万通智控科技股份有限公司 战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并为董事会决策提出建议。 第二章 人员组成 战略与发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任，主持该委员会各项工 作。另四名委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第三条 战略与发展委员会由五名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略与发展委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得 超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 期间 ...

万通智控科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行使职权、履行职责， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《万通智控科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，董事会秘 书应当保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系。 第四条 公司设立证券事务部作为董事会秘书履行职责的日常工作机构，由 董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律、证券等专业 ...

万通智控科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公 司的管理，维护公司整体形象和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《万通智控科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司，持股比例超过 50%的公司，或 者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控 制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制行使对子公司的重大事项管理权利。同 时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第六条 本制度适用于下属各子公司。子公司同时控股其他公司的， ...

万通智控科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，充分保护投资者公 平获取信息的权利，促进投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构，提升 公司的诚信度，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，形成公司与 投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规 行为。 第四条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 ...

万通智控科技股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范万通智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《万通智控科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，参照中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）制定的相关规定，制定本制度。 第二条 公司应建立有效的内部控制制度，防范控股股东、实际控制人及其 他关联方的资金占用，依法履行关联交易的审议程序和信息披露义务。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第二章 防范资金占用的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制 ...

万通智控科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件以及《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，应维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，依照《公司章程》的规定行使职权。 第三条 董事会由八名董事组成，设董事长一人。董事会成员中包括三名独 立董事和一名职工代表董事。 第四条 公司设立证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系管理等事宜。 第五条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关 人员均具有约束力。 第二章 公司董事 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： ...

万通智控科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规的规定和《万通智控科技股份有限公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司经营管理层负责人，主持公司的生产 经营和管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。 第四条 总经理由董事会聘任或解聘。董事会秘书之外的其他高级管理人员 由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 第五条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不 得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他 行政职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务 人员不得在控股股东、 ...

股东会议事规则 第一章 总则 万通智控科技股份有限公司 第一条 为规范万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本 议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所（以下简称深 交所），说明原因并公告。 第六 ...

万通智控科技股份有限公司 外汇风险管理制度 第一章 总则 本制度能够适应实际运作和风险控制需要。 第三章 各部门职责与审批权限 第八条 公司从事外汇衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审 议，独立董事应当发表专项意见。外汇衍生品交易属于下列情形之一的，应当在 董事会审议通过后提交股东会审议： 第一条 为规范万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司的外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外交易的管理，防范外汇 风险，健全和完善公司外汇风险管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《万通智控科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司的外汇衍生品交易业务。本制度适用于公 司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）的外汇交易。同时，公司应 当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第三 ...

万通智控科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责为对公 司财务信息、内部控制、内外部审计的沟通、监督和核查。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三 年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。 ...