证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-084 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股份，本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根 据相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。公 司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。 本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20 元/股（含），本次回购股份的实施期 限为公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 24 日在巨潮资讯 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"或"公司"）近日 接到公司持股 5%以上股东彭劲雄关于部分股份质押延期购回的通知，具体事项如 下： | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | 是 否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 质押延期 | | | | 是否 | | | 延期购回 | 质 | | | 股东 | 第一大股 | 购回数量 | 所持 | 司总 | 为 | 为补 | 质押起始 | 原质押 | 后质押到 | 权 | 质押 | | 名称 | 东及其一 | （股） | 股份 | 股本 | 限 | 充质 | 日 | 到期日 | 期日 | 人 | 用途 | | | 致行动人 | | 比例 | 比例 | 售 | 押 | | | | | | | | | | | | 股 | | | | ...

证券代码:300616 证券简称:尚品宅配 广州尚品宅配家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024010 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 ( ) J.P. MORGAN, GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, MANULIFE ASSET 参与单位 MANAGEMENT, PLEIAD INVESTMENT ADVISORS LIMITED, POLYMER CAPITAL MANAGEMENT(HK)LIMITED 时间 2024 年 7 月 23 日 15:00 地点 J.P. Morgan 线上交流 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书何裕炳 一、主要问题及回答: 问:近期招商进展怎么样? 答:二季度的招商进展顺利,后续公司会继续大力推进招商工作。今 年公司放了比较多精力在加盟招商上,更多往下沉或者空白城市招商, 投资者关系活动 同时充分运用"AI 设计工厂"作为抓手来帮助新商,通过降低新商前 主要内容介绍 期对于设计服务能力的获取难度,来提高前期运营确定性。 问:请介绍一下公 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州尚品宅配家居股份有限公司董事会现就提 名葛淳棉为广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州尚品宅配家居股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵俊峰 作为广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广州尚品宅配家居股份有限公司董事会提名为广州尚品 宅配家居股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广州尚品宅配家居股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 许晓霞 作为广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广州尚品宅配家居股份有限公司董事会提名为广州尚品 宅配家居股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广州尚品宅配家居股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

是 □ 否 广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 葛淳棉 作为广州尚品宅配家居股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人广州尚品宅配家居股份有限公司董事会提名为广州尚 品宅配家居股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广州尚品宅配家居股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 | 通知和 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-077号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.1 提名李庆阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 1.2 提名谢心情女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 一、监事会会议召开情况 本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以专 人送达方式发出，并于 2024 年 7 月 22 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席李庆阳主持，公 司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-075 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票 制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事周晓生女士共同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届 监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 广州尚品宅配家居股份有限公司监事会 2024 年 7 月 22 日 附件： 非职工监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章 ...