北京新雷能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢海涛） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。2024 年度本人主要履行职 责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢海涛，1967 年出生，博士研究生学历，毕业于北京航空 航天大学系统工程专业。高级工程师，QMS 国家注册审核员。历任空 军某场站台长、分队长，空军电讯工程学院（现空军工程大学)助教、 讲师，空军装备部某部参谋、副主任、高级工程师。2018 年从空军 装备部自主择业。现任北京新雷能科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查， 本人满足独立董事的任职要求，确认符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人乔晓林，1960 年岀生，硕士学历，毕业于海军工程大学管 理工程专业。历任军械技术学院助教、讲师，总后勤部军械部助理员， 总参谋部装备部参谋，总装备部综合计划部参谋、副局长，总装备部 《装备》杂志社社长。现任全联科技装备业商会党委常务副书记、秘 书长，兼任北京新雷能科技股份有限公司独立董事、贵州振华风光半 导体股份有限公司独立董事、朝阳微电子科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查， 确认本人满足独立董事的任职要求，本人未在公司担任除独立董事外 的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关规定。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人出席会议情况如下： （乔晓林） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的独 ...

前十大流通股东累计持有： 12178.99万股，累计占流通股比： 27.06%，较上期变化： -75.97万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 王彬 | 2623.95 | 5.83 | 不变 | | 郑罡 | 1588.08 | 3.53 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投 | | | | | 资基金 | 1326.89 | 2.95 | 不变 | | 王红昕 | 1238.76 | 2.75 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合 型证券投资基金 | 1231.44 | 2.73 | -340.35 | | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1067.94 | 2.37 | 新进 | | 白文 | 1011.52 | 2.25 | 不变 | | 中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资 基金 | 777.35 | 1.73 | 129.24 | | 中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥233,229,451.63, representing a 16.75% increase compared to ¥199,765,746.17 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥43,740,573.11, which is a 13.42% increase from a loss of ¥38,565,232.33 in the previous year[5] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.08, a decrease of 14.29% from -¥0.07 in the same period last year[5] - The weighted average return on equity was -1.79%, down from -1.29% in the previous year[5] - Net profit for the current period was a loss of ¥46,587,050.15, compared to a loss of ¥45,135,141.28 in the previous period, reflecting a deterioration in performance[21] - Basic and diluted earnings per share were both reported at -0.08, compared to -0.07 in the previous period, indicating a worsening financial performance per share[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥55,884,136.54, a significant decline of 541.66% compared to ¥12,653,301.68 in the same period last year[5] - The company reported a decrease in cash inflows from operating activities to ¥219,107,276.68, down 29.0% from ¥308,126,304.85 in the previous period[24] - Cash outflows from operating activities totaled ¥274,991,413.22, a decrease of 6.9% compared to ¥295,473,003.17 in the previous period[24] - The net increase in cash and cash equivalents was -$32.56 million, compared to an increase of $9.76 million in the prior period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was $595.16 million, down from $833.38 million[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.58% to ¥4,435,240,166.97 from ¥4,282,106,970.84 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased slightly to RMB 2,780,105,586.47 from RMB 2,805,604,440.14[18] - Total liabilities increased to ¥1,844,692,025.96, up from ¥1,645,053,066.13, indicating a rise in financial obligations[19] - Total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,417,728,469.29 from ¥2,461,468,755.95, reflecting a decline in shareholder value[19] Borrowings and Financial Expenses - The company reported a significant increase in long-term loans, which rose by 35.77% to ¥830,721,400.32 due to increased operational funding needs[9] - Financial expenses surged by 519.69% to ¥8,905,757.00, primarily due to reduced exchange gains and interest income[9] - Long-term borrowings increased significantly to RMB 830,721,400.32 from RMB 611,878,563.10, representing an increase of about 35.7%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,633[10] - The largest shareholder, Wang Bin, holds 19.35% of the shares, totaling 104,957,909 shares[11] Operational Metrics - Total operating revenue for the current period reached ¥233,229,451.63, an increase of 16.77% compared to ¥199,765,746.17 in the previous period[20] - Total operating costs increased to ¥278,815,220.48, up 8.83% from ¥256,151,614.36 in the previous period[20] - Research and development expenses for the current period were ¥94,627,174.62, slightly up from ¥93,651,003.75 in the previous period, indicating continued investment in innovation[20] Other Information - There are no significant new strategies or product developments reported in the current period[16] - The company has no changes in the number of preferred shareholders or any restrictions on shares[13] - The company has not yet adopted the new accounting standards starting from 2025[26] - The first quarter report was not audited[26]

新雷能（300593）公告，2024年营业收入9.22亿元，同比下降37.16%。归属于上市公司股东的净亏损 5.01亿元，去年同期净利润9683.06万元。基本每股收益-0.93元/股。公司董事会审议通过的利润分配预 案为：以5.42亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积 金向全体股东每10股转增0股。 ...

新雷能（300593）公告，2025年第一季度营业收入2.33亿元，同比增长16.75%。净亏损4374.06万元， 去年同期净亏损3856.52万元。 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-030 北京新雷能科技股份有限公司 关于子公司现金购买股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 2.受宏观经济波动、行业政策变化和竞争环境加剧等因素影响， 北京周源科技有限公司未来盈利能力存在不确定性，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、关联交易概述 深圳市雷能混合集成电路有限公司（以下简称"深圳雷能"） 与王彬先生于2025年4月18日在北京签署《北京周源科技有限公司之 股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"），深圳雷能拟以现金 购买王彬先生持有的北京周源科技有限公司（以下简称"北京周源" 或"标的公司"）3%的股权（简称"本次交易"），本次交易价格为 240万元。 王彬先生为公司控股股东、实际控制人，属于公司关联方，深 圳雷能为公司全资子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上 市，不需要经过有关部门 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-015 2、管理人名称：北京昌科金投资有限公司 北京新雷能科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况概述 为了拓展北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务领域，推 动公司战略布局，提升公司核心竞争力，公司于2024年12月25日与北京昌科金投 资有限公司、北京昌科知衡管理咨询有限公司及其他有限合伙人签署了《昌科知 衡数智（北京）创业投资基金中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协 议"），各合伙人共同出资设立昌科知衡数智（北京）创业投资基金中心（有限 合伙）（以下简称"基金"或"合伙企业"），基金认缴出资总额为人民币12,600 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币500万元，占基金认缴出 资总额的3.97%。具体内容详见公司于2024年12月26日在巨潮资讯网披露的《关 于与专业投资机构共同投资基金的公告》（公告编号为2024-085）。 二、与专业投资机构共同投资的进展情况 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-014 北京新雷能科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024 年10月23日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 决定使用额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管 理,具体内容详见公司2024年10月24日披露于巨潮资讯网站上的相关 公告。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相 关事宜公告如下： 注：公司、公司实际控制人与上述受托方不存在关联关系。 四、风险应对措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得 用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的 银行理财产品等。 2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资 期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品资金 的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-013 北京新雷能科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足经营发展需要，公司拟向国家开发银行北京市分行申请研 发贷款额度 3,000 万，期限 5 年,并委托北京中关村科技融资担保有 限公司对该笔贷款进行连带责任保证担保。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件： 1、《第六届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十一次会议于2025年3月28日在北京市昌平区科技园区双营中路 139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会 议通知已于2024年3月25日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事 送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章 ...