证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-077 一、理财产品基本情况 二、主要投资风险揭示及风险控制措施 1、主要投资风险揭示 理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、 不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。 2、风险控制措施 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进 行现金管理，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 公 司 董 事 会 、 监 事 会 出 具 的 决 议 刊 载 于 2024 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议， ...

关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-077 扬州晨化新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进 行现金管理，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 公 司 董 事 会 、 监 事 会 出 具 的 决 议 刊 载 于 2024 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议，近日公司使用自有闲置资金购买了 1,700 万元的理财产品。现将具体情况公告如下： | 序 | 资金来 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 (万 | 产品 | 产品 | | 产品 | | | 预期 年化 | | --- ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-076 扬州晨化新材料股份有限公司 建设性质：扩建 关于全资子公司获得《江苏省投资项目备案证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 淮安晨化新材料有限公司年产 35,000 吨烷基糖苷扩建项目（以下简称"本项 目"）尚处于前期备案阶段，本项目在正式实施前尚需经过公司董事会、股东大会审 议，能否按计划进行投资建设具有不确定性；相关政府部门土地使用权、审批手续尚 在办理中。受国家政策法规、政府机构审批进度、公司资金状况及公司审批流程等多 种因素影响，本项目开工建设时间、具体实施进度等均存在一定的不确定性。 未来可能存在市场、政治、经济等不可预判或不可抗力等不确定因素及一定的管 理风险，从而影响本项目建设进度、预计收益等情况。 一、投资项目备案的基本情况 近日，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司淮安晨化 新材料有限公司（以下简称"淮安晨化"）收到淮安市工业和信息化局签发的《江苏 省投资项目备案证》【备案证号：淮工信备〔2024〕23 号】，具体内容 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-075 扬州晨化新材料股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 限制性股票授予日：2024 年 11 月 25 日 ● 限制性股票授予数量：291.4 万股 ● 股权激励方式：第一类限制性股票 ● 限制性股票授予价格：4.96 元/股 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定以 及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的授予条件已经成就，同意确 定2024年11月25日为授予日，以4.96元/股的价格向110名激励对象授予291.4 万股限 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日） 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 序号 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 (万股) 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划公告日股 本总额的比 例 1 史永兵 董事、副总经理 10 3.4317% 0.0471% 2 郝巧灵 董事、副总经理 10 3.4317% 0.0471% 3 吴达明 董事、副总经理、董 事会秘书 10 3.4317% 0.0471% 4 毕继辉 董事 3 1.0295% 0.0141% 5 徐 峰 董事 1 0.3432% 0.0047% 6 董晓红 副总经理 10 3.4317% 0.0471% 7 成 宏 副总经理、财务总监 10 3.4317% 0.0471% 中层管理人员及业务骨干（103 人） 237.4 81.4688% 1.1193% 合计 291.4 100.0000% 1.3739% 一、限制性股票激励计划分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-072 扬州晨化新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及 授予数量的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟授 予的激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃本次授予激励资格及放弃 授予的限制性股票 10,000 股。公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授 权，对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本次激励计 划授予激励对象由 111 人调整为 110 人，授予激励对象的限制性股票数量由 292.4 万股调整为 291.4 万股。 除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过的激励计划一致。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-074 扬州晨化新材料股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。现将相 关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理实施 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等涉及 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关议案，拟作 为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事回避了相关议案的表决。 2、2024 年 10 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 扬州晨化新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整与授予相关事项的 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整与授予相关事项的 致：扬州晨化新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州晨化新材料股份 有限公司（以下简称"公司"或"晨化股份"）的委托，作为公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（简称为"《公司法》"）、《中 华 人民共和国证券法》（简称为"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（简 称为"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办 法》）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称为 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-073 扬州晨化新材料股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日以 电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十五次会 议的通知，会议于 2024 年 11 月 25 日上午 10:30 在江苏省宝应县淮江大道 999 号 公司六楼会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主持， 董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生列席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予数量的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单及 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（授予日） 进行审核，发表核查意见如下： （6）中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、 高级管理人员、中层管理人员及业务骨干，不包括公司独立董事、监事、单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 3、激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。 1、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的下述不得成为激励对 ...