(2)最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选; 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日) 的核查意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件以及公司 《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计划")的 规定, 对本激励计划首次授予的激励对象名单(授予日)进行审核, 发表核查意见如下: 1、除 2 名激励对象因在公司统一划定的内幕信息知情日期至公司首次公开披露本激励 计划相关公告前买卖公司股票, 被公司取消激励对象资格外, 公司本激励计划首次授予激 励对象名单与公司 2024 年年度股东会审议批准的《激励计划(草案)》规定的激励对象相符; 本激励计划首次授予激励对象不包括 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均累计未超过公司股本总额的 1.00%；公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%； 2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女； 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内明确确定，经董事 会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在 指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息； 2025 年 6 月 4 日 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划 公告时公司总 股本的比例 宋述国 董事、副总经理 8.47 1.17% 0.02% 陆春 董事、副总经理 8.47 1.17% 0.02% 伍锦贤 副总经理 8.47 1.17% 0.02% 李晓晟 副总经理 6.77 0.94% 0.01% 王楠 财务 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-094 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 8 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先 生、董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事王志瑾先生、董事陆春先生、董事 张娟女士、独立董事沈晓良先生、独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并 进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的 ...

屠 斌(签字): 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定, 上海飞凯材料科技股份 有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 (以下简称"会议")。本次会议应到独立董事 3 名, 实到独立董事 3 名。全体独立董 事认真审阅了议案内容及相关文件, 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础 上, 本着勤勉尽责的态度, 基于独立客观的原则, 对拟提交公司第五届董事会第二 十五次会议审议的《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案》进行 了认真审核, 并发表如下审查意见: 一. 关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案 经核查, 我们认为: 本次公司与关联方共同向参股子公司苏州爱科隆材料有限 公司增资事项系公司业务发展需要, 交易定价合理、公允, 不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形, 不会影响 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-097 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞凯材料"）于 2025 年 6 月 3 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授 予数量的议案》及《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）的相关规定以及公司 2024 年年度股东会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件已 经成就，同意确定以 2025 年 6 月 4 日为首次授予日，向 187 名激励对象授予 623.46 万股第二类 ...

国元证券股份有限公司 关于 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 | 第一章 | 释义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 4 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划授权与批准 7 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 8 | | 第六章 | 备查文件及咨询方式 15 | 国元证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 上市公司、公司、 | 指 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | | 飞凯材料 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 年限制性股票激励计划 上海飞凯材料科技股份有限公司2025 | | 划 | | | | 本独立财务顾问报 | 指 | 《国元证券股份有限公司关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务 | | 告 | | | | | | 顾问报告》 | | 独立财务顾问 ...

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 致：上海飞凯材料科技股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受上海飞凯材料科技股份有限公司（以 下简称"飞凯材料"或"公司"）委托，指派黄艳律师、唐方律师（以下简称"本所律师"） 作为公司特聘专项法律顾问，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股 权激励计划"或"本次激励计划"）调整（以下简称"本次调整"）及首次授予事项（以 下简称"本次授予"，本次调整及本次授予以下合称"本次调整及授予"），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、行政法规和其 他规范性文件（以下简称"法律、法规 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-098 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股子公司苏州 爱科隆材料有限公司（以下简称"爱科隆"）拟增资扩股，公司计划使用货币增 资人民币 1,011 万元，铵铖（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上 海铵铖"）计划使用货币增资人民币 4,589 万元，苏州同合汇鑫企业管理合伙企 业（有限合伙）计划使用货币增资人民币 3,100 万元，其他股东放弃本次增资的 优先认购权。 本次爱科隆增资扩股完成后，公司对爱科隆的持股比例为 11.6225%，爱科 隆仍为公司参股子公司，不影响公司合并报表范围。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3、本次交易事项已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第 二十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 4、本次交易尚未正式签署协议，且后续 ...

沪指6月3日上涨0.43%，申万所属行业中，今日上涨的有20个，涨幅居前的行业为美容护理、纺织服饰，涨幅分别为3.86%、2.53%。电子行业今 日上涨0.28%。跌幅居前的行业为家用电器、钢铁，跌幅分别为2.10%、1.37%。 （原标题：11.35亿元资金今日流出电子股） 电子行业今日上涨0.28%，全天主力资金净流出11.35亿元，该行业所属的个股共461只，今日上涨的有246只，涨停的有1只；下跌的有192只。以 资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有180只，其中，净流入资金超3000万元的有14只，净流入资金居首的是沪电股份，今日净流入 资金8247.66万元，紧随其后的是圣邦股份、澜起科技，净流入资金分别为7643.81万元、5582.22万元。电子行业资金净流出个股中，资金净流出 超5000万元的有8只，净流出资金居前的有联创光电、工业富联、飞凯材料，净流出资金分别为8784.38万元、7434.93万元、7223.19万元。（数据 宝） 电子行业资金流入榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- ...

Core Viewpoint - Feikai Materials (300398.SZ) enhances market competitiveness through the acquisition of core patents from industry leader JNC Corporation, focusing on liquid crystal display technology [1][2]. Group 1: Acquisition Details - Feikai Materials' subsidiary, Hecheng Display Technology, plans to acquire 100% equity of JNC's subsidiaries and all related liquid crystal display patents for a total of 382 million yuan [3]. - The acquisition includes JNCLC, which specializes in TFT-LCD liquid crystal materials, and JNCNM, which focuses on new material technology research and development [3]. - JNC will invest 170 million yuan to subscribe to the increased registered capital of Hecheng Display, acquiring a 5.10% stake [4]. Group 2: Financial Performance - In 2024, Feikai Materials expects to achieve a revenue of 2.918 billion yuan, a year-on-year increase of 6.92%, with net profit and net profit excluding non-recurring items reaching 247 million yuan and 240 million yuan, respectively, marking increases of 119.42% and 379.65% [2][6]. - The company has reported a significant recovery in performance, with a production and sales rate exceeding 98% in 2024 [5][6]. Group 3: Strategic Focus - The acquisition aims to optimize the industrial structure and strengthen resource integration, focusing on the liquid crystal business to enhance core competitiveness [4][7]. - Feikai Materials has accumulated 734 patent certificates, including 708 invention patents, which will be complemented by the newly acquired patents to create a more comprehensive patent protection network [6][7].