湖北富邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 湖北富邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会议事规则》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 ...

湖北富邦科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 湖北富邦科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国 家有关法律，法规、规范性文件以及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事时， 出席股东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票权数等于其所持有的 股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行 分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第九条 公司在发出选举董事的股东会会议通知后，单独或合并持有公 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会议事规则 湖北富邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本议事规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，董事长一名，其中独立董事三名，职工代 表董事一名。 独立董事中至少包括一名会计专业人士。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 湖北富邦科技股份有限公司 董事会议事规则 除此以外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必 需的知识、技能和素质。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； ...

湖北富邦科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联 方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方 占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及《湖 北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的关联方，与《上市规则》规定的关联方具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直 ...

湖北富邦科技股份有限公司 突发事件危机处理制度 湖北富邦科技股份有限公司 突发事件危机处理制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）应急管理工作机 制，最大限度降低突发事件的发生及其造成的损失，维护财产安全和正常经营秩序，保障公 司及广大投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国突发事件应对法》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、可能或者已经会对 公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、需要采取应急处置措 施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。实行统一 领导、统一组织、分级负责、快速反应、协同应对。 第四条 本制度适用于公司本部及控股子公司。 第二章 突发事件分类 第五条 突发事件按照危机程度、影响范围等因素分类，主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司控股股东和持股百分之五以上股东（以下简称"大股东"）出现重大风险，对公 司造成重大影响； 2、大股东之 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 湖北富邦科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。董事 会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得董事会秘书资格证书。有下列情形之一 的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一 ...

湖北富邦科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 湖北富邦科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规及规范性文 件的要求以及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，为防止控股股东、实际控制人及关联方占用湖北富邦科技股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合 法权益，建立起公司防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"是指《上市规则》的相 ...

湖北富邦科技股份有限公司 湖北富邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策功能，提高董事会的决策效率，健全董事会的审计评价和监督机制， 确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，是由董事组成的委员 会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策 事项监督和检查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提 ...

湖北富邦科技股份有限公司 货币资金管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）货币资金 控制与管理，完善内控制度体系，保证货币资金的安全，健全资金统一调控管理 制度，提高货币资金的使用效益，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共 和国票据法》《企业会计准则》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所规范的货币资金，指公司拥有或可支配的现金、银行存款、 金融票据、有价证券以及其他货币资金。 第三条 本制度适用于公司及下属公司。 前款"下属公司"是指公司直接或间接持股的全资子公司、控股子公司以及 纳入公司合并财务报表的其他主体，"控股子公司"是指公司合并报表范围内且 持股比例超过百分之五十以上，或者公司持股虽未达到百分之五十但能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第四条 资金管理的原则 （一）集中管控原则。 （二）战略导向原则。公司及下属公司资金管理与整体发展战略保持一致， 以支持战略规划的实现。 （三）风险可控原则。公司及下属公司应充分重视资金使用的风 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事离职管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规及《公司章程》的规定； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事的离 职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章、规范 性文件及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工 代表董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，董事会中的职工代表由 公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 第二章 离职的情形与程序 第五条 本制度所称的董事离职包含情形： （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事 ...