南京寒锐钴业股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年内部控制自我评 价报告》。公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发表审核 意见如下： 董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公 司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较 为健全，符合国家有关法律法规规定。监事会对此没有异议。 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 二○二五年四月十八日 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-005 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 7 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通 知全体董事，会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）上午在公司会议室以现场方式 召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本报告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分 析"与第四节"公司治理"的相关内容。 公司独立董事 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-008 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润为 201,623,397.32 元，母公司实现净利润为 709,743,047.75 元。根据 《公司章程》规定，以母公司净利润 709,743,047.75 元为基数，按 10%提取法定 盈余公积金 70,974,304.78 元后，加上上年末未分配利润 100,896,510.86 元，减去 2023 年度利润分配现金股利 30,832,499.10 元，公司截至 2024 年 12 月 31 日可供 分配利润为人民币 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,949,911,320.05, representing a 24.25% increase compared to ¥4,788,752,338.57 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥201,623,397.32, a 45.85% increase from ¥138,239,712.26 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥230,715,041.32, up 20.15% from ¥192,015,408.11 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥571,127,283.77, a remarkable increase of 224.24% compared to ¥176,144,636.05 in 2023[17]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.65, reflecting a 44.44% increase from ¥0.45 in 2023[17]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥8,627,837,495.98, an 11.00% increase from ¥7,773,138,536.14 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥5,542,375,599.71, a 6.47% rise from ¥5,205,507,380.40 in 2023[17]. - The company's total revenue for Q4 2023 reached approximately ¥1.77 billion, showing a significant increase compared to Q1 2023's revenue of approximately ¥1.31 billion, representing a growth of about 35.3%[19]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥104.46 million, a substantial increase from ¥30.66 million in Q1 2023, indicating a growth of about 241.5%[19]. Market and Industry Outlook - The global cobalt production in 2024 is projected to be approximately 291,300 tons, reflecting a year-on-year increase of 22.39%[28]. - China's cobalt consumption in 2024 is expected to reach approximately 122,600 tons, representing a year-on-year increase of 5.6%[29]. - The management anticipates a positive outlook for the cobalt market in 2024, driven by the recovery in demand across multiple industries, including aerospace and energy[29]. - In 2024, global refined copper production is projected to be 28.02 million tons, while consumption is expected to reach 28.58 million tons, resulting in a supply shortage of 553,900 tons[32]. - China's refined copper production is anticipated to grow by 4.1% year-on-year, reaching 13.644 million tons in 2024[32]. - The rapid development of the new energy industry, particularly in photovoltaic, wind power, and electric vehicles, is driving significant growth in copper demand[32]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its research and development efforts in new cobalt and copper applications to meet the evolving market demands[30]. - The company is expanding its nickel resource layout in Indonesia to enhance its resource portfolio[39]. - The company has established a complete supply chain for cobalt products, from mining to production, ensuring stable and low-cost raw material supply[42]. - The company aims to improve production efficiency and quality through equipment upgrades and process optimization, targeting the production of hot products like electroplated cobalt[52]. - The company plans to accelerate the development of a diversified mineral resource development system in 2024, focusing on finding and acquiring valuable mines[51]. Research and Development - The company added 11 new patents during the reporting period, including 2 invention patents and 9 utility model patents, enhancing its innovation capabilities[46]. - Research and development expenses rose by 26.20% to ¥95,550,277.35, indicating increased investment in innovation[68]. - The number of R&D personnel increased by 10.91% to 61 in 2024, with a notable rise in master's degree holders by 36.36%[73]. - The company achieved a nickel and cobalt leaching rate of over 98% in its new extraction process, although it did not meet the target rate and will continue research until 2025[72]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in its annual report, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[3]. - The company recognizes risks related to new product and material substitutions and plans to enhance innovation capabilities to mitigate these risks[114]. - The company faces potential risks from new business projects not meeting expectations, particularly in the Indonesian high-nickel project[116]. - The company is enhancing its internal control management system to address organizational management risks as its operations expand[118]. Corporate Governance - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation of the board and supervisory committee[123][125][126]. - The company has established a comprehensive internal management and control system to enhance governance and operational efficiency[123]. - The company held two temporary shareholder meetings in 2024, with investor participation rates of 30.41% and 30.51% respectively[138]. - The company maintains independence in operations, finance, and assets from its controlling shareholder, ensuring no non-operational fund occupation[127][132][135]. Shareholder Returns - The company plans to implement a cash dividend policy with a minimum distribution of 20% of the distributable profits for the year, ensuring a stable return for shareholders[170]. - For the fiscal year 2024, the company will distribute a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, totaling RMB 46,248,748.65 (including tax) based on a total share capital of 308,324,991 shares[176]. - The total cash dividend and share repurchase amount to RMB 76,567,142.49, which represents 37.98% of the net profit attributable to shareholders for the year[176]. - The company has a three-year shareholder return plan (2023-2025) focusing on sustainable and stable cash dividends, with a commitment to prioritize cash distributions[170]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and enhance environmental management, adhering to ISO 14001:2015 standards[194]. - No administrative penalties were incurred during the reporting period due to environmental issues, indicating compliance with environmental regulations[193]. - The company emphasizes the importance of corporate social responsibility, focusing on stakeholder rights protection and sustainable development[195]. - The company is committed to responsible business practices in the mineral supply chain, having passed the RMAP project review and maintaining compliance with the RMI[200].

