commitment to social responsibility, including participation in community volunteer activities[181]