广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨春学作为广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东凯普生物科技股份有限公司董事会 提名为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-039 广东凯普生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 告摘要》已于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。 广东凯普生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 特此公告。 ...

特此公告。 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，为了保证公司董事会的正常运转，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司工会委 员会于 2025 年 8 月 25 日在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小 区公司会议室召开会议，选举谢龙旭先生为公司第六届董事会职工代表董事，谢龙 旭先生个人简历详见附件。 谢龙旭先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 5 名非独立董事、 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起生效。 谢龙旭先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的 资格及条件。公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的 董事 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-043 广东凯普生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 25 日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，单项理财产品 期限最长不超过一年。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议，决议自公司董事会审议通过之日起十二个月 内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713号）同意，公司向包括实际控制人 之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行人民币普通股（A 股） 22, ...

广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东凯普生物科技股份有限公司董事会现就提名乔友林为广东凯 普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东凯普生物科技股份有限公司董事会现就提名杨春学为广东凯 普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

2．《关于第六届董事会非独立董事候选人黄伟雄薪酬的预案》 第六届董事会非独立董事候选人黄伟雄先生按照不超过 30 万元人民币/年 的标准领取基本薪酬，不再计发其他津贴和奖励。 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-046 广东凯普生物科技股份有限公司 关于第六届董事会董事薪酬预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于第六届董事会董事薪 酬预案的议案》，关联董事已就自身关联事项进行回避表决。 1．《关于第六届董事会独立董事候选人薪酬的预案》 第六届董事会独立董事候选人杨春学先生、乔友林先生、陈英实先生实行 12 万元人民币/年的职务津贴。 3．《关于第六届董事会非独立董事候选人杨小燕薪酬的预案》 第六届董事会非独立董事候选人杨小燕女士实行 12 万元人民币/年的职务 津贴。 4．《关于担任行政职务的第六届董事会非独立董事候选人薪酬的预案》 在公司或子公司担任行政职务的非独立董事候选人管 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东凯普生物科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期 初占用资金 | 2025 年度 1-6 月占用累 计发生金额 | 2025 年度 1-6 月占用 资金的利息 | 2025 年度 1-6 月偿还累计发 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 余额 | | | 生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 前控股股东、实际控制人 | ...

任职资格的审查意见 广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华民 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，公司第五届董事会提名委员会对 第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格分别进行了审核， 现发表审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人管乔中先生、 黄伟雄先生、王建瑜女士、管秩生先生、杨小燕女士具备担任公司董事的专业知 识、工作经验和履职能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，任职资格符合要求。 提名委员会一致同意提名管乔中先生、黄伟雄 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人乔友林作为广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东凯普生物科技股份有限公司董事会 提名为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...