未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润 分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度 和可操作性，有利于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益， 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章 程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定《未来三 年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、制定本规划的原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳 定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计 可供利润分配的范围，不得损害公司持续经营能力。 二、制定本规划时考虑的因素 本规划将着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营情况、 现金流量状况、未来发展与规划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环 境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 ...

| 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 20,763.29 | 公司注册资本为人民币 20,716.39 | | | 万元。 | 万元。 | | | | 经依法登记，公司的经营范围： | | | | 软硬件技术开发；变频器、伺服 | | | | 驱动器和系统、电动汽车电机控 | | | 经依法登记，公司的经营范围： | 制器、太阳能光伏逆变器和水泵 | | | 软硬件技术开发；变频器、伺服 | 控制器、电子逆变焊机、电子加 | | | 驱动器和系统、电动汽车电机控 | | | | 制器、太阳能光伏逆变器和水泵 | 热装置、软起动器的研发、生产、 | | | 控制器、电子逆变焊机、电子加 | 销售、系统集成、技术咨询；兴 | | | 热装置、软起动器的研发、生产、 | 办实业（具体项目另行申报）；国 | | | | 内贸易；经营进出口业务；新能 | | | 销售、系统集成、技术咨询；兴 | 源汽车租赁服务（不含融资租 | | | 办实业（具体项目另行申报）；国 | | | | 内贸易；经营进出口业务；新能 | 赁）、运营管理服务 ...

报告期内，公司实现营业收入 35,186.09 万元，较上年同期增长 7.95%；实 现归属于上市公司股东的净利润 2,767.20 万元，较上年同期增长 14.99%。 二、2024 年度公司董事会工作情况 2024 年度董事会工作报告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工 作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况回顾 2024 年度董事会工作报告 | 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 | | --- | | 《关于回购注销 年限制性股票激励计划部分 2021 | | 限制性股票的议案》 | | 《关于公司 2021 年限制性 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资 格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2024 年末，中汇会所拥有合伙人 116 名、注册会计师 694 名、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 289 名。 中汇会所 2024 年业务收入（未经审计）101,434 万元，其中审计业务收 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和要求，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司内部控制制度设计的合理性和执行的有效性进行了全面地检查， 并在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年度的内部控制情况 进行了评价。 一、内部控制的目标和原则 （一）公司内部控制的目标 1、建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构和内部组织结构， 形成科学高效的决策机制、敏锐的执行机制和制衡的监督机制，保证公司经营 管理目标实现； 2、建立行之有效的内部控制系统，确保各项经营管理活动的健康和谐运行 与公司财产的安全完整； 3、保证公司各项业务记录、财务信息和其他信息的真实、准确、完整、及 时，决策相关信息的有用性； 4、保证管理经营合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。 （二）公司内部控制的原则 1、全面性原则 内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及下属子 ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-031 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦 二号楼 8 层公司会议室召开公司 2024 年年度股东会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 本 次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15：00； （ ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-023 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议由公司监事会主席李慧珍女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以专人 送达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李慧 珍女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-022 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优先生以通讯表 决方式出席。会议由公司董事长邱文渊先生主持，全体监事及高级管理人员列席 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全 ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-025 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告的审计 结果：公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 27,672,042.78 元， 年末合并报表累计未分配利润为 283,363,957.85 元；母公司 2024 年度净利润为 36,664,009.65 元，年末母公司累计未分配利润为 310,755,197.29 元。根据《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑 到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情 ...

的法律意见书 观意字 2025SZ000026 号 深圳市南山区华润置地大厦 B 座 29 层 29/F, Tower B, China Resources Land Building, Nanshan District, Shenzhen 518057, P.R.China T (86-755)2598 0899 E guantaosz@guantao.com www.guantao.com 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 二〇二五年四月 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 观意字 2025SZ000026 号 致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市蓝海华腾技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条 件未成 ...