证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-050 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第八会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于拟变更公司名称的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、拟变更公司名称的说明 公司拟将公司名称由"北京诚益通控制工程科技股份有限公司"变更为"北 京诚益通控制技术集团股份有限公司"，公司证券简称和证券代码保持不变。 二、拟变更公司名称的原因 随着公司规模的逐步扩大以及战略规划的进一步实施，为了更好地发挥集团 公司的资源集中优势，使公司名称更贴合当前发展实际情况，本次变更符合公司 及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 三、其他事项说明 1、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司证券简称"诚益通" 及证券代码"300430"保持不变。公司名称变更前签署的合同不受名称 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-047 会议由公司董事长梁凯先生主持，经参会董事认真审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要真实反映 了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监 会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、 客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集 资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之 杰科技有限公司（以下简称"广州龙之杰"）、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司（原 名"北京博日鸿科技发展有限公司"，以下简称"北京博日鸿"）原股东发行股份及支付现金 购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿 100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行价格 46.94 元/股，募集资金总额人民币 308,766,626.00 元，扣除承销费、 律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00028 ...

2、会议召集人：公司第五届董事会 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-051 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议已于2024年8月22日召开，会议决定于2024年9月10日（星期二）召开 公司2024年第一次临时股东大会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议同意召开本次 股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）下午14:00开始。 （2）网络投票时间：2024年9月10日（星期二）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月10日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 ...

关于控股股东部分股权质押的公告 公司控股股东保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-044 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 注释 3：立威特、梁学贤、梁凯累计质押 3085.03 万股，占其持股总数 7980.24 万股的 38.66%。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称"立威特"）的 通知，获悉其持有的本公司股份办理了部分股权质押业务，具体事项如下： 1、股份质押基本情况 2、累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | | 占公司 | 情 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-043 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资情况概述 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司、 孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》、《关于为公司及子公司、孙 公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》（公告编号：2024-025、026）， 同意公司、子公司及合并报表范围内的子公司、孙公司向银行及其他金融机构申 请合计额度不超过人民币 12.30 亿元的授信等业务，在授权期限内额度可循环使 用，担保总额合计不超过上述金额。上述议案同时由 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。 二、融资进展情况 近期，公司的全资孙公司江苏诚益通智能装备有限责任公司（以下简称"江 苏诚益通"）与江苏建湖农村商业银行股份有限公司（以下简称"江苏建湖农村 商业银行"）签署《最高额保证合 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-042 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议、2023年度股东大 会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司董事、监事 会均发表了明确的同意意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内， 无需另行提交董事会或者股东大会审议。 三、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险： 公司选择的理财产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但基于金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金 进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述额度可由公 司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层 ...

公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行分析，认为该 提议具有合理性和可行性，将就 2024 年中期分红事项进行认真研讨，制定适宜 方案，并及时履行相应审批程序和信息披露义务。 上述分红安排提议仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分 配预案需经公司董事会及股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-041 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于收到董事长 2024 年中期分红提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月19日收到公司实际控制人、董事长梁凯先生《关于提议2024年中期分红的函》。 主要内容如下： 为提升上市公司投资价值、与投资者共享发展成果、增强投资者获得感、推 动公司"提质增效重回报"，公司实际控制人、董事长梁凯先生提议：建议以公 司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向 全体股东派发现金分红，总额不超过 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-040 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 3、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因股权激励回购 注销事项由 273,184,096 股变更为 273,047,596 股。 因此公司 2023 年年度利润分配方案实际为：以利润分配实施前的股权登记 日总股本 273,047,596 股为基数，向全体股东以每 10 股派送现金分红金额 0.550275 元（含税）。 1、北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：拟以截至披露利润分配方案 公告日的公司总股本 273,184,096 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 0.55 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,025,125.28 元（含税）； 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金分红=现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股 =15,025,125.28 元/273,047,596× ...

注：广州龙之杰科技有限公司的公司名称于2024年4月8日变更为广州龙之杰科技集团有限公司。 二、审批程序及相关意见 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-039 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金 进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述额度可由公 司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，同意对相关理 财的资金情况每月定期披露进展。 近日子公司广州龙之杰科技有限公司使用闲置自有资金在授权范围内购买 了理财产品，现将相关事项公告如下： | 投资主体 | 受托方 | 关联 | 产品名称 | 产品 | ...