证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-063 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 分配预案经董事会审议后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生 变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。 二、本次利润分配预案的合法性、合规性 根据公司 2024 年半年度财务报告，公司 2024 年半年度合并报表实现归属于 母公司股东的净利润 21,452,947.75 元，母公司 2024 年半年度实现净利润 33,195,134.46 元。截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润 248,403,643.93 元，母公司累计未分配利润 205,397, ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度，加强公司内部审计监督，保障公司财务管理、会计核算和生产经 营符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《甘肃陇神戎发药业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员对公司财务 收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理的领导人员履行经济责任情 况等，实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、实现相关目 标的活动。 第三条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）的内部审计工作参 照本制度执行。 第二章 责任机构及其职权 第四条 公司审计部为负责内部审计的职能部门。内部审计工作应当坚持中 国共产党的领导，公司审计部应当在公司党组织、董事会或主要负责人直接领导 下开展内部审计工作，向其负责并报告工作。董事长（或主要负责人）应具体分 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-059 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在 公司六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于＜2024 年半年度报告＞全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容真 实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-065 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的 议案》，同意于2024年9月10日召开公司2024年第四次临时股东大会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议，同意召 开公司2024年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月10日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年9月10日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月 10日9:15—9 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内； 第三条 公司董事、监和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第四条 董事会是公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 工作的管理机构，公司董事长为公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理工作的第一责任人，董事会秘书具体负责管理公司董事、监事和高级管理 人员的身份及持股变动的自查和信息披露工作。 第二章 信息申报与披露 （三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2 个交易日内； 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司通 （四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内； 第一条 为加强对甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

| 编制单位:甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用类别 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2024年初占用资 | | 2024年1-6月占用 2024年1-6月占用 累计发生金额（不 资金的利息(如 | | 2023年1-6月偿还 2023年6月末占用 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 金余额 | 含利息) | 有) | 累计发生额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | ーー | -- | | | | | | -- | ーー | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | -- | -- | -- | | | | | | l | -- | | ದ್ನ it | —— | --- | —— | | | | | ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃药业集团运营有限公司（以 下简称"运营公司"）因经营工作需要，于 2024 年 8 月 14 日完成了法定代表人、 董事、监事和高级管理人员的工商变更登记手续以及章程修正案的备案工作，并 取得了兰州市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-058 5.法定代表人：朱开才 6.注册资本：贰仟万元整 7.成立日期：2012 年 03 月 01 日 8.经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；餐饮 服务；酒类经营；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值 电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）*** 一般项目：中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植； 第一类医疗器械销售； ...

社会信用代码：91620000720238148G 注册地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 法定代表人：宋敏平 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-057 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于取得换发后的《药品生产许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）因《药品生产许可证》 的企业负责人、质量负责人兼质量受权人申请变更，于 2024 年 8 月 13 日收到由 甘肃省药品监督管理局换发变更后的《药品生产许可证》，现将有关情况公告如 下： 一、换发后的《药品生产许可证》基本信息 企业名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 本次换发《药品生产许可证》是基于公司日常经营管理实际，申请企业负责 人由钱双喜变更为宋月红，质量负责人兼质量受权人由陈耀武变更为杨克谦，并 依法完成变更手续。新证的取得确保了公司的正常生产经营，不会对公司经营业 绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 企业负责人：宋月红 质量负责人：杨克谦 生产地址和生产范围：甘肃省兰州市榆 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-056 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的 议案》，同意于2024年8月27日召开公司2024年第三次临时股东大会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议，同意召 开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月27日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年8月27日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月 27日9:15—9: ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-054 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日以通 讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名以及提名委员会审核，同意补选宋月红女士为公司第五届 董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...