深圳市科信通信技术股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年八月 深圳市科信通信技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 2 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理， 保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及相关法 律、法规、规范性文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义 务的事项。 第三条 公司的关联交易应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原 则，并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不 偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限 制的关联交易，通过 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二〇二五年八月 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第二章 信息申报与披露 2 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员 减持股份实施细则》等法律、法规、部门规章、自律规则以及《深圳市 科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，董事会秘书为董事会办公 室负责人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股 东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司与深圳证 券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书由公司董事会聘任。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。但如某一行为应由董事及董事会秘书分 别作出时，则兼任董事会秘书的董事应以董事会秘书的身份作出。 2 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第四条 公司在投资者关系管理工作中应客观、真实、准确、完整地介绍和反映 2 第一条 为进一步加强深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进 公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值与 诚信形象，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 | | | 深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第七条 公司审批对外担保事项时，应严格控制对外担保产生的债务风险，依法 2 以上单位应具备充分的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 3 （一）因公司业务需要互保的单位或与公司有重要业务关系的单位； （二）具有独立法人资格； （三）产权关系明确； （四）不存在不能合法存续的情形； （五）向公司提供的经营和财务状况、资信情况、纳税情况等资料真实、 完整； （六）经公司审核不存在其他较大风险。 第九条 公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经营和资信 情况，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反 担保措施是否有效、担保风险是否可控等作出审慎判断。公司可以在必 要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东会 进行决策的依据。被担保人申请担保时应提交被担保人的基本资料，与 借款、担保相关的合同， ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 . .. | | --- | | 第二章 信息披露的基本原则 | | 第三章 信息披露的内容及披露标准. | | 第四章 信息披露的审核与披露程序 | | 第五章 信息披露豁免与暂缓 . | | 第六章 信息披露的责任划分 | | 第七章 信息披露相关文件、资料的档案管理 . | | 第八章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 . | | 第九章 保密措施 | | 第十章 公司信息披露常设机构和联系方式 . | | 第十一章 附则 30 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 2 第一条 为了加强深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | | 上市公司核 | 年 2025 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半年 度占用 | 2025 年 半年度偿 | 2025 年 月 30 | 6 日占 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | 算的会计科 目 | 期初占用 资金余额 | 发生金额（不 含利息） | 资金的 利息 （如 | 还累计发 生金额 | 用资金余 额 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-043 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第五届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年半年 度报告及其摘要>的议案》。为使投资者全面了解公司 2025 年半年度的经营成果、 财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2025 年 8 月 21 日 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-045 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1684号）核准，深 圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）向包括控股股东、实际 控制人、董事长、总经理陈登志先生在内的14名特定对象发行人民币普通股 （A股）41,704,612股，发行价格为12.56元/股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72元，扣除各项发行费用人民币7,618,436.42元（不含增值税），实 际募集资金净额为人民币516,191,490.30元（不含增值税）。上述募集资金已于 2024年1月8日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 《验资报告》（信会师报字[2024]第ZI10003号）。 （二）募集资金以前年度使用金额 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第五届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于修订及废止部分治 理制度的议案》。 2025 年 8 月 21 日 为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及中国证监会发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并 结合最新《公司章程》及附件的落实情况，公司对部分治理制度进行了修订。具 体情况明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 信息披露管理制度 | 修订 | | 2 | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度 | 修订 | | 3 | 投资者 ...