行业点评 | 有色金属 钴价已突破 25 万元/吨，钴供需结构有望好转 事件：根据 25 年 2 月 21 日由刚果金总理和矿业部长签署的新法规，国有企 业 EGC(Entreprise Generale du Cobalt)成为唯一有权出口所谓手工钴的实 体。2025 年 2 月 24 日，全球最大钴供应国刚果（金）宣布暂停钴出口四个 月，以应对国际市场供应过剩导致的钴价持续低迷。该政策自 2 月 22 日生 效，计划三个月后评估效果并决定是否调整。作为全球钴供应链的核心节点， 刚果（金）此举或引发钴价短期波动，并对中国钴产业链上下游企业形成挑 战与机遇。 截至 3 月 13 日，钴价已达 26.1 万元/吨，较 2 月 24 日涨幅达 64.15%。中 国钴平均价格自 2025 年 2 月 24 日起明显上涨。截至 25 年 3 月 13 日，钴 价在刚果金宣布暂停出口后显著上涨，预计价格将持续提升。2024 年刚果 （金）国内生产总值超 700 亿美元，矿业产值占 GDP 的 30%-40%，是经 济核心支柱，刚果金即使不希望贱卖矿产，也仍需要出口矿物维持国家经济 收入，故我们判断四个月后或将有限地放开 ...

牵一发而动全身。 起点锂电获悉，近日由于全球钴矿重要生产国刚果（金）改变政策，该国钴矿暂停出口，引发 电池行业地震。 受此影响，多家国内公司也发布公告进行响应，例如网传新余赣锋电子发出一封客户告知函提 及"因为钴价大涨，所有正极材料供应商停止报价，短期内无法下单采购，即日起所有新订单 均需重新确认价格。"目前赣锋锂业暂未回复此事。 同样，在宣布禁止出口政策第二天，国内钴矿相关上市公司寒锐/腾远/利源/永茂泰/华友纷纷股 价上涨。钴价格也迎来逆袭， 截至3月10日，国内钴(1#)平均价达到22.3万元/吨，较2月24日 低点累计上涨40.25%。昔日的"钴奶奶"大势重聚。 01 暂停出口原因： 利润过低 相关人士表示，刚果（金）已不是第一次做出此类行为，暂停进口均是在价格底部的时候出禁 令。 随着消费电子以及新能源汽车的流行，对于电池的需求增多导致钴矿开采规模扩大，让刚果 （金）获得了不少利润，但供需关系反转之时，刚果（金）为保持利润均衡，做出过数次暂停 出口行为。 2002年刚果（金）政府为允许私营资本进入矿产资源领域，中国民营企业进入刚果（金）矿业 市场，以华友钴业、寒锐钴业为代表，为中国钴产业应用奠定基础 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-002 南京寒锐钴业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实 际控制人梁建坤先生的通知，获悉其将持有本公司的部分股份办理了质押手续， 具体事项如下： | | 是否为 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起始 | | 质押到期 | | | 质押 | | | 一大股 | 数量 | | | | | | | | | 质权人 | | | 名称 | | | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 日 | | 日 | | | 用途 | | | 东及其 一致 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-001 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2024-032）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称 "赣州寒锐"）向广发银行股份有限公司赣州分行（以下简称"广发银行赣州分 行"）申请不超过人民币 1 亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保， 担保额度为人民币 1 亿元，担保期 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-110 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | 持股 | 持股 | 本次质押 前质押股 | 累计质押股 | 占其所持 | 占公司 | 已质 押股 | 占已 | 未质 押股 | | | 股东 | 数量 | | | 份数量 | | 总股本 | | | | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量 | （股） | 股份比例 | 比例 | 份限 | 质押 | 份限 | 质押 | | | | | （股） | | | | 售和 | 股份 | 售和 | 股份 | | | | | | | | | 冻结 | 比例 | 冻结 | 比例 | | | | | | | | | 数量 | | 数量 | | | 梁建坤 | 41,328,135 | 13.40% | 17,110,000 | 17,860,000 | 43.22% ...