Core Points - The company has revised its articles of association to enhance governance and compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] - The amendments include provisions for the responsibilities and limitations of the legal representative, shareholder rights, and the process for capital increases and share repurchases [4][5][6] Governance Structure - The revised articles aim to protect the rights of the company, shareholders, and creditors while ensuring compliance with the Company Law and Securities Law [1][2] - The legal representative's civil activities will be binding on the company, and the company will bear civil liability for damages caused by the legal representative in the course of their duties [2][3] Shareholder Rights - Shareholders are entitled to request, convene, and participate in shareholder meetings, and those holding more than 1% of voting shares can propose agenda items [8][9] - The articles stipulate that shareholders can sue other shareholders, directors, supervisors, and senior management for breaches of duty [10][11] Capital Management - The company can increase capital through public or private offerings, and the issuance of shares must be fair and equitable [5][6] - The company is prohibited from repurchasing its shares except under specific circumstances, such as mergers or dissenting shareholder requests [6][7] Financial Assistance and Share Transfers - The company may provide financial assistance for acquiring its shares, but the total amount must not exceed 10% of the issued share capital [6][7] - Shares can be transferred legally, but the company does not accept its shares as collateral [8][9] Responsibilities of Major Shareholders - Major shareholders and actual controllers must exercise their rights in accordance with laws and regulations, ensuring the protection of the company's interests [12][13] - They are prohibited from misusing their control to harm the company or other shareholders' rights [12][13] Decision-Making Authority - The shareholders' meeting is the company's authority body, responsible for major decisions such as approving financial reports, profit distribution, and amendments to the articles of association [14][15] - Certain external guarantees require approval from the shareholders' meeting if they exceed 30% of the company's audited total assets [14][15]

中颖电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 高文忠 作为中颖电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中颖电子股份有限公司董事会提名为中颖电子 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中颖电子股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请 ...

中颖电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李建军 作为中颖电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中颖电子股份有限公司董事会提名为中颖电子 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中颖电子股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细 ...

中颖电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中颖电子股份有限公司董事会现就提名 王志华 为中颖电子股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中颖电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中颖电子股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

中颖电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会第十九次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》和《关于修订公司 部分治理制度的议案》，同日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于废止 <监事会议事规则> 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》 《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》等相关规定，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司 章程》进行修订。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-035 根据《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构， 公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，修订及废止了公司部 分治理制度，具体情况如下： 序号 名称 变更方式 是否提交股东大会审议 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-035 上述修订和废止的内部治理制度已经第五届董事会第十九次会议和第五届 ...

中颖电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王志华 作为中颖电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中颖电子股份有限公司董事会提名为中颖电子 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中颖电子股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事专门会议主 要负责对应当披露的且需要独立董事发表意见的事项进行事前认可。 第二章 独立董事专门会议的职责 中颖电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第五条 独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律、行政法规、中国证 监会规定和《公司章程》等规定可以行使以下特别职权： 中颖电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 ...

中颖电子 公司章程 中颖电子股份有限公司 章 程 中颖电 子 公司章程 中颖电子 公司章程 中颖电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系由中颖电子有限公司整体变更设立，由 Rich Land International Holdings Ltd.、嘉兴嘉昊九鼎投资中心等 10 名发起人认购公司发行的全部股份，于 2010 年 12 月 9 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91310000607272280Q。 第三条 公司于 2012 年 5 月 24 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")批准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,200 万股，于 2012 年 6 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司的注册名称 中文名称：中颖电子股份 ...

中颖电子股份有限公司 关联交易决策制度 中颖电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《企业会计准则第 36 号--关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《中颖电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含 同为 ...

中颖电子股份有限公司 信息披露管理制度 中颖电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运 作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》（以下简称《自律监管指引》）等法律、行政法规、 规范性文件及《中颖电子股份有限公司公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生重大影响的信息以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包括： 招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告、临时报告、收购报告书等。 第三条 本制度适用 ...