鉴于公司预留授予部分共 50 名原激励对象因个人原因离职，已不符合 2021 年股票期权激励计划激励条件，公司对以上激励对象已获授尚未行权的股票期权 100,728 份进行注销，上述注销股份为预留授予部分共 100,728 份。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-028 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留部分第二个行权期未 达行权条件及注销部分股票期权的议案》，公司合计拟注销 5,700,205 份已获授尚 未行权的股票期权，占公司当前总股本的 1.24%，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨景嘉微（ ） 300474.SZ [景Ta嘉b微le_：T研itl发e]投入维持高水平，发力人工智能领 域 报告要点 [2T0a2b3le年_S公um司m实a现ry]营收 7.13 亿元，同比减少 38.19%；实现归母净利润 0.60 亿元，同比减少 79.35%；实现扣非净利润0.23亿元，同比减少91.16%；毛利率为60.32%，同比减少4.7pct； 归母净利率8.4%，同比减少16.7pct；扣非净利率为3.2%，同比减少19.3pct。 2024Q1公司实现营收1.08亿元，同比增加66.27%；实现归母净利润-0.12亿元，同比亏损收 ...

证券研究报告·公司点评报告·军工电子Ⅱ 景嘉微（300474） 2023 年年报和 2024 年一季报点评：加快布 2024 年 04月 30日 局 AI 算力，静待主业回暖 证券分析师 王紫敬 买入（维持） 执业证书：S0600521080005 021-60199781 盈[T 利ab 预le_ 测EP 与S 估] 值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E wangzj@dwzq.com.cn 证券分析师 王世杰 营业总收入（百万元） 1,153.93 713.25 1,156.66 1,591.77 2,101.37 执业证书：S0600523080004 同比（%） 5.56 (38.19) 62.17 37.62 32.01 wangshijie@dwzq.com.cn 归母净利润（百万元） 288.96 59.68 254.66 378.89 517.42 同比（%） (1.29) (79.35) 326.70 48.78 36.56 股价走势 EPS-最新摊薄（元/股） 0.63 0.13 0.56 0.83 1.13 景嘉微 沪深300 P/E（现价&最新摊薄） 111. ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 内部审计制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，参照《中华人民共和国审计法》《关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险， 增强公司信息披露的可靠性。内部审计制 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 提名委员会工作细则 长沙景嘉微电子股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上的全体董事 提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由委员会委员选举1名独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会审议通过产 生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-018 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2024 年度需与公司关联方长沙超创电子科技有限公司（以下简称"长沙超创"）、宁 波麦思捷科技有限公司（以下简称"宁波麦思捷"）、北京振华领创科技有限公 司（以下简称"北京振华"）发生日常关联交易，预计额度共计不超过 3,355 万 元人民币。2023 年实际发生日常关联交易总额 3,099.20 万元，实际发生金额占 预计金额的 35.52%，未超出预计的日常关联交易额度。公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十二次会议（关联董事喻丽丽、曾万辉回避表决）、 第四届监事会第十九次会议，董事会表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权， 2 票回避表决，监事会表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，分别审议通 过了《关于 202 ...

提名人长沙景嘉微电子股份有限公司董事会现就提名杜四春为长沙景嘉微 电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-021 长沙景嘉微电子股份有限公司 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已经 届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。 公司监事会提名顾菊香女士、韩淑云女士为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件 1）。根据《公司法》《公司章程》 的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投 票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事曾巧巧女士共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任 期自 202 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-008 2024 年 4 月 1 长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人曾万辉、主管会计工作负责人刘奕及会计机构负责人(会计主 管人员)邬芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董 事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 | --- | |--------------------------------------- ...

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会或董事会 授权人士办理本次发行相关事宜的有效期即将届满，为继续推进本次发行相关工 作的顺利推进，公司董事会于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本 次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次向特定对象发 行股票股东大会决议的有效期及授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定 对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期限届满之日起延长 12 个月。除延长 上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票相关事宜的其他内容保持不变，在 延长期限内继续有效。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董 ...