证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-022 江苏润和软件股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体 发布。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司的情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00—17:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席本次年度业绩说明会的人员 董事长兼总裁周红卫先生、高级副总裁兼董事会秘书桑传刚先生、财务总监 裴小兵先生、独立董事眭鸿明先生。 欢迎广大投资 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-019 江苏润和软件股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，审议通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构， 聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 现将有关情况公告如下： （5）首席合伙人：谭小青先生 （6）人员信息：截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人 （股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 700 人。 （7）审计收入：信永中和会计师事务所 2023 年度业务收入为 40.46 亿元， 其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。 （8）业务情况：2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月22日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅！ 特此公告！ 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-011 江苏润和软件股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 江苏润和软件股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 ...

江苏润和软件股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等法律法规及要求，公司对信永中和会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，经评估，公司认为信永中和会计师事务所资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 5、首席合伙人：谭小青先生 6、人员信息：截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人（ ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏润和软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称"公司"、"润和 软件")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年度财务报告 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度财务报告 1 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 江苏润和软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏润和软件股份有限公司（以下简称润和软件）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了润和软件 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于润和软件，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-023 江苏润和软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资概述 为促进江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 可持续发展，持续加强公司在人工智能产业的投资布局，提升公司未来综合竞争力和盈 利能力，润和软件、常州人才科创集团有限公司、常州科教城产业投资基金（有限合伙）、 常州汇智源点创业投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人与普通合伙人横琴黑水磐 石基金管理有限责任公司签署了《元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）合 伙协议》，共同投资设立元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"元 石创投基金"）。元石创投基金规模 30,000 万元，主要投资于新一代人工智能，即人工 智能技术在智能制造、新能源、新一代通信技术、轨道交通、机器人以及工业软件等垂 直领域的未上市企业。元石创投基金系公司与专业投资机构共同投资的与公司主营业务 相关的投资基金，其中润和软件以自有资金出资 17,500 万元，出资比例 58. ...

江苏润和软件股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议， 认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事 会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，促进了公司持续、健康、稳 定地发展。现将公司董事会 2024 年工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营发展情况 1 | 届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | 1、《2023 | 年度总裁工作报告》； | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《2023 | 年度董事会工作报告》； | 3、《2023 | 年年度报告全文及其摘要》； | | | | | | | | | | 4、《2023 | 年度财务决算报告》； | 5、《2023 | 年度利润分配预案》； | | | | | | | | | | 6、《2023 | 年度内部控制自我评价报告 ...

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2025-021 江苏润和软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议审议通过，决定于2025年5月 13日（星期二）召开2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2024年年度股东大会。 2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过 了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午15:00开始； （2）网络投票时间：2025年5月13日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-013 江苏润和软件股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）第七届监 事会第十次会议于2025年4月21日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开， 会议通知及相关资料于2025年4月11日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全 体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会 议由公司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年年度报告及其摘要》。 本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。 1 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 三、审议通过《2024年度财务决算报告》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的 ...