本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-024 南京寒锐钴业股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告 上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申 报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件 的约定继续履行。 债权人可采用现场、信函或邮件的方式申报，具体方式如下： 1、申报时间：2025 年 5 月 16 日起 45 日内，每个工作日 9:00-11:30、13:30-16:30 2、申报地点及申报材料送达地点：江苏省南京市江宁区将军大道 527 号 一、通知债权人的原因 联系人：陶凯、沈卫宏 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company increased by 45.85% year-on-year in 2024, driven by expanded copper and cobalt production capacity and increased sales volume [3] - The company has a stable cash flow and a relatively low debt-to-asset ratio, indicating strong financial capability to support acquisitions of quality mineral resources [5] Risk Management - The company employs various insurance strategies, including property insurance and political risk insurance, to mitigate risks associated with overseas asset operations in the Democratic Republic of the Congo [1] - To avoid foreign exchange losses, the company locks in exchange rates based on expected foreign currency cash flows and adjusts its asset-liability structure accordingly [2] ESG Commitment - The company integrates sustainable development principles into daily management and operations, actively fulfilling corporate social responsibilities [3] - Future efforts will focus on enhancing ESG governance levels in line with national policies and industry standards [3] Market Outlook - The global demand for cobalt is expected to rise due to the continuous expansion of the electric vehicle market, with projected growth rates exceeding 20% in the coming years [7] - The company anticipates benefiting from increased demand for cobalt in smart wearable devices and robotics [7] Production Capacity - Current production capacities include 5,000 tons of cathode materials and 15,000 tons of electrolytic cobalt, with plans for further expansion [11] - The company is also developing a high-nickel project in Indonesia, aiming for an annual production capacity of 20,000 tons by March 2026 [12] Stock Management - The company completed a share repurchase plan in 2024, having repurchased 129,148 shares to enhance investor confidence [4] - A new market value management system has been established to improve the company's investment value and maximize overall value for shareholders [5] Challenges and Opportunities - The company faces challenges from the uneven distribution of copper, cobalt, and nickel resources globally, particularly the political instability in the Democratic Republic of the Congo affecting cobalt supply [10] - However, the stable demand from traditional industries and the push for sustainable practices present opportunities for growth [9]

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-023 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十一次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关 于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》，并经 2024 年年度股东大会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2025-010）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，全资子公司南京寒锐新材料有限公司（以下简称"寒 锐新材料"）向交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称"交通银行江苏省分 行"）申请不超过人民币 1000 万元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担 保，担保额度为人民币 1200 万元， ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1][5] Core Views - The company has shown significant growth in its cobalt and copper product sales, with a year-on-year increase in shipments and a diversified product range [3][8] - The company reported a net profit of 202 million RMB for 2024, representing a 45.85% increase year-on-year, and a net profit of 43 million RMB for Q1 2025, up 39.77% year-on-year [8] Financial Summary - The company’s revenue for 2024 is projected to be 5,950 million RMB, a 24.2% increase from 2023, with a net profit of 202 million RMB, reflecting a 45.9% growth [7][9] - For Q1 2025, the company achieved a revenue of 1,501 million RMB, a 14.56% increase compared to Q1 2024, with a net profit of 43 million RMB, up 39.77% [10] - The company’s earnings per share (EPS) for 2025 is adjusted to 0.99 RMB, with projected P/E ratios of 33.4, 25.3, and 19.9 for 2025, 2026, and 2027 respectively [5][11] Product and Market Development - The company has expanded its copper and cobalt production capacity, with copper production reaching 53,300 tons and cobalt production increasing by 94.78% to 16,200 tons in 2024 [8] - The company is also developing nickel resources, with a new project in Indonesia aimed at producing 20,000 tons of nickel annually, enhancing its position in the new energy materials sector [8]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0028 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 1 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-022 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上 午 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the non-ferrous metals industry [1] Core Insights - The non-ferrous metals sector has been significantly increased in holdings, with copper and gold seeing the most substantial increases in Q1 2025. The sector is currently in an "overweight" position, reflecting positive market sentiment and expectations for continued growth [2][3] - The report highlights a positive outlook for Q2 2025, driven by domestic macroeconomic policies aimed at boosting internal demand, which is expected to benefit the industrial metals sector, particularly aluminum [3][5] - The report identifies specific investment opportunities within the sector, recommending increased holdings in rare earth magnetic materials and companies with strong cost control and favorable customer structures in aluminum processing [3][4] Summary by Sections Industry Overview - In Q1 2025, the non-ferrous metals sector outperformed the market, with a sector increase of 12.0%, ranking first among 28 major industries [5][12] - The sector's performance is attributed to global monetary policy shifts towards easing and enhanced expectations for domestic economic recovery [5][12] Sub-Sectors Performance - **Precious Metals**: The precious metals sector showed the best performance in Q1 2025, with gold and silver prices increasing by 36.4% and 32.6% year-on-year, respectively. The sector's net profit rose by 51.8% year-on-year [45][46] - **Base Metals**: Base metals, excluding nickel, saw price increases, with copper and aluminum prices rising by 11.3% and 7.4% year-on-year. The net profit for copper increased by 79.6% year-on-year [38][41] - **Rare Metals**: The rare metals sector is expected to benefit from supply constraints and increasing demand, particularly in the cobalt market, which has seen price increases due to supply disruptions [51][53] Holdings Situation - In Q1 2025, the overall holding ratio for the non-ferrous metals sector increased to 1.30%, up from 1.09% in Q4 2024, indicating a shift from underweight to a slight overweight position [56][57]

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-021 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件的方式通知各位监事， 会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室召开。会议以现场方式召开， 会议由监事会主席李俊先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2025 年第一季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-020 《2025 年第一季度报告》和《2025 年第一季度报告披露的提示性公告》具体 内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通 知全体董事，会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以现 场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1400 | 0.1000 | 40 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 17.86 | 16.73 | 6.75 | 16.29 | | 每股公积金(元) | 8.44 | 8.42 | 0.24 | 8.33 | | 每股未分配利润(元) | 7.07 | 6.62 | 6.8 | 6.35 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.01 | 13.11 | 14.49 | 11.31 | | 净利润(亿元) | 0.43 | 0.31 | 38.71 | 0.18 | | 净资产收益率(%) | 0.78 | 0.59 | 32.2 | 0.35 | 前十大流通股东累计持有： 7403.39万股，累计占流通股比： 27.27%，较上期变化： -64.61 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股 ...