广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015100040 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015100040 号 广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州尚品宅配家居 股份有限公司（以下简称尚品宅配）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 28 日签发了华兴审字[2025]24015100017 号无保留意见审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理（2024年修订）》的要求，尚品宅配编制了后附的 广州尚品宅配家居股份有限公司2024年度非 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （彭说龙-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，已于 2024 年 8 月 7 日换届离任。本人在任职期间，严格按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》和《独立董事制度》的要求，勤勉尽责，审慎地行使公司赋予独立董事的权 力，及时了解公司的生产经营和发展状况，按时出席公司相关会议，充分发挥自 身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表了 独立、客观意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥 了独立董事及专业委员会委员的作用。 现将本人在 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 7 日）履行 独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报： 一、独立董事的基本情况 本人彭说龙，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士；曾任 江西新余钢铁厂职工大学教师，贵州六盘水市委常委、 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事许晓霞、赵俊峰、葛淳棉、彭说龙 已届满离任）、胡鹏翔 已届满离任）、曾萍 已届满离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。（（ 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广州尚品宅配家居股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事许晓霞、赵俊峰、葛淳棉，以及 2024 年届满离任的独立董 事彭说龙、胡鹏翔、曾萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、独立董事的基本情况 本人葛淳棉，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新加 坡国立大学，获博士学位，特许金融分析师（CFA）。曾担任华南理工大学工商管 理学院讲师、副教授、华南理工大学人事处副处长（挂职）等职务；现任华南理 工大学工商管理学院财务管理系教授、博士生导师、院长助理。本人自 2024 年 8 月 7 日起担任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （葛淳棉） 各位股东及股东代表： 本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称或"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件的相关规定和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立履行职 责，积极关注和参与研究公司的发展，促进 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵俊峰） 各位股东及股东代表： 作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称或"公司"）第五届董事会 独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《广州尚品宅 配家居股份有限公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年任职期间（2024 年 8 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日）履行独 立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵俊峰，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西大学， 本科。1998 年 9 月至 2025 年 3 月，任广东广信君达律师事务所合伙人、律师， 2025 年 4 月至今，任广东广信君达律师事务所律师、资本市场法律研究中心主 任。本人自 2024 年 8 月 7 日起担任广州尚品宅配家 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）证券投资、期货和衍生品交易业务及相关信息披露工作，防范投资风险， 健全和完善证券投资、期货和衍生品交易业务管理机制，强化风险控制，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有控股子公司的证券投资、期货及衍 生品交易套期保值业务，未经公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。 第三条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，但固定收 益类或者承诺保本的投资行为、参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利、 购买其他上市公司股份超过总股本的 10%且拟持有三年以上的证券投资、公司 首次公开发行股票并上市前已进行的投资除外。 第四条 公司进行证券投资必须遵循"规 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （许晓霞） 各位股东及股东代表： 本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董 事会独立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，勤 勉尽责，审慎地行使公司赋予独立董事的权力，及时了解公司的生产经营和发展 状况，按时出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会 及专门委员会各项议案，对相关事项发表了独立、客观意见，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。 现将本人在 2024 年任职期间（2024 年 8 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日）履 行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报： 一、独立董事的基本情况 本人许晓霞，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南 理工大学，硕士研究生。曾担任广东汕头公元感光材料研究所工程师、广东汕建 国际实业集团机电设备公司副总 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （曾萍-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称或"公司"）第四届董 事会独立董事，已于 2024 年 8 月 7 日换届离任。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和《公司章 程》的要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，现将本人在 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 7 日）履职独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾萍，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国社 会科学院博士后，中国注册会计师协会非执业会员，国际注册内部审计师（CIA） 协会会员；曾任湘潭钢铁公司钢铁研究所助理工程师；现任华南理工大学工商管 理学院财务管理系教授、企业管理（财务管理方向）博士生导师；兼任广州发展 集团股份有限公司、安徽博世科环保科技股份有限公司、广东华 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡鹏翔-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称或"公司"）的独立董 事，已于 2024 年 8 月 7 日换届离任。本人在 2024 年任职期间严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律法规以及《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》《独立董事制度》等相 关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 8 月 7 日）履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人胡鹏翔，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士；曾任 暨南大学经济法学系助教授；现任暨南大学法学院副教授，兼任广东正大方略律 师事务所兼职律师、广州海格通信集团股份有限公司独立董事。本人于 2018 年 8 月 10 日至 2024 年 8 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.1400 | 0.3300 | -445.45 | 0.2300 | | 每股净资产（元） | 15.2 | 18.27 | -16.8 | 18.03 | | 每股公积金(元) | 8.1 | 7.33 | 10.5 | 7.55 | | 每股未分配利润(元) | 6.48 | 9.49 | -31.72 | 9.28 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 37.89 | 49 | -22.67 | 53.14 | | 净利润(亿元) | -2.15 | 0.65 | -430.77 | 0.46 | | 净资产收益率(%) | -6.54 | 1.80 | -463.33 | 1.29 | 10派9元(含税) 前十大流通股东累计持有： 4210.44万股，累计占流通股比： 27%，较上期变化： -219.95万股。 | 持有 ...