第五届董事会第二十三次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 10 月 31 日向全体董 事发出通知，并于 2024 年 11 月 4 日上午 10 时 00 分至 11 时 00 分在公司大会议 室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人 （其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为张苏彤、赵锡军、赵一方），占 公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董 事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-091 一、 审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分 股票期权的议案》 深圳市长亮科技股份有限公司 鉴于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划第 ...

长亮科技（300348.SZ） 软件开发 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 10 月 29 日 营收短期承压，与华为云达成战略合作 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|-------------|-------------| | 评级： 买入（维持） | | 公司盈利预测及估值 \n指标 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | | | 营业收入（百万元） | 1,887 | 1,918 | 2,230 | 2,645 | 3,193 | | 分析师：闻学臣 | | 增长率 yoy% | 20% | 2% | 16% | 19% | 21% | | 执业证书编号： | S0740519090007 | ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-086 深圳市长亮科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，具体信息详见公司分别于 2024 年 8 月 27 日在中国证监会创业板 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正 案》（2024 年 8 月）以及《公司章程（2024 年 8 月）》。 近日，公司已完成注册资本工商变更登记和《公司章程修正案》备案手续， 并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》及相关文件。具体核准变 更（备案）事项如下： | 登记事项 | 变更（备案）前 | 变更（备案）后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 73,187.1682 万元人民币 | 80,505.8850 万元人民币 | | 公司章程修正案 | 《深圳市 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 编号： 深圳市长亮科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 ...

Key Points Company Overview and Q3 Performance * **Overall Revenue**: The company's cumulative revenue for the first three quarters of 2024 was 1.035 billion yuan, a decrease of 12% compared to the same period last year. [1] * **Profitability**: Profitability improved due to a low base last year, but the improvement was not significant. [1] * **Cash Flow**: Economic cash flow saw a significant decline due to unconfirmed income and continued investment. [1] * **Industry Trends**: The information technology industry (IT) is facing challenges, with investment in core areas slowing down. [2] * **Contract Trends**: Contract growth is expected to be in the double digits, with domestic growth being less optimistic than expected. [3] * **Competitive Landscape**: There is a trend of some competitors engaging in price wars, which the company has consciously avoided. [4] Business Segments * **Banking Customers**: The company's revenue from large banks, including state-owned commercial banks and policy banks, accounts for about 10%. Revenue from medium and small banks accounts for about 50%. [8] * **Product Lines**: The core business segment, including core systems and data systems, accounts for about 20-30% of the total revenue. [9] * **Geographical Distribution**: Revenue from overseas markets is less than 10%, with the majority coming from digital financial products. [8] Order Book and Future Growth * **Order Book**: The company's order book is expected to grow by about 10% for the full year, with a significant portion coming from overseas contracts. [10] * **Growth Drivers**: The main drivers of growth include overseas large contracts, domestic contracts, and the steady growth of data business. [10] * **Delivery Schedule**: The delivery schedule for contracts is expected to be extended, with some contracts potentially being delayed to next year. [11] Financial Metrics * **Inventory and Contract Liabilities**: The growth in inventory and contract liabilities is mainly due to overseas contracts and the delay in payment of domestic large contracts. [13] * **Profitability**: The company's profitability is expected to be stable, but there may be challenges due to the compression of industry margins and the impact of equity incentives. [17, 30] Strategy and Outlook * **Market Outlook**: The company is optimistic about the market outlook, believing that price wars are unsustainable and that the industry will gradually improve. [20, 22] * **Strategic Focus**: The company will focus on completing deliveries related to information technology transformation, expanding overseas business, and maintaining profitability. [28, 30] * **Personnel**: The company's headcount is expected to continue growing, with a focus on supporting domestic and overseas business expansion. [28] Additional Notes * The company is actively exploring the SaaS model for its core systems, with a pilot project in the Philippines. [24, 25] * The company is facing challenges related to the recognition of revenue from certain projects, which may impact its financial performance. [30]

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-081 深圳市长亮科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股 票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的议 案》，本次调整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内， 现将相关情况公告如下： 查意见及公示情况说明》。 4、2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票与股票期权激励 计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2022 年 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 致：深圳市长亮科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）作为深圳市长亮科技股 份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）聘请的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等法律、 法规、规范性文件的相关规定以及现行有效的《深圳市长亮科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市长亮科技股份有限公司 2022 年限制 性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》），就公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"） 调整限制性股票回购价格（以下简称"本次价格调整"）、回购注销部分限制性股 票和注销部分股票期权（以下 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-078 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2024 年 10 月 21 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日上午 10 时 00 分至 11 时 00 分在公司中会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会独立董事2024年第七次专门会议 公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁/行权安排（包括解锁期/行权、 解锁/行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的 利益；公司未向本次解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本 次解锁不存在损害公司及股东利益的情形；本次解锁有利于充分调动公司高层管理 人员及员工的积极性、创造性与责任心，有效地将股东利益、公司利益和经营者个 人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 综上，我们同意本议案的相关内容，本次股权激励计划第一个解除限售期可解 锁的限制性股票数量为 677,050 股，符合解锁条件的激励对象共计 30 人；第一个 行权期可行权的股票期权数量为 4,170,540 份，符合行权条件的激励对象共计 476 人，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。 会议决议 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事 2024 年第七次专门会议以书面决议的形式，于 2024 年 10 月 21 日对以下议 题进行表决： 一、审议《关于 2022 年限制性股票与 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-083 深圳市长亮科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分 限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过 了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注 销部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 2022 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票与股票期权激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独 ...